#泰国 “杀猪盘”反转!检察官怒揭网恋骗局背后洗钱剧本!

#泰国 “杀猪盘”反转!检察官怒揭网恋骗局背后洗钱剧本! 泰国“毒舌检察官”苏帕蓬·尼帕瓦尼(人称“检察官ดาว”)近日重磅发声,向国家警察总署递交18项质疑清单,怒斥警方只抓“人头账户”,却放过真正幕后洗钱公司! 案件背景 一名老妇遭“网恋杀猪盘”套路被骗走76万泰铢,警方虽已介入调查,但真正“吃肉”的洗钱公司却迟迟未被起诉,反而被当作“证人”对待,引发舆论哗然。 检察官揭露: 涉案公司以“化肥公司”“农业贸易”等名义掩护洗钱,享税务豁免,查账困难 警方只处理最底层“马仔”,不追查背后金流与企业结构,恐让诈骗链条死灰复燃 质疑警方是否“睁一只眼闭一只眼”,甚至滥用“调查裁量权”为企业洗白 申诉书追问警方是否: 已冻结相关账户 调查企业资金流水及报税记录 将资金流转情况通报至反洗钱办公室 强烈警告: “只查账户名,不查金主名”,无异于给诈骗集团发“通行证”!司法绝不能变成“谁会演,谁能洗白”的剧本! 此案已成为“杀猪盘2.0”时代的关键节点,是否能顺藤摸瓜、彻底瓦解网络诈骗体系,全民关注! 检察官一句话引爆共鸣: “我们不能只砍猪毛,必须连猪圈一起清!”

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“杀猪盘”反转!检察官怒揭网恋骗局背后的洗钱剧本

“杀猪盘”反转!检察官怒揭网恋骗局背后的洗钱剧本 6月26日,泰国“毒舌检察官”苏帕蓬·尼帕瓦尼(人称“检察官ดาว”)怒揭网恋诈骗案中的执法黑幕!她近日向泰国国家警察总署提交了一封长达18项质疑的申诉信,炮轰网络警察只抓“人头账户”,却放过真正收钱的幕后公司,质疑整个案件“只捉猪仔、不抓屠夫”。 事件起因是一位老妇被骗76万泰铢,被诈骗团伙以“网恋甜言蜜语”骗财,典型的“杀猪盘”套路。警方虽已介入,但一个多月过去,真正“吃肉”的洗钱公司不仅没被起诉,反而被“请”当证人。 检察官指出,这些公司背后可能以“化肥公司”“农业贸易”名义洗钱,享有增值税豁免,查账困难。若警方只处理最底层“马仔”,却任由资金流向、企业结构不查,极有可能让诈骗链条重启、受害人永远追不回钱。 她质疑调查人员是否“睁一只眼闭一只眼”,刻意拖延,甚至用所谓“调查裁量权”将涉案公司漂白。申诉书中还追问警方是否已冻结账户、核查公司资金流水、对进出口与报税数据进行比对,以及是否将资金流转情况通报至反洗钱办公室。 申诉强调,若警方继续“只看账户名、不看金主名”,将变相为诈骗集团提供“后门通行证”。她呼吁警方高层亲自介入,避免案件被“低调处理”,更不能让司法变成“谁会演,谁能洗白”的剧本。 此案不仅考验泰国警方对网骗与洗钱的打击决心,也成为“杀猪盘2.0”时代,警方能否顺藤摸瓜、连根拔起的标志性案例。检察官一句话戳中民心:“我们不能只砍猪毛,必须连猪圈一起清!” 点击订阅华人新闻事件 免费投稿爆料: @yantou

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