#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”

#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单” 近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改善措施，但今年尚未从灰名单中跳出。 该机构表示，列入灰名单意味着菲律宾仍处于“加强监控”之下，特别是在商定的时间范围内解决其防范脏钱和恐怖主义融资方面的一些战略缺陷方面取得的进展。 小马科斯此前表示，将争取在年月之前将菲律宾从该灰名单中删除。 该机构称，菲律宾尚未对被认为容易遭受金融犯罪的非金融部门和职业表现出“基于风险的有效监管”。这些易受影响的实体的例子包括赌场、律师、会计师、房地产经纪人等。此外，菲律宾仍需要证明监管机构正在利用可信的反洗钱和打击资助恐怖主义的控制措施来防范风险 广告赞助商 企鹅体育官方直招，入职奖励，接赔付万 宝威体育个月佣金+人头+流水十天一结 东南亚交流群 @BCBGU 内容来自网友投稿，本站不做任何审核、有争议联系客服发布澄清帖 投稿曝光小时专线

菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”

菲律宾仍被列入洗钱“灰名单” 近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改善措施，但今年尚未从灰名单中跳出。 该机构表示，列入灰名单意味着菲律宾仍处于“加强监控”之下，特别是在商定的时间范围内解决其防范脏钱和恐怖主义融资方面的一些战略缺陷方面取得的进展。 小马科斯此前表示，将争取在2024年10月之前将菲律宾从该灰名单中删除。 该机构称，菲律宾尚未对被认为容易遭受金融犯罪的非金融部门和职业表现出“基于风险的有效监管”。这些易受影响的实体的例子包括赌场、律师、会计师、房地产经纪人等。此外，菲律宾仍需要证明监管机构正在利用可信的反洗钱和打击资助恐怖主义的控制措施来防范风险 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57 东南亚精英俱乐部: @dny128

连接诈骗窝点WIFI被列入黑名单？

连接诈骗窝点WIFI被列入黑名单？ 来自四川的李德高于近日发帖称，自己已有57岁高龄，做了近40年木工。2019年，他随朋友来柬埔寨从事木工工作，在去年7月时前往泰国工作。据他表示，泰国的工资远高于国内，有时一个月能挣2万多人民币。 今年4月份，他便回国与家人团聚。但没想到，自己竟被告知被列入公安部的网络诈骗的嫌疑人名单。 这五个月以来，李德高多次前往老家派出所配合调查，也出示了相关资料，证明自己在柬、泰两国从事木工工作，但却迟迟未能解除限制。他表示，“民警说我在柬埔寨连了诈骗窝点的WIFI。” 李德高表示，自己的中国手机号在出国前就在国内机场关闭，因为漫游流量费太高，他落地柬埔寨后也没选择开通。抵达金边后，他买了个本地号码使用。 但民警给他出示了他的身份证号码及一串他看不懂的英文。李德高不解，这是怎么查的？自己的身份证包括国内手机号，几乎没在柬埔寨使用过，这么久一直都是使用柬埔寨手机号，至于连接诈骗窝点WIFI，他也不理解其中缘由。 记者联系到李德高本人，据他表示，当时民警是在手机打开文件给他看的，确实是显示了自己的身份证号，但是里面的英文看不懂，而民警也表示这文件不能拍照 信息显示，李德高是在去年在柬埔寨连接了涉诈WiFi。但他表示，自己平时都是用流量连网络，什么时候用了WiFi也不是很清楚。 一位受访者告诉记者，据他所知，被拦截的原因有很多，其中有一个是电话号码数量异常。在他身边有一位朋友，在金边从事正当工作，但因为名下手机号码数量达7、8个，所以被重点关注，此前出国时也被拦截，但提供相关证明后才顺利通过。 此外也有网友表示，自己刚回国两个月，就被告知列入涉诈名单，“说是通过大数据分析，发现我3年未回国。” 总之，疑似被列入黑名单的原因有很多，银行卡流水“超标”、连过涉诈WIFI、“黑名单名额”、3年未回国等等，这些原因由当事人猜测或由民警告知，具体的真正原因却无法获悉。

菲律宾再次被列入洗钱灰名单，或影响汇款和投资

菲律宾再次被列入洗钱灰名单，或影响汇款和投资 菲律宾娱乐BC公司的一位官员表示，菲律宾继续被列入反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的 "灰名单"，菲律宾将因 "黑钱 "风险而受到更严格的监控，这可能会影响汇款费用、借贷成本和投资。 PAGCOR反洗钱监督与执行部助理副总裁戴夫-费尔明-塞维利亚在接受采访时说，菲律宾外劳（OFW）将首先受到菲律宾持续列入“灰名单”的影响。 戴夫表示："只要我们还在灰名单上，银行和其他机构就会加强管控，对菲律宾外劳的制裁和交易费用可能会增加。甚至在赌场行业中，来自国外的客户可能会减少，因为我们仍然在灰名单上。" FATF称由于菲律宾未能解决在打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面存在的战略缺陷，因此仍被列入其 "灰名单"，接受对黑钱风险的强化监控。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛季布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH