大纪元财务总监关伟东因涉嫌洗钱6700万美元被抓。
大纪元财务总监关伟东因涉嫌洗钱6700万美元被抓。
司法部声明中提到的联合办案方之一，美国国务院外交安全局DSS。我是与DSS联系的吹哨人。
2023年9月8日下午，三名FBI特工与至少两名本地警官拜访我家，因为神韵以虚假声明欺骗美国执法机构，称我要做「suicide squad ）自杀小队）」我住处因此被搜查，因枪支证件不全身负州内四项刑事重罪起诉。
当天我与FBI特工落座不久（两名本地警察站立警戒），我告诉他们，I am a whistle blower of DSS，我是DSS吹哨人。
美国检察官 纽约南区 新闻发布 参与至少6700万美元欺诈所得款项洗钱计划的跨国媒体公司首席财务官被指控
新闻发布
参与至少6700万美元欺诈所得款项洗钱计划的跨国媒体公司首席财务官被指控
2024年6月3日星期一
分享图标
立即发布
美国纽约南区检察官办公室
美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）、美国劳工部监察长办公室（DOL-OIG）东北地区负责人乔纳森·梅隆（Jonathan Mellone）和美国国务院外交安全局（DSS）国内行动助理主任安德鲁·沃布列夫斯基（Andrew Wroblewski）宣布，纽约市总部的跨国媒体公司首席财务官魏东·关（WEIDONG GUAN，别名“比尔·关”）被指控参与跨国洗钱计划，洗钱至少约6700万美元非法所得，以使自己和媒体公司受益。 关于昨天早上被捕，今天下午将在美国地方法官斯图尔特·D·亚伦（Stewart D. Aaron）面前出庭。 案件已分配给美国地区法官维克多·马雷罗（Victor Marrero）。
美国检察官达米安·威廉姆斯表示：“如指控所述，全球报纸和媒体公司的首席财务官比尔·关与他人共谋，通过洗钱数千万美元的欺诈性失业保险福利和其他犯罪所得，以使自己、媒体公司及其附属公司受益。当银行对资金提出质疑时，关谎称这些资金来自对媒体公司的合法捐款。今天的指控反映了本办公室对严格执行法律以打击通过洗钱促进欺诈行为并保护美国金融系统完整性的承诺。”
劳工部监察长办公室东北地区负责人乔纳森·梅隆表示：“监察长办公室的重要任务之一是调查涉及美国劳工部失业保险计划的欺诈指控。我们将继续与执法伙伴合作，保护旨在帮助失业美国工人的福利。”
国务院外交安全局国内行动助理主任安德鲁·沃布列夫斯基表示：“此案件凸显了外交安全局广泛的全球影响力，展示了我们与美国及国际执法机构在复杂跨国案件上有效合作的能力。外交安全局与我们的执法伙伴每天在全球范围内不懈努力，进行此类调查。”
根据起诉书中的指控：
自大约2020年起，至大约2024年5月期间，关在担任位于纽约市总部的跨国媒体公司（“媒体公司”）的首席财务官期间，与他人共谋参与一个庞大的跨国洗钱计划，洗钱至少约6700万美元非法所得至媒体公司及其关联实体（统称“媒体实体”）名下的银行账户。为推进洗钱阴谋，关管理包括媒体公司的“在线赚钱”（“MMO团队”）在内的多个团队，该团队位于媒体公司某外国办公室。在关的管理下，MMO团队成员和其他人使用加密货币购买数千万美元的犯罪所得，包括欺诈性获取的失业保险福利的收益，这些收益已加载到成千上万张预付借记卡中。犯罪所得通常由计划参与者，包括MMO团队成员和与他们合作的其他人，以每美元大约70至80美分的折扣率通过某个特定的加密货币平台购买，并换取加密货币。
一旦犯罪所得被购买，MMO团队和计划的其他参与者使用被盗的个人身份信息开设账户，包括预付借记卡账户、加密货币账户和银行账户，这些账户被用于将犯罪所得转入与媒体实体相关的银行账户。在犯罪所得到达这些银行账户后，它们通常通过媒体实体持有的其他银行账户、关的个人银行账户以及关的个人加密货币账户进一步洗钱。
在洗钱计划开始的同一时期，媒体公司的内部财务会计反映出年收入同比增长约410%从大约1500万美元增至大约6200万美元。当银行询问关关于媒体实体银行账户交易增加的情况时，关撒谎，包括对两家美国银行，声称资金增加来自捐款。然而，在2022年，关写了一封致国会办公室的信，虚假声明“捐款”构成媒体公司“整体收入的一个微不足道的部分”。
* * *
61岁的关来自新泽西州西科卡斯，被指控一项共谋洗钱罪，最高可判处20年监禁，两项银行欺诈罪，每项最高可判处30年监禁。这些指控与媒体公司的新闻采集活动无关。
最高潜在刑期由国会规定，仅为提供信息之用，任何对被告的判刑将由法官决定。
威廉姆斯先生赞扬了劳工部监察长办公室、外交安全局以及纽约南区美国检察官办公室特工的出色调查工作。威廉姆斯先生还感谢美国海关和边境保护局的宝贵协助。
此次起诉是有组织犯罪缉毒执法工作组（“OCDETF”）行动的一部分。OCDETF通过检察官领导、情报驱动的多机构合作方法，识别、破坏和瓦解高层犯罪组织。有关OCDETF计划的更多信息，请访问。
该案件由本办公室的公共腐败部门处理。助理美国检察官艾米莉·德宁格、丽贝卡·T·戴尔和简·金负责起诉。
起诉书中的指控仅为指控，在被证明有罪之前，被告被视为无罪。
via
