#泰国新闻：警方再捣毁国际诈骗团伙 竟设立29家虚假公司

#泰国新闻：警方再捣毁国际诈骗团伙 竟设立29家虚假公司 近日，泰国警方在打击诈骗犯罪领域取得重大突破，成功查获29家开设虚假公司、骗取民众转账购买商品钱财的公司，并逮捕多名参与国际诈骗的犯罪嫌疑人。此次行动中，DSI（司法部特别调查厅）官员发挥关键作用，逮捕了一个国际诈骗团伙的成员，这些成员来自喀麦隆诈骗团伙网络。他们精心布局，设立了29家虚假公司，以此为幌子诱骗人们转移购买产品的资金。调查情报中心也逮捕了一名泰国女子她是刑事法院逮捕令第3036/2568号、特别案件编号118/2566的嫌疑人，被指控多项严重罪名，包括参与跨国有组织犯罪、共同向计算机系统输入虚假数据损害公众和国家经济安全、冒充他人诈骗公众、合作洗钱以及二人以上串通实施洗钱罪等警方在攀牙府塔库阿巴镇PCP路上将其逮捕，并告知其指控内容及享有的权利，在逮捕和拘留期间也严格依照《防止和禁止酷刑和强迫失踪法》（B.E. 2565）执行。该案件是技术和信息犯罪部门的特别案件118/2566，涉及国际诈骗团伙的恶劣行径。 犯罪团伙创建超过2000个欺诈网站售卖不存在的产品或服务，给民众造成超过20亿泰铢的巨额损失。在被捕的24名嫌疑人中，第12名嫌疑人据信是喀麦隆诈骗网络成员，该网络设立了29家虚假公司。部分嫌疑人与此前被捕者一起，用自己的名字注册成为两家虚假公司的董事。在这29家虚假公司里，有8家被骗子利用，诱骗受害者将钱转入其开设的银行账户。目前，警方已在廊曼都会警察局、通罗都会警察局、空丹都会警察局等多个地区收到8起以上相关投诉例如，Chokchai大都会警察局辖区内，犯罪嫌疑人以一家公司名义，欺骗一家越南法人将1071700泰铢的运费转入该公司银行账户，随后立即提取现金并转交给团伙。 泰国警方表示，将继续深入调查此案，追查其他涉案人员，全力追回民众损失，坚决打击此类跨国诈骗犯罪活动，维护社会的安全与稳定。

#泰国特案喀麦隆诈骗团伙成员落网！成立29家空壳公司骗转货款，涉案金额超20亿泰铢！

#泰国特案喀麦隆诈骗团伙成员落网！成立29家空壳公司骗转货款，涉案金额超20亿泰铢！ 泰国特别调查厅（DSI）于7月3日在攀牙府塔库帕地区成功抓获跨国诈骗案关键嫌疑人"甘纳空"。该案件编号为特别案件第118/2566号，涉及一个喀麦隆背景的跨国诈骗集团。该犯罪团伙通过创建超过2000个虚假购物网站实施诈骗，涉案金额高达20亿泰铢。 调查显示，#嫌疑人"甘纳空"利用真实身份注册了两家空壳公司，专门用于接收诈骗资金。目前已有12名团伙成员落网，其中包括此前被捕的"阿努差"和"詹塔叻"。警方已确认至少8家空壳公司被直接用于诈骗活动。 案件涉及多个地区的报案警局，包括曼谷廊曼警局、通罗警局、空堤警局、网络犯罪调查局、北榄府邦凯警局、苏梅岛帕岸警局、普吉查龙警局以及曼谷Chokchai警局等。目前嫌疑人已被移交特别案件调查员，案件仍在进一步侦办中，警方将继续追查其余在逃成员及境外上线。

泰国警方再捣毁一中国电诈团伙！利用假Tiktok账号诈骗...

泰国警方再捣毁一中国电诈团伙！利用假Tiktok账号诈骗... 近日，泰国警二区成功捣毁了一个由华裔老板控制的网络诈骗团伙，该团伙通过虚假账号的TikTok电商平台进行投资诈骗，导致一名受害者损失了近6000万泰铢。此次行动共逮捕了20名涉案人员，并揭示了该团伙的跨国犯罪网络和诈骗手段。 据警方介绍，这起案件是网络诈骗案的扩大，发现了一个大型跨国犯罪组织，有“中国头目”发号施令，参加电诈的人可以收受好处。诈骗团伙通过假装聊天成为朋友，邀请投资者诱骗其下载虚假的应用程序进行投资。 诈骗团伙通过一系列精心设计的骗局，让受害者不断转账，并骗取大量资金。

#泰国特案：喀麦隆诈骗团伙成员落网！成立29家空壳公司骗转货款，涉案金额超20亿泰铢！

#泰国特案：喀麦隆诈骗团伙成员落网！成立29家空壳公司骗转货款，涉案金额超20亿泰铢！ 【DSI突击通报】7月3日清晨，泰国特别调查厅（DSI）于攀牙府塔库帕地区逮捕一名女性嫌犯“甘纳空”，系跨国诈骗案（特别案件第118/2566号）关键嫌疑人。 案件要点如下： 该团伙为喀麦隆背景跨国诈骗集团，冒用身份创建超过2000个虚假购物网站，诱骗海内外受害者转账付款，涉案金额超过 20亿泰铢。 嫌犯“甘纳空”使用真实身份注册成为 29家空壳公司 中的2家公司董事，专门用于接收诈骗资金。 DSI表示，这只是24名嫌疑人中的第12人落网。此前已有同伙“阿努差”、“詹塔叻”落网。 目前已查明，至少 8家空壳公司 被直接用于诈骗受害人，并成功骗取资金转入团伙控制的账户中。 已确认报案警局包括： 曼谷廊曼警局 通罗警局 空堤警局 网络犯罪调查局 邦凯警局（北榄府） 帕岸警局（苏梅岛） 查龙警局（普吉） 曼谷Chokchai警局 等 嫌犯已被正式移交特别案件调查员，案件后续将继续深挖其余未归案成员及境外上线。

#幕后有中国人操盘 泰国警方再捣毁电诈团伙 日均取款超80万铢

#幕后有中国人操盘 泰国警方再捣毁电诈团伙 日均取款超80万铢 2025年6月26日，泰国网络警察成功破获一起大型电信团伙诈骗案，逮捕4名专门为诈骗团伙取款的泰国年轻男子。该团伙日均取款金额高达80万至90万泰铢（约合15万至17万元人民币），每名成员每日可获得2000泰铢（约合380元人民币）的报酬。 泰国技术犯罪打击司司长中将透露，警方根据前期调查，锁定了一个在巴吞他尼府Khlong Luang县活动的诈骗团伙。在获得Thanyaburi府法院签发的搜查令后，警方突击搜查了当地一处住所，当场逮捕4名嫌疑人，分别为24岁的Nantaphong、19岁的Jiradech、21岁的Phatthakan和21岁的Thanin。 警方在现场缴获大量证据，包括3960泰铢现金、9部手机、1台iPad、6本存折、16张ATM卡及记录金融交易的笔记本等共计40件物品。  经调查，该团伙由一名泰国籍头目“罗吉”（Roj）指挥，专门通过“骡子账户”（虚假代理账户）接收诈骗受害者的资金。被捕的4名嫌疑人负责在ATM机上通过人脸识别提取现金，随后将钱交给罗吉，再由其转交给一名中国籍人员处理。据嫌疑人供述，该团伙已运作两年多，日均取款金额高达80万至90万泰铢。为逃避警方追查，他们每两周更换一次住所。 目前，泰国警方正进一步收集证据，准备向法院申请对主犯“罗吉”及其他涉案人员的逮捕令。被捕的4名嫌疑人被控多项罪名，包括参与有组织犯罪、协助洗钱、非法使用电子账户及提供犯罪工具等。  泰国网络警察提醒民众，警惕陌生来电或短信，切勿轻易向不明账户转账。同时，呼吁公众勿因小利出租或出借银行账户、手机号码，以免被犯罪团伙利用。  东南亚博彩社交流群：@DNYSQ880 柬埔寨华人日记 https://t.me/B88128 投稿爆料/商务合作：@AAK558

#泰国新闻：幕后有中国人操盘 警方再捣毁电诈团伙 日均取款超80万铢

#泰国新闻：幕后有中国人操盘 泰国警方再捣毁电诈团伙 日均取款超80万铢 2025年6月26日，泰国网络警察成功破获一起大型电信团伙诈骗案，逮捕4名专门为诈骗团伙取款的泰国年轻男子。该团伙日均取款金额高达80万至90万泰铢（约合15万至17万元人民币），每名成员每日可获得2000泰铢（约合380元人民币）的报酬。 泰国技术犯罪打击司司长中将透露，警方根据前期调查，锁定了一个在巴吞他尼府Khlong Luang县活动的诈骗团伙。在获得Thanyaburi府法院签发的搜查令后，警方突击搜查了当地一处住所，当场逮捕4名嫌疑人，分别为24岁的Nantaphong、19岁的Jiradech、21岁的Phatthakan和21岁的Thanin。 警方在现场缴获大量证据，包括3960泰铢现金、9部手机、1台iPad、6本存折、16张ATM卡及记录金融交易的笔记本等共计40件物品。  经调查，该团伙由一名泰国籍头目“罗吉”（Roj）指挥，专门通过“骡子账户”（虚假代理账户）接收诈骗受害者的资金。被捕的4名嫌疑人负责在ATM机上通过人脸识别提取现金，随后将钱交给罗吉，再由其转交给一名中国籍人员处理。据嫌疑人供述，该团伙已运作两年多，日均取款金额高达80万至90万泰铢。为逃避警方追查，他们每两周更换一次住所。 目前，泰国警方正进一步收集证据，准备向法院申请对主犯“罗吉”及其他涉案人员的逮捕令。被捕的4名嫌疑人被控多项罪名，包括参与有组织犯罪、协助洗钱、非法使用电子账户及提供犯罪工具等。  泰国网络警察提醒民众，警惕陌生来电或短信，切勿轻易向不明账户转账。同时，呼吁公众勿因小利出租或出借银行账户、手机号码，以免被犯罪团伙利用。