#群友投稿最近加密货币圈闹的沸沸扬扬的推特为@VT_BNB团队已经坐实为《菲律宾诈骗团队》

#群友投稿 最近加密货币圈闹的沸沸扬扬的推特为@VT_BNB团队已经坐实为《菲律宾诈骗团队》 他们现在发的空投链接都是盗U链接 千万！不要点进去 以下照片中的人都是这个诈骗团队的成员 这几张照片是VT之前自己发的活动照 其实也是这个诈骗团队的团建照片 那天这个逼应该是喝多了，所以他后来删了 他们肯定万万没想到有细心的网友保存了下来 梳理一下VT诈骗团队精心策划的这次骗局： 第一步：找一个最火热的社区加入，就是 $RATS 社区 第二步：包装人设，什么前妻背叛，兄弟被刺，菲律宾做慈善，曾经A10等等，假装为社区服务，获取社区成员的信任 第三步：营销号、小号、氛围组在推特和群里互相配合，打造个人人设 第四步：积累了一定的韭菜粉，开始发项目，骗粉丝打币募资，割第一刀 第五步：发一个空气币$ENTS，发完砸盘走人，割第二刀 第六步：甩锅给 #OKX，为什么甩给OK，因为在BSC上，不敢甩币安 第七步：收尾，最后再发个盗U链接，把韭菜连根拔起，割第三刀 GAME OVER 这样的骗术，是经过这个诈骗团队精心设计的，照片上的这些人就是这个诈骗团队成员。 VT本人自称菲律宾广西商会副会长，该团伙目前在马尼拉，10天时间诈骗金额上亿，从骗（发行token）到直接明抢（发盗钱包链接），令无数人损失惨重，不仅损坏了华人项目在中文币圈的名誉，更是在全世界都令人不齿，望大家揪出这几个人的个人信息，必有重赏。悬赏联系x账户 @BTCBruce1

最近加密货币圈闹的沸沸扬扬的推特为@VT_BNB团队已经坐实为《菲律宾诈骗团队》他们现在发的空投链接都是盗U链接千万不要点进去

最近加密货币圈闹的沸沸扬扬的推特为@VT_BNB团队已经坐实为《菲律宾诈骗团队》他们现在发的空投链接都是盗U链接千万不要点进去 以下照片中的人都是这个诈骗团队的成员 这几张照片是VT之前自己发的活动照 其实也是这个诈骗团队的团建照片 那天这个逼应该是喝多了，所以他后来删了 他们肯定万万没想到有细心的网友保存了下来 梳理一下VT诈骗团队精心策划的这次骗局： 第一步：找一个最火热的社区加入，就是 $RATS 社区 第二步：包装人设，什么前妻背叛，兄弟被刺，菲律宾做慈善，曾经A10等等，假装为社区服务，获取社区成员的信任 第三步：营销号、小号、氛围组在推特和群里互相配合，打造个人人设 第四步：积累了一定的韭菜粉，开始发项目，骗粉丝打币募资，割第一刀 第五步：发一个空气币$ENTS，发完砸盘走人，割第二刀 第六步：甩锅给 #OKX  ，为什么甩给OK，因为在BSC上，不敢甩币安 第七步：收尾，最后再发个盗U链接，把韭菜连根拔起，割第三刀 GAME OVER 这样的骗术，是经过这个诈骗团队精心设计的，照片上的这些人就是这个诈骗团队成员。 VT本人自称菲律宾广西商会副会长，该团伙目前在马尼拉，10天时间诈骗金额上亿，从骗（发行token）到直接明抢（发盗钱包链接），令无数人损失惨重，不仅损坏了华人项目在中文币圈的名誉，更是在全世界都令人不齿，望大家揪出这几个人的个人信息，必有重赏。悬赏联系x账户 @BTCBruce1

曝光曾经诈骗国内300亿的分投趣诈骗团队，正在搞一个新的虚拟货币UbitEx的诈骗盘口

曝光曾经诈骗国内300亿的分投趣诈骗团队，正在搞一个新的虚拟货币UbitEx的诈骗盘口 网友爆料： 林肯在迪拜、菲律宾、柬埔寨都有园区，以及缅甸庙瓦底玫瑰园区都是他的。林肯的起家就是诈骗，后面投园区，专业投资诈骗资金盘，人现在新加坡，天天组局打德州，币圈有很多一部份诈骗百亿及国内资金盘传盘的的百亿诈骗大团队常住新加坡，或经常出入新加坡。 他天天组德州局，串局为的就是从币圈的顶层圈子给他的交易所资金盘造势，更是为拉拢几个币圈大镰刀和狗庄，而且交易所刚上联名U卡来吸金，为的是他要再次创造300亿美金的国际诈骗大盘。 PS： 就是之前有个所谓的美国虚拟币投资平台分投趣，这个现在已经关了，骗了国内据说几百亿的资金。 现在这个投资盘的幕后方，又推出一个新的虚拟币盘口，叫UbitEx，正在国内大肆推广。 爆料里面提到的，林肯，U U，这两人是这个交易所的主要股东和负责人，已经融金了6000万美金。这两人22-23年的大项目是分投趣，收割了国300多亿。专业资金盘的操盘手和市场负责人 分投趣背后的大BOSS 是叫王强，和刘大卫，艾玛仕是兄弟 #网友曝光 #王强 #刘大卫 #艾玛仕

曝光曾经诈骗国内300亿的分投趣诈骗团队，正在搞一个新的虚拟货币UbitEx的诈骗盘口

曝光曾经诈骗国内300亿的分投趣诈骗团队，正在搞一个新的虚拟货币UbitEx的诈骗盘口 #网友爆料： 林肯在迪拜、菲律宾、柬埔寨都有园区，以及缅甸庙瓦底玫瑰园区都是他的。林肯的起家就是诈骗，后面投园区，专业投资诈骗资金盘，人现在新加坡，天天组局打德州，币圈有很多一部份诈骗百亿及国内资金盘传盘的的百亿诈骗大团队常住新加坡，或经常出入新加坡。 他天天组德州局，串局为的就是从币圈的顶层圈子给他的交易所资金盘造势，更是为拉拢几个币圈大镰刀和狗庄，而且交易所刚上联名U卡来吸金，为的是他要再次创造300亿美金的国际诈骗大盘。 ps：就是之前有个所谓的美国虚拟币投资平台分投趣，这个现在已经关了，骗了国内据说几百亿的资金。 现在这个投资盘的幕后方，又推出一个新的虚拟币盘口，叫UbitEx，正在国内大肆推广。 爆料里面提到的 #林肯 #UU 这两人是这个交易所的主要股东和负责人，已经融金了6000万美金。这两人22-23年的大项目是分投趣，收割了国300多亿。专业资金盘的操盘手和市场负责人。 分投趣背后的大BOSS 是叫 #王强 和 #刘大卫 #艾玛仕 是兄弟。 东南亚悬赏通缉令 t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料联系皮： @PiyanziB

#网上兼职代购加密货币赚跑腿费

#网上兼职代购加密货币赚跑腿费 部分大学生被骗并涉嫌帮信罪 最近接到一个案子让人唏嘘，某位刚上大三的男生在网上找兼职时被人介绍去做代购加密货币业务。 听上去流程也非常简单：对方将人民币转入这名男生在内地的银行卡账户中，这名男生随后需要坐地铁到香港，然后用这些钱在街边的 USDT 兑换店里购买加密货币并将其转入到指定的钱包账户，来回一趟包差旅补贴还能赚五六百块钱。 对方还强调这不犯法因为加密货币在香港是合法的，这名男生在网上查询后发现确实是这么回事，香港确实支持加密货币发展，所以他就干了几单并且觉得这个兼职太香了。然而某一天他的银行账户就被冻结，这时候他才知道这事情竟然是违法的因此萌生退意，没想到对方竟然甩出聊天记录和转账截图并威胁称不继续配合那就报警，说这名男生是诈骗团伙的一员 其实说到底这就是一种洗钱手段，将诈骗等途径非法获得的资金转换为加密货币再转出到境外进行洗白，律师团队在过去半年接到的类似求助数量明显增多，背后反映的是一个不容忽视的趋势：洗钱团伙正在精准锁定大学生群体，用高报酬包装犯罪链条里的关键一环。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

#国内新闻杭州警方正在对加密货币从业者进行系统性摸排

#国内新闻杭州警方正在对加密货币从业者进行系统性摸排 在过去的24小时内，杭州已有加密行业从业者被警方口头通知前往派出所. 受访者被要求携带笔记本电脑，并在现场配合完成数据采集、信息恢复及笔录记录. 受访者声称警方使用的采集设备恢复出了其已卸载的Telegram、Slack软件中的聊天记录 目前已确认的案例中 警方操作：事先电话或直接上门通知，要求本人配合了解情况，通常需前往辖区派出所；被要求携带笔记本电脑与手机前往；进入派出所后，警方对电脑和手机进行数据采集、数据恢复操作，现场提取文件、浏览器记录、钱包信息、聊天记录等；使用一种外形类似充电宝的电子设备，插线后可对数据进行自动镜像，包括恢复了Telegram的聊天记录（当事人声称）；随后进行完整的笔录流程，询问内容集中于是否参与代币发行、是否运营社区及产品、资金如何进出等问题，受访者通常不会获得正式传唤单、也未收到搜查或扣押通知书. 所有过程在非涉案、非刑事的背景下完成 #调查重点人群画像 从目前掌握的样本来看，警方关注的对象集中于以下几类： 1.有参与 Token Launch 或项目融资经历者 2.在境外募资、融资回流、有跨境转账或USDT场外活动记录的公司或个人 3.运营社区或拉新用户背景者，如DAO管理者、节点运营者、内容营销人 警方的提问显然是系统化准备的，他们关注的不是单一行为，而是整个项目的结构逻辑、项目成员关系和链上链下资金流路径 采集设备：它能获取哪些数据？ 受访人描述的那台设备“五个字、体积 如充电宝、带屏幕与数据线”， 基本可以确认公安配发的便携式电子数据取证终端 其能力包括： 1.提取微信、Telegram聊天内容、浏览器访问记录、文件目录、通信录等数据； 2.自动检索敏感关键词（如“币安”、“钱包”、“USDT”“Tornado”、“空投”、“返佣”等） 3.对电脑端自动扫描开发工具、钱包插件、API配置、节点命令行历史等信息； 可现场生成数据镜像并上传至警用终端系统做后续分析，换句话说，如果你曾在本地设备上进行过开发、交易、传播或组织行为该设备几乎都能捕捉到相关痕迹 杭州为何是第一站？ 这轮排查率先发生在杭州，并非偶然. 杭州公安在电子侦查、数据治理方面技术储备领先，全国首批引入鹰眼、数字足迹建模等系统 加密人才密集：大量Web3项目注册于杭州，ZK与钱包相关团队尤为集中；资金跨境敏感：不少杭州项目参与国际融资、生态建设，涉及跨境投资回流，税务与外管问题频繁出现，杭州长期作为数字金融治理实验区，这类排查有可能是 #全国范围排查的前奏 从业者应该如何应对？ 首先要明确：任何时候都不应触碰法律底线，合规是加密行业长期发展的前提。但在当下政策尚未完全清晰、执法尺度存在差异的情况下，作为从业者，你有必要提前做好准备，以合法、理性、有效的方式应对可能的调查或走访，所有团队资料做好本地+云端备份，包括项目结构图、合规解释、融资记录、代码审计等；分离你的角色边界：技术即技术，宣传即宣传，勿混合代持、运营、资金托管等身份；建立被约谈场景的内部演练与应对SOP，如谁回应、哪些可说、哪些不说、文书如何处理；审查历史操作与发言记录，尤其是KOL内容、社区截图、钱包打币路径；提醒团队核心之外的成员，不要在不清楚背景的情况下轻率做笔录或交出设备 加密行业在中国进入系统治理阶段已成事实，以下是加密从业者潜在法律风险（中国法律视角） 创始人/CEO：非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、组织领导传销活动罪、非法经营罪 CTO/技术负责人：帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、洗钱罪 前端/客户端开发：非法经营罪（视工具用途） 协助信息网络犯罪 合约/后端工程师：编写诈骗工具、诈骗共犯（如被认定共谋） 经济模型设计者：传销罪、非法吸收公众存款 运营/社区负责人：虚假广告罪、非法集资相关共犯 市场/PR/KOL对接：协助金融诈骗、非法经营活动的共犯 链上分析师/MEV工程师：操纵市场罪、扰乱金融秩序罪（未来可能适用） 交易员/操盘团队：操纵证券/期货市场罪类推、合谋诈骗 KOL/项目代言人：- 非法吸收公众存款罪（共犯）、虚假广告罪、帮助信息网络犯罪活动罪 社区负责人（社区长）：组织、领导传销罪（若结构封闭层级）、诈骗共犯、非法经营罪 特别提醒的几类高风险行为： 模糊身份融资：用DAO投资、空投预售、节点认购掩盖非公开融资行为 → 易被定为非法集资 代币预挖+静态收益承诺：结构一旦形似资金盘，即便链上透明也难免责 无境外注册+人民币结算：项目未在海外注册、且私下收人民币参投，等同于境内发币 东南亚博彩社交流群：@DNYSQ880 东南亚华人大事件曝光 https://t.me/DNY8898 免费投稿爆料/广告投放： @LY99911