#泰国新闻警方再破获涉案过亿的电诈团伙 组织头目是中国人

#泰国新闻警方再破获涉案过亿的电诈团伙 组织头目是中国人 据泰媒报道，9月26日，泰国中央调查局（CIB）警察中将Jiraphop Phuridet命令中央调查局指挥官Montree Thesakan少将等人携警局小队联合开展“瓦解跨国犯罪网络”行动，在分散搜查曼谷、春武里府、巴真府、沙缴府和呵叻府的9个目标地点后，逮捕12名电诈中心团伙嫌疑人。大部分嫌疑人在审讯中供认，电诈中心团伙所在地在邻国的一座大楼内，约有50名泰国人和外国人在那里工作。 据了解，一名中国男子是团伙头目，指挥该团伙使用各种伎俩欺骗受害者，比如打电话恐吓并诱骗其转账、诱骗其转账获得额外收入、诱骗其通过电脑系统投资、诱骗其转账领取奖品、通过约会应用程序诱骗其转账等。最初，他们被控“洗钱及串谋洗钱、共同诈骗公众、共同将虚假资料输入电脑系统、参与跨国犯罪组织及黑社会组织”，随后被送交犯罪抑制部门的调查人员跟进案件，并扩大调查范围，逮捕涉案人员。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 聊天大群@HKTK3 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad

#泰国新闻警方再破获涉案过亿的电诈团伙 组织头目是中国人

#泰国新闻警方再破获涉案过亿的电诈团伙 组织头目是中国人 据泰媒报道，9月26日，泰国中央调查局（CIB）警察中将Jiraphop Phuridet命令中央调查局指挥官Montree Thesakan少将等人携警局小队联合开展“瓦解跨国犯罪网络”行动，在分散搜查曼谷、春武里府、巴真府、沙缴府和呵叻府的9个目标地点后，逮捕12名电诈中心团伙嫌疑人。大部分嫌疑人在审讯中供认，电诈中心团伙所在地在邻国的一座大楼内，约有50名泰国人和外国人在那里工作。 据了解，一名中国男子是团伙头目，指挥该团伙使用各种伎俩欺骗受害者，比如打电话恐吓并诱骗其转账、诱骗其转账获得额外收入、诱骗其通过电脑系统投资、诱骗其转账领取奖品、通过约会应用程序诱骗其转账等。最初，他们被控“洗钱及串谋洗钱、共同诈骗公众、共同将虚假资料输入电脑系统、参与跨国犯罪组织及黑社会组织”，随后被送交犯罪抑制部门的调查人员跟进案件，并扩大调查范围，逮捕涉案人员。 订阅东南亚华人日记频道  ↓ t.me/+BXWIT1HWORBlZGFh 免费投稿爆料：@awen634

泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网

泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网 近日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉鹏警中将及相关部门召开新闻发布会时表示，在“CIB反网络诈骗行动”中，警方发现一制诈骗团伙，他们制作了虚假的股票交易网站，骗取资金总额超过12亿泰铢。 吉拉鹏警中将表示，该案中，犯罪团伙以“极光金店”为名注册了社交网络账户及LOGO，通过网站广告博得受害者信任，并以20-30%的虚假回报率吸引了大量受害者进行投资。最初，受害者能够完成提现，很多人也因此加大了投资力度，最终，该团伙会以手续费繁琐为由拒绝为投资者提现，大量受害者因此受骗，一些受害者的损失高达320万泰铢。 警方在搜集相关证据后向法院申请了50名嫌疑人的逮捕令。截至昨天，警方已对包括曼谷、巴吞他尼府、北榄府、龙仔厝府在内的8个府中的21个地点进行了搜查，共逮捕26人，其中4名中国人为组织者，该团伙首要分子为31岁的中国籍男子肖某飞，另外三名中国人为主要组织者，其余为泰国人。此外，该团伙还设立了多个虚假账户用于洗钱操作。 吉拉鹏警中将强调，警方调查发现，该团伙分工明确，犯罪所得大多转入泰国虚假账户，另一部分则直接转入肖某飞的账户，赃款以购买海外商品为由转换为数字货币或加密货币，最后转换为房地产。 目前，警方将以计算机网络诈骗及集资诈骗的罪名对该团伙成员提起诉讼，同时，警方将继续对此类诈骗团伙进行严厉打击，吉拉鹏警中将也希望借此提醒广大群众，网络股票无暴利，日常投资需谨慎。 安危事件@anwei 投稿联系 @xbok ⁉安危事件群 @tianya

泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网

泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网 10月31日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉鹏警中将及相关部门召开新闻发布会时表示，在“CIB反网络诈骗行动”中，警方发现一制诈骗团伙，他们制作了虚假的股票交易网站，骗取资金总额超过12亿泰铢。 吉拉鹏警中将表示，该案中，犯罪团伙以“极光金店”为名注册了社交网络账户及LOGO，通过网站广告博得受害者信任，并以20-30%的虚假回报率吸引了大量受害者进行投资。最初，受害者能够完成提现，很多人也因此加大了投资力度，最终，该团伙会以手续费繁琐为由拒绝为投资者提现，大量受害者因此受骗，一些受害者的损失高达320万泰铢。 警方在搜集相关证据后向法院申请了50名嫌疑人的逮捕令。截至昨天，警方已对包括曼谷、巴吞他尼府、北榄府、龙仔厝府在内的8个府中的21个地点进行了搜查，共逮捕26人，其中4名中国人为组织者，该团伙首要分子为31岁的中国籍男子肖某飞，另外三名中国人为主要组织者，其余为泰国人。此外，该团伙还设立了多个虚假账户用于洗钱操作。 吉拉鹏警中将强调，警方调查发现，该团伙分工明确，犯罪所得大多转入泰国虚假账户，另一部分则直接转入肖某飞的账户，赃款以购买海外商品为由转换为数字货币或加密货币，最后转换为房地产。 目前，警方将以计算机网络诈骗及集资诈骗的罪名对该团伙成员提起诉讼，同时，警方将继续对此类诈骗团伙进行严厉打击，吉拉鹏警中将也希望借此提醒广大群众，网络股票无暴利，日常投资需谨慎。

泰国警方破获跨国大案！幕后中国老板操控数十个电诈集团

泰国警方破获跨国大案！幕后中国老板操控数十个电诈集团 据泰媒报道，近日，一名退休公务员曾向泰国警方报案，称自己被电信诈骗团伙骗去1000多万泰铢。 泰国科技犯罪调查局第三分局随即展开深入调查，发现该犯罪团伙窝点位于沙缴府亚兰县的Rong Kluea市场（边境友谊市场）。随后，警方成功追踪并抓获该团伙中的多个嫌疑人，其中包括“马甲账户”持有人和处在幕后操控的中国籍老板。 此外，警方还成功摧毁了一条专门负责协助“马甲账户”持有人偷渡出境的跨境犯罪链条。

泰国警方破获中国电信诈骗团伙，逮捕70余名中国公民

泰国警方破获中国电信诈骗团伙，逮捕70余名中国公民 据多家泰媒消息，在3月28日，泰国中央调查局（CIB）科技犯罪打击部门集结30余名网络警察对洛坤府的4个地点进行搜查，以逮捕某中国大型诈骗团伙。 据了解，该团伙在当地秘密建立了诈骗基地，目标为中国和泰国民众。 该团伙主要通过创建网页和添加广告的方式，引诱受害者参与投资数字货币、进行在线赌博和诈骗购物，以及凭借雇佣律师帮助受害者处理案件为噱头骗取受害者汇款等。 而此次行动共逮捕了70余名中国人、泰国人和缅甸人，并缴获了50多部手机、200多台电脑。 目前警方正在开展扩展调查中，具体情况有待进一步说明。