#新闻 #东南亚印尼警方破获中国人控制的网络赌博案件涉案金额高达3.18亿元人民币

#新闻 #东南亚 印尼警方破获中国人控制的网络赌博案件涉案金额高达3.18亿元人民币 印尼警察总部刑事调查局网络犯罪处披露了一起由中国籍人士控制的网络赌博案件。涉案的8278老虎机网站自2022年9月开始运营。 2024年10月8日，网络犯罪处处长希马万（Himawan Bayu Aji）在雅加达警察总部大楼举行的新闻发布会上表示：“2024年10月1日，网络犯罪处成功破获了8278老虎机网站上的在线赌博犯罪行为，该赌博网站由中国公民控制，服务器设在中国。除印尼外，网站还面向泰国、柬埔寨、马来西亚和越南等其它东南亚国家。希马万表示，该网站在印尼就有8.5万名玩家。此外，警方还没收了60亿印尼盾的现金（约合279万元人民币）和其他物证。其中包括17部手机3台笔记本电脑、1台ipad、某家银行的3个令牌等，#冻结了5个银行账户。希马万表示，#有7人被捕，其中1人为中国公民，6人为印尼公民，他们各司其职。 希马万说，涉案周转资金高达6850亿印尼盾（685个M，约合3.18亿元人民币）希马万说犯罪分子利用支付服务提供商和位于印尼的银行账户进行存取款。他说7人扮演不同角色。其中来自中国的QF担任支付服务提供商的董事，RA担任支付服务提供商的总经理，IMM担任专员和法务，AF担任首席运营官和业务管理还有担任支付服务提供商财务或财务管理的FH、#负责IT技术的RAP和担任操作员的HJ 根据《印尼电子信息交易法》和《反洗钱法》从事上述行为可能面临最高20年刑期 东南亚曝光台，更新实时资讯！ 投稿曝光：@geooee

#狗庄被抓印尼警方破获中国人控制的网络赌博案件涉案金额高达3.18亿元人民币

#狗庄被抓印尼警方破获中国人控制的网络赌博案件涉案金额高达3.18亿元人民币 印尼警察总部刑事调查局网络犯罪处披露了一起由中国籍人士控制的网络赌博案件。涉案的8278老虎机网站自2022年9月开始运营。 2024年10月8日，网络犯罪处处长希马万（Himawan Bayu Aji）在雅加达警察总部大楼举行的新闻发布会上表示：“2024年10月1日，网络犯罪处成功破获了8278老虎机网站上的在线赌博犯罪行为，该赌博网站由中国公民控制，服务器设在中国。除印尼外，网站还面向泰国、柬埔寨、马来西亚和越南等其它东南亚国家。希马万表示，该网站在印尼就有8.5万名玩家。此外，警方还没收了60亿印尼盾的现金（约合279万元人民币）和其他物证。其中包括17部手机3台笔记本电脑、1台ipad、某家银行的3个令牌等，#冻结了5个银行账户。希马万表示，#有7人被捕，其中1人为中国公民，6人为印尼公民，他们各司其职。 希马万说，涉案周转资金高达6850亿印尼盾（685个M，约合3.18亿元人民币）希马万说犯罪分子利用支付服务提供商和位于印尼的银行账户进行存取款。他说7人扮演不同角色。其中来自中国的QF担任支付服务提供商的董事，RA担任支付服务提供商的总经理，IMM担任专员和法务，AF担任首席运营官和业务管理还有担任支付服务提供商财务或财务管理的FH、#负责IT技术的RAP和担任操作员的HJ 根据《印尼电子信息交易法》和《反洗钱法》从事上述行为可能面临最高20年刑期

#印尼警方破获中国人控制的涉案金额高达3亿人民币的网络赌博案件

#印尼警方破获中国人控制的涉案金额高达3亿人民币的网络赌博案件 印尼警方破获中国人控制的网络赌博案件涉案金额高达3.18亿元人民币 印尼警察总部刑事调查局网络犯罪处披露了一起由中国籍人士控制的网络赌博案件。涉案的8278老虎机网站自2022年9月开始运营。 2024年10月8日，网络犯罪处处长希马万（Himawan Bayu Aji）在雅加达警察总部大楼举行的新闻发布会上表示：“2024年10月1日，网络犯罪处成功破获了8278老虎机网站上的在线赌博犯罪行为，该赌博网站由中国公民控制，服务器设在中国。除印尼外，网站还面向泰国、柬埔寨、马来西亚和越南等其它东南亚国家。希马万表示，该网站在印尼就有8.5万名玩家。此外，警方还没收了60亿印尼盾的现金（约合279万元人民币）和其他物证。其中包括17部手机3台笔记本电脑、1台ipad、某家银行的3个令牌等，冻结了5个银行账户。希马万表示，有7人被捕，其中1人为中国公民，6人为印尼公民，他们各司其职。 希马万说，#涉案周转资金高达6850亿印尼盾（685个M，约合3.18亿元人民币）希马万说犯罪分子利用支付服务提供商和位于印尼的银行账户进行存取款。他说7人扮演不同角色。其中来自中国的QF担任支付服务提供商的董事，RA担任支付服务提供商的总经理，IMM担任专员和法务，AF担任首席运营官和业务管理还有担任支付服务提供商财务或财务管理的FH、负责IT技术的RAP和担任操作员的HJ 根据《印尼电子信息交易法》和《反洗钱法》从事上述行为可能面临最高20年刑期。 失联导航：@Pyzpp 订阅频道： t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料：@PiyanziB 便民信息： 【 狗推交流群 】【 TG中文包 】【 美少女吃瓜 】

因赌博导致犯罪率飙升 印尼屏蔽赌博网站

因赌博导致犯罪率飙升 印尼屏蔽赌博网站 印尼将屏蔽柬埔寨和菲律宾达沃市涉嫌与赌博有关的网站。印尼通信部24日指示当地电信服务提供商永久关闭可访问两国赌博网站的线路。根据金融交易报告和分析中心的数据，印尼估计有320万人玩网络赌博，其中大多数是教师和家庭主妇。官员对网络赌博的蔓延越来越担忧，尤其是在因赌博成瘾和债务而导致犯罪和自杀的案件频发之后。印尼目前已关闭超过210万个非法在线赌博网站，并捣毁了三个在线赌博集团网站，涉案金额高达1.4万亿卢比。政府还谴责 TikTok、谷歌和 Meta 在其平台上展示赌博广告，并威胁称如果这种做法继续下去，将处以罚款。

泰国网络警察破获赌博与色情犯罪两大网络，涉案金额逾1.6亿泰铢

泰国网络警察破获赌博与色情犯罪两大网络，涉案金额逾1.6亿泰铢 2025年7月3日，泰国科技犯罪打击司（TCSD）宣布破获两个重大网络犯罪案件，分别涉及网络赌博与色情敲诈。 一、WHAT168赌博网站案： 起因是Ichitan集团总经理Tan Passakorntee举报，有人恶意剪辑其视频并用于推广赌博网站WHAT168，损害其名誉。 • 警方调查发现，该赌博网站2025年4月11日注册，短短两个月吸引1676名赌客，涉赌金额达1.62亿泰铢。 • 曼谷一名33岁男子“安蓬”和暖武里府一名38岁女子“萨西坎”因涉嫌管理赌博资金账户被捕，均否认指控。 • TCSD表示将继续追查资金流向，锁定更多涉案人员。 二、网络色情敲诈案： 两名女子录制淫秽视频片段作为预告，并诱导用户转账后提供完整版。 • 嫌疑人一：25岁阿里亚，孔敬府落网，自述从业一年，月入4万至7万泰铢。 • 嫌疑人二：32岁帕法萨琳，艺名“Nokie Top onlyfan 1.8%”，在北榄府被捕，月收入高达10万泰铢。 警方提醒公众警惕网络诱骗行为，并将持续打击类似网络犯罪，维护社会秩序。 #泰媒报道 #泰国网络犯罪 #赌博网站 #色情敲诈

近日，泰国网络警察破获一起特大跨国网络赌博案，涉案金额高达每年32亿泰铢（）。

近日，泰国网络警察破获一起特大跨国网络赌博案，涉案金额高达每年32亿泰铢（）。 据悉，该犯罪集团由中国和印度尼西亚籍幕后金主操控，并通过黄金交易进行大规模洗钱活动。 4月19日，泰国网络警察在孔敬府召开新闻发布会。警方在历时数月的侦查过程中，成功锁定6个主要赌博网站，包括年流水达32亿泰铢的Fun586、年流水3.6亿铢的next88bet等，共抓获19名犯罪嫌疑人。该犯罪集团组织严密，幕后由2名中国籍和1名印度尼西亚籍主犯操控。 为掩盖巨额资金流向，犯罪团伙精心设计了一套复杂的洗钱体系。他们通过注册多家空壳公司，以豆类种植、造纸等合法业务为幌子，实际从事非法资金转移。 目前，泰国警方已对31名涉案人员签发逮捕令，其中包括10名外籍人士、15名泰国公民和6家空壳公司负责人。已有6名关键嫌疑人落网，包括负责开设洗钱账户的公司董事、资金中转账户持有人等重要角色。 目前，警方正在通过国际刑警组织等渠道，全力追捕潜逃海外的外籍主犯。同时还将继续深挖该犯罪网络的其他涉案人员，彻底摧毁这一跨国赌博集团。