#菲律宾移民局：被捕的450名外籍人士 近九成为中国公民

#菲律宾移民局：被捕的450名外籍人士 近九成为中国公民 菲律宾移民局（BI）近日再度展开大规模遣返行动，共驱逐26名非法外国人，其中23人为中国公民，另有3名马来西亚籍人士。这些人员已分别搭乘菲律宾航空和马来西亚航空的航班离境。 据移民局透露，被遣返的人员是1月份在执法行动中被逮捕的450名外籍人士的一部分，他们涉嫌违反菲律宾移民法规，并与非法菲律宾离岸博彩（POGO）诈骗活动有关。 移民局官员强调，政府正在加大力度清理涉及非法活动的外国人，并与相关机构协作，确保菲律宾不成为犯罪分子的庇护所。 近期，菲律宾政府已多次针对非法POGO产业展开突袭行动，遣返了大量违规外籍人士，预计未来还将有更多类似行动。

#尼泊尔#狗推落网破获跨国交友诈骗案：52人被捕 包括6名中国籍主嫌

#尼泊尔#狗推落网 破获跨国交友诈骗案：52人被捕 包括6名中国籍主嫌 尼泊尔警方近日破获一起涉及网络交友诈骗与加密货币投资陷阱的跨国犯罪案件，逮捕52名涉案人员，其中6人为中国籍嫌犯，被指为幕后主导者。 据尼泊尔中央调查局（CIB）通报，警方在加德满都与拉利特布尔市联合突袭一处名为 “Social Software Development Company Pvt. Ltd.” 的公司据点，发现该公司以技术开发为掩护，实际运营交友App “Meto”，诱骗用户参与虚假加密货币投资项目，实施诈骗。 调查显示，嫌犯通过“Meto”应用在网络上与受害者建立虚假情感关系，随后诱导其转入所谓“投资平台”，以加密货币交易为幌子骗取财物，涉嫌严重网络诈骗及非法金融活动。 被捕中国籍嫌疑人包括： 张仑（29岁） 陈家豪（27岁） 林德（41岁） 徐政（32岁） 刘泽萱（30岁） 徐灵华（33岁） 6人均为近期入境尼泊尔的外籍人士，目前居住在帕坦（Patan）一带，警方已对其中多人提出初步指控。 行动中警方查获： 现金约140万尼泊尔卢比 手机54部 笔记本电脑7台 其他作案相关设备 目前案件已进入进一步调查阶段，涉案人员或将被依违反**《电子交易法》、《外国人管理条例》及金融监管相关法条**起诉。 订阅东南亚安危事件频道  ↓ 投稿澄清爆料： @bodutougao

尼泊尔破获跨国交友诈骗案，52人落网含6名中国籍主嫌

尼泊尔破获跨国交友诈骗案，52人落网含6名中国籍主嫌 尼泊尔警方通报指出，中央调查局（CIB）近日成功突袭一处非法运营据点，共逮捕了52名涉嫌参与跨境交友诈骗及虚拟货币交易活动的嫌犯。其中，有6名中国籍人士被视为幕后主导者。 警方表示，这个诈骗集团以「Social Software Development Company Pvt. Ltd.」为掩护，分别在加德满都与拉利特布尔市租赁房屋设立据点。他们实际营运一款名为「Meto」的交友应用程式，诱骗用户参与加密货币投资，涉嫌从事网路诈骗与非法金融活动。 根据警方披露的资讯，该团伙的主要诈骗手法是透过网路交友，诱使受害者陷入虚假关系，随后再诱导对方将资金转入所谓的「投资平台」进行加密货币交易，最终实施诈骗。 被捕的6名中国籍男子分别是：张仑（29岁）、陈家豪（27岁）、林德（41岁）、徐政（32岁）、刘泽萱（30岁）、徐灵华（33岁）。这些人均为近期进入尼泊尔的外籍人士，目前居住在帕坦（Patan）一带。警方已对其中多人提出初步指控。 此次行动中，警方查获了约 140万尼泊尔卢比现金、54部手机以及7台笔记型电脑，相关技术设备已被带回进一步审查。 目前，该案件已进入调查程序。涉案的中国籍人士有可能被控违反尼泊尔电子交易法、外国人管理条例及金融监管相关法条。尼泊尔当局尚未透露是否会与中国警方就此案展开进一步司法合作。

菲律宾移民局捣毁伪装成保险公司的诈骗中心31名外籍人士被捕

菲律宾移民局捣毁伪装成保险公司的诈骗中心31名外籍人士被捕 菲律宾移民局（BI）5月6日突袭马卡蒂市一栋知名大楼内的诈骗中心，共逮捕31名外籍人士。 该窝点长期伪装为一间保险公司，属高度伪装型诈骗企业

#马卡蒂诈骗窝点再遭突袭  #菲律宾移民局捣毁伪装成保险公司的诈骗中心31名外籍人士被捕

#马卡蒂诈骗窝点再遭突袭  #菲律宾移民局捣毁伪装成保险公司的诈骗中心31名外籍人士被捕 菲律宾移民局（BI）5月6日突袭马卡蒂市一栋知名大楼内的疑似诈骗中心，共逮捕31名外籍人士。该窝点长期伪装为一间保险公司，属“高度伪装型诈骗企业”，此次行动是当局在马卡蒂中央商务区展开的第三次重大反诈突袭。 突袭地点：前证券交易大楼，位于核心CBD 据调查，该窝点位于马卡蒂市一栋曾为菲律宾证券交易所所在地的大楼内，该大楼位于金融区核心地段，外观正规、租户众多，是典型“合法外壳”场所，长期以来未被外界察觉。 被捕人员：31名外籍人士伪装身份从事诈骗 移民局发言人达娜·桑多瓦尔（Dana Sandoval）表示，嫌疑人来自多个国家，以游客或投资签证身份合法入境菲律宾，但实际上却“混迹在外籍人口中，从事诈骗”。 “他们试图‘隐藏于明处’，假装是正常办公人员，实际上却进行非法勾当。”桑多瓦尔 高度伪装：门口悬挂知名保险公司标志 更令人震惊的是，该诈骗办公室在出入口张挂了某知名保险公司的Logo，并配有“客户接待区”、“资料柜台”等假象布置，意图营造企业正常运营的假象，以此规避租赁大楼安检与政府排查。 已提起控诉：全部人员启动遣返程序 移民局确认，涉案31人已被控违反《移民法》，目前均列为不受欢迎外籍人士（undesirable aliens），已正式启动遣返程序，等待后续转交司法处理。 这起案件是马卡蒂区两个月内第三起诈骗窝点被查。4月底，帕赛市也曾查获一个诈骗集团，49名外籍人士被捕，背景均涉及伪造公司执照、假冒客服中心、操纵假投资平台等非法活动。 尽管总统小马可仕已下令全面禁止菲律宾离岸博彩运营商（POGO），但部分原本从事POGO业务的团伙“转型”为诈骗型公司，继续通过虚假招聘、虚构项目、电子钱包洗钱等方式运作。 “仍有外籍人士胆敢以假公司名义或藏身写字楼继续诈骗，我们与各部门将继续锁定、缉捕、驱逐这些人。”BI发言人桑多瓦尔 移民局也呼吁民众和业主提高警觉，避免出租场所给“可疑租户”，一旦发现异样，应及时向警方举报 免费投稿爆料：@baofu821

#曾从事网络BC外籍人士出入境需自观察名单除名

#曾从事网络BC外籍人士出入境需自观察名单除名 移民局官员说，曾在网络BC行业工作的外籍人士，需先向移民局申请自观察名单除名，才可重新入境菲律宾或是自菲律宾离境。 网络BC行业的员工大多来自中国大陆、台湾地区、马来西亚、印尼及缅甸，但因部分公司涉及洗钱、诈骗、人口贩运等不法行为，去年遭菲律宾政府全面查禁，在此产业工作的外籍员工被要求把工作签证降为旅游签证，于年底前离境。 一家台湾媒体最近报道，上百名曾在网络BC工作的台湾人，当初依规定离菲一段时间后，持旅游签证重新入境，却被限制出境，原因是被移民局列入观察名单。 移民局发言人桑多瓦(Dana Sandoval)昨日接受台湾媒体询问时说，移民局知悉这样的情况，且已在处理中，但仍视个案而定。 移民局是以菲娱乐BC公司(PAGCOR)提供的名单为依据，列出观察名单；菲娱乐BC公司是网络BC公司的主管单位，名单上的人多是公司营业执照被取消之际的时任员工。 桑多瓦说，人在境外的前外籍网络BC员工若想返菲，宜先查看自己是否被列在观察名单上，如果是，需先依相关规定申请除名。 对于早前离菲又入境、现被限制出境者，桑多瓦说，可向移民局局长办公室请愿，证明自己当初是合法离境，且有正当理由返菲，移民局将裁量是否将他们自观察名单移除。 她强调，菲律宾并不禁止其他产业，外籍人士只要遵守菲律宾法律、持有合法许可文件，菲律宾政府欢迎他们前来工作、旅游或居留。 一名曾在网络BC工作的台湾人告诉台湾媒体，他去年依规定降签离境，再入境申办退休移民签证，虽获退休署批准，却在移民局卡关，理由是他也被列在观察名单之中。 这名台湾人感慨，滞菲前网络BC员工的困境是，虽委托律师向移民局申请自观察名单除名，但多石沉大海，甚至移民局有无受理都不知道；大家又不敢冒然前往移民局亲自办理，担心被当场扣留，送进拘留所。 他说，许多台人的旅游签证过期却无法延长，只能逾期居留。 总统小马科斯去年下令查封所有网络BC公司，所有外籍员工需在12月31日以前自动离境，但迄今仍有公司转入地下继续营运，菲律宾政府正强力扫荡中。 移民局与其他执法单位4月10日才又破获一处可疑诈骗基地，逮捕近90名外籍员工。