移民顾问公司前东主遭廉署起诉　涉串谋诈骗助客户居港

移民顾问公司前东主遭廉署起诉　涉串谋诈骗助客户居港 廉政公署落案起诉一名移民顾问公司前东主，控告他涉嫌协助一名客户，串谋诈骗入境处批准该客户投资移居申请。廉署说，50岁被告是盈富顾问公司前董事兼股东，他涉嫌向入境处虚报该客户已在香港投资1000万港元，被控一项串谋诈骗罪名，已获保释，星期四在九龙城裁判法院提讯。被告涉嫌于2018年5月至2023年9月期间，与申请人及他人一同串谋诈骗入境处，导致入境处批准该申请人移居香港，及其后延长逗留香港期限的申请。廉署随后发现该申请人并没有足够资金以符合相关投资规定。　　 政府于2003年推行资本投资者入境计划，让资本投资者来港居留。申请人须在提出申请前两年拥有不少于市值1000万港元的净资产，以及获入境处上批准申请后六个月内，在持续投资不少于1000万港元下，才获准在香港居留两年。该计划于2015年结束。 2024-06-25 21:33:28

廉署就楼宇维修贪污案起诉23人 涉串谋行贿、受贿及诈骗

廉署就楼宇维修贪污案起诉23人 涉串谋行贿、受贿及诈骗 廉政公署今年一月初采取代号「火网」执法行动，拘捕49人，涉及在多个楼宇的工程项目中贪污。廉署今日表示，已于昨日落案起诉23名被捕人士，涉嫌在2018年初至今年年中串谋行贿、受贿及涉嫌串谋诈骗。23人的角色包括中间人、工程顾问、工程承办商、法团成员及物管公司职员。案件涉及10个住宅及商用楼宇的多个大型维修工程及其他工程项目，合约总值约5亿2,000万，涉及贿款超过650万。 今次个案无论是检控人数、涉案工程总值及贿款总金额，皆是廉政公署在楼宇维修及管理中最大型的贪污个案。

廉署起诉贸易公司两人涉行贿银行副总裁以助收取资金

廉署起诉贸易公司两人涉行贿银行副总裁以助收取资金 廉署落案起诉一间贸易公司的董事及代表，涉嫌以合共102万港元行贿星展银行(香港)有限公司一名副总裁，以协助其公司在银行帐户收取一笔声称达2000亿欧元的投资资金。两名被告获准保释，本周三到东区裁判法院应讯，控方会向法院申请将案件转介区域法院答辩。两名被告分别为香港中联储国际有限公司的唯一董事兼股东及代表，二人同被控两项罪名，亦即一项串谋向代理人提供利益及一项向代理人提供利益，违反《防止贿赂条例》及《刑事罪行条例》。案发时，中联储于星展香港设有一个银行帐户，根据银行规定，客户要就其帐户内的巨额交易向银行提供证明文件，以便银行进行尽职审查要求。两名被告涉嫌于2023年7月至8月期间，串谋向星展香港一名副总裁提供一笔100万港元及一笔两万港元的贿款，要求对方协助重启中联储在星展香港因长时间不活动而遭暂停的帐户。该名副总裁拒绝两名被告的贿款，并向银行汇报事件。廉署接获贪污投诉并展开调查，发现其中一名被告向星展香港声称须透过帐户收取一笔投资资金，期间涉嫌向银行提交虚假的证明文件。 2024-05-06 18:51:03 (1)