腾讯因违反反洗钱规定可能面临创纪录罚款

腾讯因违反反洗钱规定可能面临创纪录罚款 香港-据熟悉此事的人士称，中国科技巨头腾讯控股有限公司因其微信移动支付违反了一些央行规定而可能面临创纪录的罚款，因为中国政府加强了对金融技术平台的监管。 其中一些人士说，金融监管机构最近发现，微信支付藐视中国的反洗钱规则，在遵守 "了解你的客户 "和 "了解你的业务 "等规定方面存在漏洞。这些人士补充说，腾讯无处不在的移动支付网络也被发现允许通过赌博等非法交易转移和清洗资金。对微信支付来说，"了解你的客户 "和 "了解你的业务 "程序意味着它必须核实在其平台上交易的用户和商户的身份，以及这些交易的资金来源。 熟悉此事的人士说，中国人民银行是该国的中央银行，在2021年底结束的对微信支付的例行检查中发现了这些违规行为。其中一些人士说，罚款的规模仍在商议中，可能至少有数亿元人民币。这将比过去监管机构对非银行支付公司违反反洗钱规则所处的罚款要大得多。 华尔街日报

欧盟要求 Shein 解决违反消费者法的问题 否则将面临罚款

欧盟要求 Shein 解决违反消费者法的问题 否则将面临罚款 欧盟消费者保护监管机构（CPC）日前致函中国跨境电商平台Shein ，发现其涉嫌违反《消费者法》的多项做法： （1）虚假折扣：通过显示不基于实际“之前价格”的降价来假装提供更好的交易。 （2）压力销售：使用虚假购买期限等策略向消费者施加压力，迫使他们完成购买。 （3）信息缺失、错误或误导：对消费者退货、退款等合法权利的信息显示不完整、不正确，以及未按照消费者相关权利办理退货、退款等。 （4）欺骗性产品标签：使用产品标签暗示产品具有某些特殊功能，而事实上相关功能是法律所要求的。 （5）误导性的可持续性声明：提供有关其产品可持续性优势的虚假或欺骗性信息。 （6）隐藏联系方式：消费者无法轻松联系 SHEIN 提出问题或投诉。 CPC要求Shein必须一个月内提交整改方案。若Shein拒不改正，各国监管部门可按其在欧盟年营业额处以巨额罚款。与此同时，欧盟拟对低价跨境包裹加收2欧元手续费，此举或将进一步抬高 Shein 运营成本。

快递新规来了！根据最新规定，从3月1日起，快递公司不得随意将包裹放在存放点，否则将面临3万元的罚款！

快递新规来了！根据最新规定，从3月1日起，快递公司不得随意将包裹放在存放点，否则将面临3万元的罚款！ 近日，交通部发布了新的快递市场管理办法，明确规定快递公司不得未经用户同意确认收到快件，也不能使用智能快件箱、快递服务站等方式投递快件。 这些新规定，对于广大消费者来说，确实是个利好消息。 有时候，因为工作忙碌或者无法出门，确实需要快递公司送货上门，但是有些快递公司为了方便快捷，直接将包裹放在快递柜或者驿站，确实给广大消费者的生活带来了很多不便。 现在，新规的实施将有效保障我们消费者的权益。送货上门的重要性，对于家中有老人或小孩的家庭更是不可或缺。 总之，从3月1日起，我们再也不用担心快递包裹被随意放在菜鸟驿站了。这一新规定的出台，既保障了消费者的权益，又促进了快递行业的规范化发展。

欧盟发出 提款 警告：马斯克的 Twitter 必须遵守新的数字服务法案规则，否则将面临罚款甚至禁令

欧盟发出 提款 警告：马斯克的 Twitter 必须遵守新的数字服务法案规则，否则将面临罚款甚至禁令 欧盟周二警告亿万富翁企业家埃隆-马斯克，他即将收购的在线平台Twitter将不得不遵守欧洲遏制大科技力量的新法律。" “无论是关于在线骚扰、销售假冒产品......儿童色情制品，还是呼吁恐怖主义行为......。”欧盟专员蒂埃里-布雷顿（Thierry Breton）告诉法新社：“Twitter将必须适应我们的欧洲法规，这些法规在美国并不存在。” 马斯克在收购推特时，发誓要在该平台上采取强有力的言论自由立场，这引起了人们的担忧，即它将成为仇恨和宣传的宿主，并让用户承担起打击欺凌和错误信息的责任。 deccanherald