【越南破获特大跨国传销案！包括中国人、越南人在内9000余人涉案】

【越南破获特大跨国传销案！包括中国人、越南人在内9000余人涉案】 据越南媒体报道，近期，越南警方捣毁一个特大跨国传销团伙，仅一年多的时间，该团伙便发展了超9000名人员参与，涉案交易金额高达数万亿越南盾。 据越南谅山省公安厅5月21日晚通报，该部门联合越南公安部多个业务部门及胡志明市、同奈省警方，已对12名涉嫌特大跨国多层传销的犯罪嫌疑人作出起诉决定并执行拘留。 该案波及越南全国多地，涉案金额达数千亿越南盾，直接涉及9000余人，其中包括7000余名越南公民及2000余名中国籍、马来西亚籍人员

#特大资金盘MBI诈骗传销集团创始人被引渡至中国 #这起特大传销案有了重大进展

#特大资金盘MBI诈骗传销集团创始人被引渡至中国 #这起特大传销案有了重大进展 据泰国《泰叻报》8月21日报道，马来西亚“亿万富翁”、MBI集团帝国的创始人张炳顺被引渡至中国，面临洗钱指控。他在被捕之前，被国际刑警红色通缉令通缉。 本次泰国外事局将“张炳顺”引渡至中国处理案件，标志着一个长期的法律纠纷有了重大进展。根据总检察长的命令，他将在严密的泰国和中国官方保护下登机返回中国，面临洗钱指控。此前，2022年7月，在泰国和马来西亚边境，他被当局根据国际刑警组织的红色通缉令逮捕。据报道，因在马来西亚和中国两国之间建立“金字塔骗局”而被通缉，欺骗投资者大量资金，导致他无法回到自己的国家。为逃避起诉，他在泰国投资并经营了十多年，特别是在泰马边境地区，为当地旅游业做出了贡献，使其声名远扬 其实在8月20日，泰国外事局就接收了张炳顺。作为马来西亚的亿万富翁、MBI集团的创始人，他因在中国建立以“金字塔模式”吸引投资者投资于虚假宣传为合法商业服务的直销产品并进行传销活动而被捕，随后根据国际刑警组织的红色通缉令被指控为洗钱。根据泰国总检察长的命令，他将被移交给中国当局 “张炳顺”的引渡最初安排在5月21日法院作出最后判决后90天内进行，检察官请求法院延长移交时间，遂被法院允许将期限延长至11月15日。中国驻泰国大使馆与地方当局密切协调，确保他顺利移交，且从监狱接收张炳顺并将他引渡至中国的过程中，外交部下令对外界严格控制信息披露 引渡当天，中国驻泰国大使馆派遣官员从曼谷特殊监狱接收他，并安排在19:35乘坐CA960航班将他送往临时拘留室，由泰国和中国官员严密护送他离开泰国。然而，据报道，最终航班被临时更改为前往上海的FM 834航班，起飞时间为17:34。此案件可以追溯到2022年8月22日，当时警察总署前副署长苏拉切率领的警队与宋卡府的地方警察以及移民局根据国际刑警组织的红色通缉令搜查了MBI有限公司，并在宋卡府沙达叻县将张炳顺逮捕。在撤销其泰国签证后，又被移交至曼谷进行进一步审讯 根据通缉令，他被指控通过在马来西亚建立公司和平台来在中国进行“金字塔骗局”，欺骗中国公民成为会员，共分为八个等级，并通过组织海外考察和领导人会议来支付会员费用，许多中国公民被骗加入。此外，他还被马来西亚通缉，因涉嫌通过出售MBI集团股票来进行金字塔骗局而遭到起诉和资产冻结，导致在马来西亚和中国的业务无法继续运营，因此他一直留在泰国并继续投资。此外，他还在泰马边境地区积极从事旅游业开发，修建了多个项目。 此前，在2016年，张炳顺曾因与毒品贩运组织有牵连而上了新闻，但经过调查后证实他并未参与其中，但最终仍被捕并引渡至中国 张炳顺，在泰国居住了近10年，旗下公司经营酒店、娱乐设施、游乐园、市场、建筑、房地产及家具等产业，资产总额达数十亿泰铢。他在泰马边境特别经济区拥有超过100莱的土地，建设了六家五星级酒店和超过10家娱乐设施，并建造了泰国最高的59米高的象神雕像，价值5000万泰铢，以及价值2000万泰铢的珠宝装饰梵天神像，供泰国民众和游客在象神庙进行参拜。 阿共不愧是世界最大的养殖王者 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #灰产 #东南亚 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

越南破获特大跨国传销案！累计发展9000余人！

越南破获特大跨国传销案！累计发展9000余人！ #越南新闻：近期，越南警方捣毁一个特大跨国传销团伙，仅一年多的时间，该团伙便发展了超9000名人员参与，涉案交易金额高达数万亿越南盾。 据越南谅山省公安厅5月21日晚通报，该部门联合越南公安部多个业务部门及胡志明市、同奈省警方，已对12名涉嫌特大跨国多层传销的犯罪嫌疑人作出起诉决定并执行拘留。 该案波及越南全国多地，涉案金额达数千亿越南盾，直接涉及9000余人，其中包括7000余名越南公民及2000余名中国籍、马来西亚籍人员。 订阅全网大事件曝光(吃瓜)↓ t.me/+lp_gSH_0qthmOWNh 投稿爆料/广告投放：@BG12288

#国内新闻：湖北传销案嫌疑人想要脱罪 #前后花了840万元时任潜江市公安局局长及下属相关办案负责人被一一买通

#国内新闻：湖北传销案嫌疑人想要脱罪 #前后花了840万元时任潜江市公安局局长及下属相关办案负责人被一一买通 近日，中国裁判文书网披露了湖北潜江一起徇私枉法案件。涉案的支队长和大队长，分别获刑三年、一年五个月， #时任公安局局长被另案处理 2010年11月，某网络科技有限公司在北京成立，任某国担任该公司法定代表人、董事长。公司经营期间，实施传销经营模式。2014年4月29日，该公司因涉嫌组织、领导传销活动罪，被湖北省潜江市公安局立案侦查。同年6月10日，一干涉案人员被抓获归案，涉案电脑、公司账目等证据，也被潜江警方进行扣押。任某国得知此消息后，前后支付了840万元给中间人李某，委托其找关系摆平此案。其中，李某先后向时任潜江市公安局局长肖某行贿190万元、向时任潜江市公安局公共信息网络安全监察支队支队长王某行贿40万元、向时任潜江市公安局公共信息网络安全监察支队侦查大队大队长熊某行贿20万元，请求帮忙对任某国不追究刑事责任。2014年8月，肖某安排王某将涉及任某国的犯罪证据销毁，并授意中间人引导任某国做无罪供述，王某答应后指示熊某落实。案件办理过程中，检方两次退回要求补充侦查。2016年12月14日，潜江市公安局第三次将案件移送检方审查起诉时，任某国因涉嫌犯罪证据不足，未被移送审查起诉 2019年5月至10月，该公司其他涉案人员，先后被潜江市人民法院以组织、领导传销活动罪判处刑罚，任某国却未被追究刑事责任。2021年9月9日，湖北省应城市公安局根据湖北省公安厅指定，重新对任某国涉嫌组织、领导传销活动罪一案立案侦查后，将该案移送检察机关审查起诉。记者通过裁判文书网了解到，2024年8月，湖北省大冶市人民法院作出一审判决，王某、熊某因犯徇私枉法罪，分别被判处有期徒刑三年、有期徒刑一年五个月，二人违法所得被予以追缴，上缴国库；肖某被另案处理。关于此案详情以及后续情况，6月16日，法治时报记者联系湖北省大冶市人民法院，截至发稿时 #暂未得到回应 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy