币安称协助菲律宾警方追查到郭从愿绑架案375万美元赎金

币安称协助菲律宾警方追查到郭从愿绑架案375万美元赎金 6月13日，知名加密货币交易所币安（Binance）在其官网披露称，已经协助菲律宾当局追踪与郭从愿绑架撕票案案相关的375万美元（约2.1亿披索）加密货币赎金。 这笔赎金通过与赌场相关的运营商转入了分散的加密货币钱包。调查人员还发现了与今年4月菲律宾华裔钢铁大亨郭从愿案相关的早期洗钱活动。 币安金融情报组称，其使用链上分析技术识别了与嫌疑人相关的加密货币账户。、 菲律宾警方反网络犯罪组(PNP Anti-Cybercrime Group)此前确认，前述绑架案赎金在加密货币钱包转账前已被分散成多笔较小的金额。 该国警方此前已追踪到该案中通过未经许可的电子钱包和本地虚拟网络服务提供商 (VASP)获得的价值450万披索的泰达币（Tether，货币代号USD₮或USDT），并将之冻结。

#币安 协助泰国皇家警察打击犯罪网络，查封2.77亿美元

#币安 协助泰国皇家警察打击犯罪网络，查封2.77亿美元 币安发布博客，博客中指出币安最近在协助泰国执法部门进行了两次行动中发挥了关键作用，促成了涉及重大加密货币诈骗的犯罪网络的解散。这些执法行动逮捕了主要犯罪成员的和并查封大规模资产。 泰国网络犯罪调查局（CCIB）与币安和美国国土安全部（HSI）合作，解散了一个涉及重大“杀猪盘”诈骗的犯罪团伙，该诈骗影响了泰国数千人。在币安和HSI的情报支持下，CCIB逮捕了这个团伙的五名主要成员，并没收了价值约100亿泰铢（约2.77亿美元）的资产，包括豪车、住宅、土地和其他高档物品。此后已有超过3200名受害者寻求赔偿。 在过去的三年内，币安已完成并协助处理了超过103,000个执法请求，平均响应时间为三天。 东南亚博彩社交流群：@DNYSQ880 东南亚华人大事件曝光 https://t.me/DNY8898 免费投稿爆料/广告投放： @LY99911

DEA抓获价值1亿美元的毒品销售平台Incognito Market的负责人

DEA抓获价值1亿美元的毒品销售平台Incognito Market的负责人 当局怀疑林经营着互联网上最大的贩毒团伙之一。现年 23 岁的林于 2020 年 10 月开始从事非法活动，当时他还是一名青少年。从那时起，Incognito Market 出售了超过 1 亿美元的假冒药品和非法麻醉品，包括阿普唑仑、可卡因、海洛因、氯胺酮、迷幻药、摇头丸、甲基苯丙胺和羟考酮。该网站还在买家知情或不知情的情况下交易致命毒品芬太尼。在一起案件中，一名调查员购买的应该是羟考酮，但实验室检测显示是芬太尼药片。该网站提供名为"Live Bank"的加密银行服务，其安全钱包使卖家和客户可以高效地处理匿名交易。据称，Live Bank 进行了超过 8000 万美元的比特币和莫奈罗交易。卖家为建立店面和加密钱包支付预付费，Incognito Market 从每笔交易中收取 5% 的费用。据称，在扣除支付员工工资、服务器采购和一般维护等费用后，Lin 总共赚取了足以净赚数百万美元的利润。美国司法部长梅里克-加兰（Merrick B. Garland）在谈到此次破获的案件时说："那些认为自己可以在暗网中逍遥法外的毒贩终究是错了。林瑞祥是 Incognito 的策划者，这是一个耗资 1 亿美元的暗网计划，目的是向美国和世界各地贩运致命毒品。法律的长臂伸向了暗网，我们将把那些试图在暗网隐藏罪行的人绳之以法"。官员们声称，当他们接近逮捕林时，林开始了一场"退出骗局"，通过将用户的加密货币锁定在 Live Bank 平台来敲诈用户。缉毒局在3 月份关闭了整个网站，但司法部没有说明是否会将锁定在 Live Bank 中的资金返还给客户，这种可能性似乎不大，因为该服务上流通的资金几乎全部被用于非法毒品交易。在美国和海外进行了长达数年的多机构调查之后，林被逮捕。林于周一被传讯。如果罪名成立，他将因"参与持续犯罪活动"面临至少终身监禁。他还可能因共谋贩毒罪被判处终身监禁，因洗钱罪被判处 20 年监禁，因共谋销售"掺假和伪劣"药品罪被判处 5 年监禁。 ... PC版： 手机版：

菲律宾华商绑架撕票案：币安助警方追回2.2亿比索加密赎金！

菲律宾华商绑架撕票案：币安助警方追回2.2亿比索加密赎金！ 菲律宾国家警察反网络犯罪组（PNP ACG）宣布，在华商郭从愿（音译）绑架撕票案中，币安协助追踪到375万美元（约2.2亿比索）加密货币赎金流向！赎金通过赌场贵宾中介、非法电子钱包及高风险交易平台流转，切割分散至多个匿名钱包。币安金融情报部门利用链上分析技术锁定关键钱包，突破追查瓶颈，助力警方厘清资金路径。案件凸显加密追踪技术及国际合作在打击跨国犯罪中的重要性！ #菲律宾 #绑架撕票 #币安 #加密货币 #赎金 #社会资讯

#菲律宾新闻 郭从愿绑架撕票案重大突破！币安协助警方追踪2.2亿比索赎金流向

#菲律宾新闻 郭从愿绑架撕票案重大突破！币安协助菲律宾警方追踪2.2亿比索赎金流向 菲律宾华商郭从愿遭绑架并撕票一案迎来关键性进展。菲律宾警方近日宣布，全球加密货币交易平台币安（Binance）已协助追踪到一笔高达375万美元（约2.2亿比索）的赎金资金流向，为案件侦破提供重大突破。 据菲律宾国家警察反网络犯罪组（PNP ACG）透露，这笔巨额赎金最初通过赌场贵宾厅所用的电子钱包进行初步转移，随后迅速转换为加密货币，并经过多次“切割”操作流入多个匿名钱包，试图彻底掩盖资金来源与去向。 警方坦言，这种高度复杂化的“洗钱路径”大大增加了追踪难度。然而，币安旗下的金融情报部门（FIU）运用先进链上分析技术，最终成功锁定与嫌犯关联的钱包地址，为警方还原资金流向提供关键证据。 警方表示：“币安的技术支持使我们突破了追查瓶颈，在庞杂分散的数据中找到关键线索，推动调查取得实质进展。” 目前，警方正持续锁定涉案钱包并研判幕后指使者身份，案件仍在进一步侦办中。

德国扣押俄罗斯暗网市场 Hydra 服务器

德国扣押俄罗斯暗网市场 Hydra 服务器 德国执法机构 Federal Crime Police Office(BKA)周二宣布关闭俄罗斯暗网市场 Hydra 的服务器基础设施，并在此过程中扣押了价值 2520 万美元的比特币。美国财政部也在周二宣布对 Hydra 和加密货币交易所 Garantex 实施制裁，它称 Hydra 是目前最大的暗网市场。对区块链的分析认为，2019 年俄罗斯加密货币交易所直接收到的非法比特币中约有 86% 来自 Hydra。 这项制裁措施禁止美国与Hydra和Garantex进行交易，并寻求冻结他们在美国管辖范围内的任何资产，这是国际社会为阻止来自俄罗斯的恶意网络犯罪服务、毒品和其他非法产品，包括勒索软件活动所做努力的一部分。德国 BKA 称自 2021 年 8 月以来一直与美国合作调查 Hydra。到目前为止还没有人因此被捕。 solidot