#速通国际支付曝光一个做印度渠道的三方，我们找他们要卡，第一次合作的时候我们尝试进小额的，他们还会给我们下发u。等进了20万卢比

#速通国际支付 曝光一个做印度渠道的三方，我们找他们要卡，第一次合作的时候我们尝试进小额的，他们还会给我们下发u。等进了20万卢比的时候就解散了群，他们把我们所有人拉黑了。注意避坑！！！ 骗子频道：

#全网曝光 KK旗下承兑商骗子

#全网曝光 KK旗下承兑商骗子 一名与KK旗下合作的承兑商该人通过各种手段骗取他人资金，特别是在兑换虚拟货币（U）的过程中。 最早与此人接触是在KK旗下的迪拜承兑群，开始时并未产生怀疑，但近期发现其欺骗行为日益严重。 9月16日，一位朋友在未告知他具体信息的情况下，通过私下联系被骗了5万人民币。虽然最初没有多想，但随着情况恶化，自己也开始受到其欺骗 今天，我再次转账2856U给此人后，立即被其删除聊天记录。幸运的是，我有截图保存，不至于完全没有证据。 此前曾在10月28日和他兑换过100U，且所有交易均可通过区块链查询。 此承兑商通过不断换号、删记录等手段来逃避责任，骗取用户资金。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

网友投稿： 被（人畜无害）的前同事骗25万....卢比

网友投稿： 被（人畜无害）的前同事骗25万....卢比 我的一位前同事 Navu Kaur，她是一名印度旁遮普女孩，与我们在同一间办公室工作。 她假装是一个善良诚实的人，赢得了所有人的信任，但实际上，她和她的男朋友都是惯犯和骗子。 无论她去哪里，她都声称她的男朋友只是她村里的朋友，他也这样做以避免怀疑。他们一起欺骗和剥削人们。他们之前在迪拜骗过很多人，非常善于抹去他们行为的痕迹。 在迪拜被警方抓获后，Navu 返回了印度。 最近，她多次要求我让她参与 UPI 代理工作，说她在家里很无聊。我和朋友相信她是前同事，允许她和我们一起工作。我们总共存入了 250,000 卢比以促成这项工作。 然而，在五分钟内，她删除了我们之间的所有聊天记录，删除了她的 Telegram 帐户，并带着钱消失了。 我们认为有必要提醒所有朋友和同事对 Navu Kaur 和她的男朋友保持警惕。在任何情况下都不要相信他们。保持警惕，保护自己免受潜在的欺诈。

#网友投稿#中鼎支付 #曝光骗子

#网友投稿#中鼎支付 #曝光骗子 中鼎支付拖欠1万USDT尾款 “中鼎支付”拖欠1万USDT尾款，承诺回款却出尔反尔，欺骗行为引人发指！ 近日，我方与支付公司“中鼎支付”合作印度卢比兑换USDT的交易中，遭遇严重欺骗与拖欠款项事件。该公司不仅未履行协议，还以荒唐借口推卸责任，其老板“岑辰”的言行更加令人愤怒。 1月4日，我方按协议向对方指定账户充值270万印度卢比，预计兑换23000 USDT。然而，“中鼎支付”只支付了13000 USDT，尾款1万USDT至今未归还。交易前，“中鼎支付”老板“岑辰”曾信誓旦旦地承诺：如果交易中因人为原因导致问题，公司将全额保障270万卢比的资金安全。在问题发生后，对方不仅未履行承诺，而是以所谓的“二道承兑商银行卡故障”为借口，要求我们提供所有客户的聊天记录作为“证明”。这无理要求 更加荒唐的是，该公司在交易8小时后才提出这些借口，甚至声称“不了解客户料性”，并暗示将问题归咎于我方。这样的出尔反尔行为，彻底暴露了“中鼎支付”的不诚信本质。 目前，1万USDT尾款尚未支付。我方多次催促无果，面对的却是对方的拖欠、扯皮和毫无诚意的态度。交易中的信任被“中鼎支付”践踏殆尽。 我们强烈警告广大合作伙伴：“中鼎支付”并非可靠的合作伙伴，其暗示承诺和恶意拖欠行为，将使任何与之合作的公司陷入困境！请广大合作伙伴提高诚信是合作的基石，“中鼎支付”这种不负责任的公司必须被曝光！！！ 点击订阅华人新闻事件 https://t.me/+nUfe7DxCv-9iYjM0 免费投稿爆料： @yantou

#国内新闻 印度6万人血本无归，“#杀洋盘”电诈团伙骗取超5亿卢比 山东菏泽法院重判9名主犯

#国内新闻 印度6万人血本无归，“#杀洋盘”电诈团伙骗取超5亿卢比 山东菏泽法院重判9名主犯 近日，山东省菏泽市经济开发区人民法院公开宣判一起跨境电信网络诈骗案件，9名涉案人员因针对印度民众实施“杀洋盘”式诈骗，被依法判处五年至十四年九个月不等的有期徒刑，并处以罚金。 2023年5月，何某天在菏泽鲁西新区租用场地作为办公地点，联系王某、吴某华、江某某、孙某、靳某猛等人组建诈骗团伙，招兵买马，购买境外服务器。 何某天负责与印度公司对接、协调资金监管以及资金分流。 王某、杨某飞、张某、陈某旭负责业务培训、员工管理，拥有诈骗“经验”的吴某华负责员工培训及策划话术成为人们舒缓心境、重获力量。 陈某负责搭建平台并维护投资平台的支付通道。 法院经审理查明，自2023年6月1日至2024年1月13日，短短7个多月的时间内，66800名印度人被骗，诈骗金额达5.17亿印度卢比

#印度：印度德里警方破获涉中国操控的跨国网络诈骗网络，5名嫌疑人落网，涉案超360万卢比

#印度：印度德里警方破获涉中国操控的跨国网络诈骗网络，5名嫌疑人落网，涉案超360万卢比 印度德里警方6月20日表示，近日在两起分开的打击行动中，共逮捕5名嫌疑人，破获一个与中国诈骗集团勾连的跨国网络诈骗与洗钱网络，涉案金额超过360万印度卢比，其中部分赃款已通过加密货币平台转移至中国。 第一案：假投资App诈骗210万卢比，诈骗者赴尼泊尔收取黑钱 德里北区网络警察局侦破一起股票投资诈骗案，嫌疑人 Pawan 与 Mankiraat Dhillon 被指控通过伪造一款模拟合法证券交易界面的“假投资App”，诱骗一名受害者投资，并显示虚假的盈利与投资数据。 受害者先后向嫌疑人指定的银行账户转账三次，总计被骗走 210万卢比。两人利用 Telegram 和 WhatsApp 与诈骗受害者沟通，同时与中国操控方保持联系，后者通过Telegram渠道遥控指挥。 警方调查发现，两人不仅为中国诈骗团伙提供本地银行账户（收集自周边人群），还从中抽取佣金。此外，嫌疑人曾前往尼泊尔提取受害资金，并留下相关酒店账单与航班记录，警方在旁遮普邦 莫哈里 逮捕二人时，查获多张银行卡、存折、支票簿、SIM卡与用于诈骗的手机等证物。 第二案：假兼职任务诈骗158万卢比，三人从拉贾斯坦落网 在另一宗案件中，德里西南区网络警察局捣毁一个跨邦诈骗团伙，三名嫌疑人 Mahender Singh Rajawat、Ariph Khan 与 Laxmi Narayan Vaishy 在拉贾斯坦邦的 斋浦尔、阿杰梅尔及周边地区先后落网。 案件起因是一名举报人 K Kant 收到 Telegram 与 WhatsApp 上发送的虚假网络兼职任务邀请，对方声称可通过为酒店与餐馆发布“五星好评”获取佣金，受害者最初确实收到几笔小额返现。 随后，嫌犯通过编造“公益任务费用”、“账户解冻费”与“信用评分修复费”等借口，引导受害人陆续转账，累计被骗金额超过 158万卢比。警方依据线索展开技术追踪，先锁定并逮捕首名嫌犯 Rajawat，在其供述下展开多次突袭，抓获另外两名共犯。 调查还发现，这三名嫌疑人与一名通过Telegram从境外操控的中国籍人员直接联系，替其提供多个银行账户洗钱，诈骗资金被迅速提取后，转入加密货币平台并转换为 USDT（泰达币），流向中国境内。涉案资金通常在到账后20分钟内即被提走并加密转移，极具反追查难度。 警方指出，两起案件均暴露出中国诈骗集团通过Telegram操控本地代理，结合虚假App、社交软件诱导、银行账户中转、加密货币洗钱等复合型手法在印度大规模实施诈骗。其组织结构专业、行动迅速、跨境洗钱路径隐蔽，极具危险性。 目前，5名嫌疑人均被依照《新刑法》第318条第4款和第61条第2款正式立案调查，案件仍在进一步深挖中，警方不排除未来有更多与中国诈骗组织勾连的嫌疑人被捕。 德里警方呼吁公众警惕类似“高收益投资”与“兼职刷单”骗局，切勿通过陌生App或社交平台轻信转账请求，发现疑似犯罪行为应及时报警。