钞票成堆！15天诈骗1千余人！泰警逮捕1名中国籍电诈罪犯！涉案金额超70亿！

钞票成堆！15天诈骗1千余人！泰警逮捕1名中国籍电诈罪犯！涉案金额超70亿！ 2023年11月17日，中央调查局局长吉拉波普中将宣布了捣毁呼叫中心团伙的行动结果。他们通过在曼谷、暖武里府、龙仔厝、清莱、素叻他尼和沙缴府进行搜查，共逮捕了5名嫌疑人，分别是35岁的张先生，中国籍；29岁的鲁迪女士，42岁的埃卡纳先生，40岁的Ekachai Ayu先生和26岁的Wandee先生，均是柬埔寨籍。 根据刑事法院下发的逮捕令，他们被指控“串谋诈骗公众、将虚假信息带入计算机系统、参与跨国犯罪组织、串谋洗钱”。 警方没收物品共计79项，包括并不限于7台电脑、10部电话、46个银行账户、7辆豪华轿车、8688590泰铢现金等，总价值超过8300万泰铢。 警察中将 Jiraphop表示，去年6月，警方发现诈骗者伪造中央调查局和其他机构 Facebook 页面用来诈骗受害人。 当受害人在互联网搜索关键词时，首先显示的是不法分子创建的“网上举报”假冒网站。当受害者通过 LINE 添加好友，寻求有关诈骗案件的建议时，该团伙会与其进行交谈并询问其基本信息。 伪装成律师的犯罪分子，随后声称他已将此事发送给IT部门进行调查。后告知受害者"发现被骗的钱是在国外的一个在线赌博网站上洗钱的，你可以使用一些黑客方法拿回钱。"但受害人必须申请会员转账并在该赌博网站上玩游戏，诈骗者还声称这是一种用于入侵系统的策略，其实这是该犯罪团伙伪造的网站。 受害人随后按照建议去充值赌博。与此同时，赌博网站上的金额也随之增加。最终，受害者再次成为受害者。 内蒂警察上校表示，经调查发现，短短15天内，就有1000多人被骗向该犯罪团伙转账，造成超过800万泰铢的损失。该网站使用的IP地址为柬埔寨，但在泰国境内租用服务器使用。 内蒂警察上校还表示，目前，已发现犯罪分子仍活跃的98个网站，其中包括16个在线赌博网站、9个产品订单诈骗网站、6个贷款网站、6个加密货币投资诈骗网站、3个虚假航空公司网站、3个欺诈应用程序和1个工作申请网站骗局等。 内蒂警察上校补充说，犯罪团伙利用马账户接收受害者的汇款，并用它来购买数字货币以避免被捕。经查，流通金额超过70亿泰铢。 欢迎订阅东南亚大事件频道 t.me/+bSG_NNJH-_83MTRl 欢迎投稿爆料： @kaidilake

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。

泰国网络警方近日成功破获一起加密货币投资诈骗案，涉及来自中国、新加坡、老挝、越南和泰国等多个国家的23名嫌疑人被逮捕。 警方扣押了超过1.5亿泰铢的资产，包括现金和豪车等。这些资产将被归还给受害者。 诈骗团伙通过虚假的投资平台吸引受害者投资加密货币，承诺高额回报。然而，当受害者要提现时，平台以各种理由拒绝提现，造成超过5.3亿泰铢的损失。调查发现，这起案件涉及多个地区，部分受害者损失惨重。 与此同时，警方还破获了两个涉嫌非法经营的网络赌博网站，逮捕了7名嫌疑人。这两个网站的年营业额高达130亿泰铢。在行动过程中，警方查获了一辆价值约800万泰铢的保时捷汽车和大量现金等涉案赃物。 警方指出，加密货币投资诈骗案的资金与网络赌博网站的财务有关联，推断诈骗团伙通过复杂的洗钱活动掩盖非法所得。警方将按照相关步骤将冻结的资产归还给受害者，并提醒公众提高警惕，避免成为诈骗团伙的受害者。

每年最少赚10亿！柬埔寨奥斯玛一电诈基地被捣毁，21岁头目被捕，多次电击员工

每年最少赚10亿！柬埔寨奥斯玛一电诈基地被捣毁，21岁头目被捕，多次电击员工 5月18日，泰国皇家警察网络犯罪调查局 (CCIB) 表示，CCIB 第 2 部门和柬埔寨警方联合行动，捣毁了位于柬泰边境的一个诈骗基地，逮捕了包括头目在内的12名嫌犯。 此次绰号为“Hang Up”的行动逮捕了 12 名年龄在 21 至 35 岁之间的嫌犯，其中包括该团伙的头目 21 岁的 Pathipan 或 A-Ching。该基地位于奥多棉吉省奥斯玛市，靠近泰国素林省边境。 此案源于一名受害者的报警，这名受害者多次向该团伙转账，总损失超过 237 万泰铢。调查显示，该团伙每年通过诈骗赚取至少10亿泰铢收入，大部分受害者是退休人员。 警方揭露了称团伙的作案手法，该团伙将成员分成几组，分别扮演银行、警察和顾问。银行首先会打电话给受害者，通知受害者洗钱，因为受害者有一笔未澄清的信用卡债务。如果受害人否认，诈骗者就会告诉受害人联系来兴府的警方 并提供Line ID 以方便联系。假警察命令受害人汇钱进行调查。 在被捕后，所有嫌疑人均承认犯罪，称他们在 Pathipan 手下工作，还有业绩要求，如果每周没能赚到 2000 万泰铢， Pathipan就会对他们进行体罚，包括电击。 目前，警方仍在追捕三名逃脱的嫌犯

每年最少赚10亿！柬埔寨奥斯玛一电诈基地被捣毁，21岁头目被捕，多次电击员工

每年最少赚10亿！柬埔寨奥斯玛一电诈基地被捣毁，21岁头目被捕，多次电击员工 5月18日，泰国皇家警察网络犯罪调查局 (CCIB) 表示，CCIB 第 2 部门和柬埔寨警方联合行动，捣毁了位于柬泰边境的一个诈骗基地，逮捕了包括头目在内的12名嫌犯。 此次绰号为“Hang Up”的行动逮捕了 12 名年龄在 21 至 35 岁之间的嫌犯，其中包括该团伙的头目 21 岁的 Pathipan 或 A-Ching。该基地位于奥多棉吉省奥斯玛市，靠近泰国素林省边境。 此案源于一名受害者的报警，这名受害者多次向该团伙转账，总损失超过 237 万泰铢。调查显示，该团伙每年通过诈骗赚取至少10亿泰铢收入，大部分受害者是退休人员。 警方揭露了称团伙的作案手法，该团伙将成员分成几组，分别扮演银行、警察和顾问。银行首先会打电话给受害者，通知受害者洗钱，因为受害者有一笔未澄清的信用卡债务。如果受害人否认，诈骗者就会告诉受害人联系来兴府的警方 并提供Line ID 以方便联系。假警察命令受害人汇钱进行调查。 在被捕后，所有嫌疑人均承认犯罪，称他们在 Pathipan 手下工作，还有业绩要求，如果每周没能赚到 2000 万泰铢， Pathipan就会对他们进行体罚，包括电击。 目前，警方仍在追捕三名逃脱的嫌犯。 以雷霆击碎黑暗 新闻投稿爆料：@dongnanyaZLBG 东南亚自律群：@dongnanyazilv

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#泰国资讯 警方逮捕两名电诈嫌犯，幕后老板为中国籍人士

#泰国资讯 泰国警方逮捕两名电诈嫌犯，幕后老板为中国籍人士 2月3日，泰国中央调查局召开新闻发布会，公布了对电信诈骗团伙两名嫌犯的抓捕行动。 泰国警方近日成功破获一个冒充警察的柬埔寨波贝电信诈骗团伙，涉及案件多达163起，受害者损失惨重。经过深入调查，警方掌握了诈骗集团的作案手法，并于2025年1月30日和2月2日分别在沙缴府和春武里府成功抓捕了两名嫌犯。 调查显示，该诈骗团伙由泰籍和中国籍成员组成，运作严密。第一名被捕嫌犯拉米尔（31岁）负责利用Sim Box系统获取受害者信息，并根据“上级”提供的诈骗脚本进行引导，使受害者逐步陷入骗局。一旦受害者信以为真，他会将目标转交给“第二线”成员继续实施诈骗。 第二名被捕嫌犯塔纳武则负责假扮警察，通过视频通话向受害者施压，谎称其涉及刑事案件，并伪造官方文件进一步恐吓，以此骗取钱财。警方调查发现，他曾多次以同样手法欺骗公众，并在诈骗过程中利用“第三线”成员促使受害者最终转账。 据嫌犯供述，该犯罪团伙由中泰两国成员共同运作，幕后“老板”主要为中国籍人员，负责制定诈骗剧本并操控整个骗局。如果团伙成员不按指令行事，甚至可能遭受暴力威胁。同时，为确保诈骗成功，每次行骗时都有多个环节配合，包括信息获取、视频通话威胁、心理操控和资金转移等，最终嫌犯可从骗取的金额中分成获利。 泰国中央调查局表示，此次行动是打击电信诈骗犯罪的重大进展，但该团伙背后仍有更多成员在逃，警方将继续深入调查，并加强公众防骗宣传，避免更多人受害。 泰国中央调查局特别提醒民众，要牢记以下三大警示信号，以辨别是否为真正的警方行为： 真实的警察不会通过LINE或视频通话进行询问或指控。 警察不会要求受害者将款项或财物转账以证明清白。 警察不会通过LINE发送政府文件，如传票或逮捕令。 警方呼吁，若民众遇到类似的冒充警察诈骗行为，应及时截图或录制视频，并向中央调查局报案，协助警方进一步调查并打击诈骗团伙。 订阅东南亚骗子/黑料大曝光频道  ↓ 免费投稿爆料合作： @LKEEGsir