#国内资讯⌛ 广东湛江警方打掉一洗钱团伙

#国内资讯⌛ 广东湛江警方打掉一洗钱团伙 广东省湛江吴川市警方刑侦大队联合海宁派出所，经缜密侦查，成功打掉一个涉嫌“取现洗钱”犯罪团伙，抓获团伙成员四人。 11月中旬，该局刑侦大队在工作中发现一条线索，疑似有一个为诈骗分子“取现洗钱”的犯罪团伙在该市海滨街道活动。 根据四人的供述，该团伙以黄某杰为首，负责指挥、下发取现任务，林某康、黄某华、黄某雄三人负责取款，黄某杰按照每取现1万元每人抽佣100元的比例分成给林某康、黄某华、黄某雄三人。 经查，自2024年11月中旬以来，该犯罪团伙由黄某杰与上线的诈骗分子联系，取得被害人“扫码取现”的二维码后，交由黄某华、黄某雄、林某康三人分别在不同银行的柜员机取现，并由黄某华、黄某雄、林某康三人驾车到廉江、赤坎、霞山等地，将抽取佣金后的现金交付给诈骗分子。黄某杰则在交易中赚取诈骗分子支付的虚拟币。经核实，该犯罪团伙共计取现诈骗分子赃款达70多万元。

#国内新闻 公安成功打掉一个“卡接回U”犯罪团伙

#国内新闻 公安成功打掉一个“卡接回U”犯罪团伙 近期，东方公安成功打掉一个“卡接回U” 犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额达10万余元。 今年8月份，东方市公安局反诈中心根据线索发现东方市辖区内有人通过ATM机取现涉诈赃款，反诈中心民警立即深入开展调查和走访摸排，快速打掉一个潜入东方市为诈骗集团进行资金取现的犯罪团伙。 经查，犯罪嫌疑人李某山（山东淄博人）于今年8月潜入东方市组织跑分车队，李某山发展符某健、符某华、符某正，苏某腔等4人在东方市有偿利诱收取他人的银行账户，并将账户提供给诈骗分子用于接收诈骗赃款并取现，最后由李某山将取现出来的赃款转换为U币汇款给诈骗分子。 经询问，犯罪嫌疑人李某山、符某健、符某华、符某正，苏某腔等5人为获取不法利益，在明知他人从事电信网络诈骗等违法犯罪行为的情况下，仍以抽点盈利的方式，采用“卡接回U”的方式为他人转移非法资金的犯罪事实供认不讳。目前李某山、符某健、符某华、符某正，苏某腔等5人已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#案例   13人落网，云梦警方成功打掉一“跑分”犯罪团伙

#案例   13人落网，云梦警方成功打掉一“跑分”犯罪团伙 包吃包住、往返车费报销、每月工资保底1万元、只要去银行帮忙取下钱就行！如此天上掉馅饼的好工作，你敢相信吗？ 8月2日，记者从湖北省孝感市云梦警方获悉，当地警方近日成功打掉一个“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13人，扣押现金20余万元、涉案银行卡50余张、作案手机15部。 今年3月，云梦县公安局城南派出所在工作中发现，男子马某账户内资金流水明显异常，与多个涉案账户关联，有洗钱嫌疑。民警随后循线追踪，并于4月15日14时将犯罪嫌疑人马某抓获归案。 据马某交代，今年3月，他在网上看到一则“高价租用银行卡，日结价格1万至3万元，报销车费住宿费”的消息。为挣“快钱”，马某主动添加对方为微信好友，按照对方的要求前往不同银行提取现金，并从中牟取佣金。 通过调查，民警发现马某去银行取钱时并不是单独行动，而是由一辆白色轿车将其送到银行门外，等他取到钱后再把他接走。经办案民警深挖，一个有组织、流动性强的“跑分”犯罪团伙浮出水面。 据办案民警介绍，所谓“跑分”团伙，是诈骗团伙发展出来的一个黑灰“产业”，他们以高额佣金为诱饵，在社会上招募人员为他们提供银行卡，再流窜到全国各地进行“跑分”洗钱，借此逃避警方追踪。 为了将犯罪团伙一网打尽，办案民警对涉案人员、资金流水开展深度调查。在一个月的时间里，办案民警又先后赶赴江西、陕西、河南等地抓获12名犯罪嫌疑人，扣押现金20余万元，涉案银行卡50余张，作案手机15部，小轿车1辆，假车牌10余副。 经查，犯罪嫌疑人陈某在“境外上线”的安排下，以高薪酬劳为诱饵招募马某、吴某、李某、何某、万某等人组成不固定的两个“跑分团伙”。 当“境外上线”发来卡主的具体位置后，“跑分团伙”就会驾驶车辆到达指定位置接卡主上车，带卡主到多个银行进行取现，为违法犯罪资金提供洗钱通道，并从中牟利，该团伙涉案金额达180余万元。 到案后，该团伙13名犯罪嫌疑人如实供述了自己在明知银行卡内的资金系诈骗资金的情况下，仍然通过银行取现、资金转移等方式为诈骗团伙转移诈骗赃款，并从中非法获利的犯罪事实。 目前，13名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 订阅东南亚大事件频道  ↓ 免费投稿爆料： @tx145

#案例 13人落网，云梦警方成功打掉一“跑分”犯罪团伙

#案例 13人落网，云梦警方成功打掉一“跑分”犯罪团伙 包吃包住、往返车费报销、每月工资保底1万元、只要去银行帮忙取下钱就行！如此天上掉馅饼的好工作，你敢相信吗？ 8月2日，记者从湖北省孝感市云梦警方获悉，当地警方近日成功打掉一个“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13人，扣押现金20余万元、涉案银行卡50余张、作案手机15部。 今年3月，云梦县公安局城南派出所在工作中发现，男子马某账户内资金流水明显异常，与多个涉案账户关联，有洗钱嫌疑。民警随后循线追踪，并于4月15日14时将犯罪嫌疑人马某抓获归案。 据马某交代，今年3月，他在网上看到一则“高价租用银行卡，日结价格1万至3万元，报销车费住宿费”的消息。为挣“快钱”，马某主动添加对方为微信好友，按照对方的要求前往不同银行提取现金，并从中牟取佣金。 通过调查，民警发现马某去银行取钱时并不是单独行动，而是由一辆白色轿车将其送到银行门外，等他取到钱后再把他接走。经办案民警深挖，一个有组织、流动性强的“跑分”犯罪团伙浮出水面。 据办案民警介绍，所谓“跑分”团伙，是诈骗团伙发展出来的一个黑灰“产业”，他们以高额佣金为诱饵，在社会上招募人员为他们提供银行卡，再流窜到全国各地进行“跑分”洗钱，借此逃避警方追踪。 为了将犯罪团伙一网打尽，办案民警对涉案人员、资金流水开展深度调查。在一个月的时间里，办案民警又先后赶赴江西、陕西、河南等地抓获12名犯罪嫌疑人，扣押现金20余万元，涉案银行卡50余张，作案手机15部，小轿车1辆，假车牌10余副。 经查，犯罪嫌疑人陈某在“境外上线”的安排下，以高薪酬劳为诱饵招募马某、吴某、李某、何某、万某等人组成不固定的两个“跑分团伙”。 当“境外上线”发来卡主的具体位置后，“跑分团伙”就会驾驶车辆到达指定位置接卡主上车，带卡主到多个银行进行取现，为违法犯罪资金提供洗钱通道，并从中牟利，该团伙涉案金额达180余万元。 到案后，该团伙13名犯罪嫌疑人如实供述了自己在明知银行卡内的资金系诈骗资金的情况下，仍然通过银行取现、资金转移等方式为诈骗团伙转移诈骗赃款，并从中非法获利的犯罪事实。 目前，13名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 订阅东南亚华人日记频道  ↓ t.me/+BXWIT1HWORBlZGFh 免费投稿爆料： @awen634

#山东警方打掉2个新型上门取现洗资的电信诈骗犯罪团伙

#山东警方打掉2个新型上门取现洗资的电信诈骗犯罪团伙 近日，山东聊城市开发区刑侦大队民警周厚壮、郝美岳成功侦破了一个利用快递商家代收货款进行诈骗、洗钱的电信诈骗案件，将帮助洗钱的七人犯罪团伙一网打尽。开发区刑侦大队在侦办一起电信网络诈骗案件过程中，发现了多名商户账户内资金流水异常，并怀疑有洗钱嫌疑。开发区公安高度重视，迅速成立专案组，展开全面侦查工作。透过缜密搜集的资料和深入调查，办案民警成功揪出了一个诈骗团伙的行动踪迹。 为打击该团伙的犯罪活动，11月27日，专案组在聊城市多地联合行动，成功抓获了该犯罪团伙的成员张某等7人，现场查扣了涉案二维码、银行卡等一批涉案工具。 据调查，这个犯罪团伙打着网店、商铺的名义，与正规快递公司建立代收货款合作，获取收款二维码，以快递公司为遮掩进行诈骗和洗钱活动，涉案金近千万元人民币，目前，涉案的张某等7人正在接受公安机关的调查，案件仍在进一步处理过程中。

#国内新闻 山东警方打掉2个新型上门取现洗资的电信诈骗犯罪团伙

#国内新闻 山东警方打掉2个新型上门取现洗资的电信诈骗犯罪团伙 近日，山东聊城市开发区刑侦大队民警周厚壮、郝美岳成功侦破了一个利用快递商家代收货款进行 #诈骗、#洗钱 的电信诈骗案件，将帮助洗钱的七人犯罪团伙一网打尽。开发区刑侦大队在侦办一起电信网络诈骗案件过程中，发现了多名商户账户内资金流水异常，并怀疑有洗钱嫌疑。开发区公安高度重视，迅速成立专案组，展开全面侦查工作。透过缜密搜集的资料和深入调查，办案民警成功揪出了一个诈骗团伙的行动踪迹。 为打击该团伙的犯罪活动，11月27日，专案组在聊城市多地联合行动，成功抓获了该犯罪团伙的成员张某等7人，现场查扣了涉案二维码、银行卡等一批涉案工具。 据调查，这个犯罪团伙打着网店、商铺的名义，与正规快递公司建立代收货款合作，获取收款二维码，以快递公司为遮掩进行诈骗和洗钱活动，涉案金近千万元人民币，目前，涉案的张某等7人正在接受公安机关的调查，案件仍在进一步处理过程中。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy