据悉，美国联邦政府正在调查加密货币公司Tether可能违反制裁和反洗钱规定一事。这起刑事调查由曼哈顿美国检察官办公室的检察官负责

据悉，美国联邦政府正在调查加密货币公司Tether可能违反制裁和反洗钱规定一事。这起刑事调查由曼哈顿美国检察官办公室的检察官负责，调查内容是该加密货币是否被第三方用于资助贩毒、恐怖主义和黑客攻击等非法活动，或者用于清洗这些非法活动所得。与此同时，美国财政部一直在考虑对Tether实施制裁。 同期汇旺支付已经取消了 TRC20链

#重磅 美国联邦政府调查加密货币公司Tether #泰达币USDT

#重磅 美国联邦政府调查加密货币公司Tether #泰达币USDT 据悉，美国联邦政府正在调查加密货币公司Tether可能违反制裁和反洗钱规定一事。这起刑事调查由曼哈顿美国检察官办公室的检察官负责，调查内容是该加密货币是否被第三方用于资助贩毒、恐怖主义和黑客攻击等非法活动，或者用于清洗这些非法活动所得。与此同时，美国财政部一直在考虑对Tether实施制裁。 新闻导航：@hrxw1 投稿爆料：@yantou 便民信息： 【TG中文包】【免费VPN】【波场能量】

【外媒：BitMEX前高管对违反反洗钱法表示认罪】

【外媒：BitMEX前高管对违反反洗钱法表示认罪】 纽约南区美国检察官周一宣布，离岸加密衍生品交易所BitMEX的一名高级员工因违反美国联邦反洗钱法而认罪。 据外媒报道，曾担任 BitMEX业务发展主管的 Gregory Dwyer 承认因“未能在 BitMEX 建立、实施和维持反洗钱计划”而违反了《银行保密法》。. 美国检察官此前获得了对该公司三位联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 的判决。检察官表示，BitMEX 缺乏KYC)要求，这使得该公司成为犯罪活动的温床，包括洗钱和逃避制裁。 此前BitMEX联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed 在各自的案件中也改为主动认罪态度，并设法避免了在判刑时入狱。

#全网曝光 美国联邦政府重拳出击，调查加密货币公司Tether涉违规操作

#全网曝光 美国联邦政府重拳出击，调查加密货币公司Tether涉违规操作 美国联邦政府已对加密货币公司Tether展开刑事调查，重点关注其是否违反制裁及反洗钱法规。 此次调查由曼哈顿美国检察官办公室主导，旨在查明Tether是否被第三方用于资助非法活动，如贩毒、恐怖主义、黑客攻击，或清洗此类活动所得资金。 同时，美国财政部也在研究是否对Tether实施进一步制裁。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

加密货币公司 Payeer 因违反制裁和反洗钱法规被立陶宛罚款 1010 万美元

加密货币公司 Payeer 因违反制裁和反洗钱法规被立陶宛罚款 1010 万美元 立陶宛因制裁和洗钱违规行为对加密公司 Payeer 处以创纪录的 930 万欧元 (约 1010 万美元) 罚款。立陶宛金融犯罪调查局在一份声明中表示，Payeer 允许俄罗斯客户 “通过将资金从欧盟制裁的俄罗斯银行转账的方式进行卢布交易”。声明称，俄罗斯个人和法人实体被 “有机会获得加密货币钱包、账户管理或存储服务”。

BitMEX在反洗钱案中承认违反《银行保密法》

BitMEX在反洗钱案中承认违反《银行保密法》 PANews 7月11日消息，据The Block报道，根据美国纽约南区检察官的一份声明，加密货币交易所和衍生品交易平台BitMEX周三承认违反了《银行保密法》，该罪名最高可判处五年监禁和罚款。纽约南区联邦检察官Damian Williams在声明中表示：“正如BitMEX的创始人和员工于2022年在联邦法院承认的那样，该公司在美国运营时没有按照联邦法律的要求实施任何有意义的反洗钱计划(AML)。BitMEX成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具，对金融体系的完整性构成严重威胁。” 据此前消息，2022年底，美国检察官要求法院判处BitMEX前业务发展主管Greg Dwyer 12个月缓刑，罪名是违反《银行保密法》。当年早些时候，BitMEX创始人Arthur Hayes也因同样罪名被判处6个月居家拘留。