钞票成堆！15天诈骗1千余人！泰警逮捕1名中国籍电诈罪犯！涉案金额超70亿！

钞票成堆！15天诈骗1千余人！泰警逮捕1名中国籍电诈罪犯！涉案金额超70亿！ 2023年11月17日，中央调查局局长吉拉波普中将宣布了捣毁呼叫中心团伙的行动结果。他们通过在曼谷、暖武里府、龙仔厝、清莱、素叻他尼和沙缴府进行搜查，共逮捕了5名嫌疑人，分别是35岁的张先生，中国籍；29岁的鲁迪女士，42岁的埃卡纳先生，40岁的Ekachai Ayu先生和26岁的Wandee先生，均是柬埔寨籍。 根据刑事法院下发的逮捕令，他们被指控“串谋诈骗公众、将虚假信息带入计算机系统、参与跨国犯罪组织、串谋洗钱”。 警方没收物品共计79项，包括并不限于7台电脑、10部电话、46个银行账户、7辆豪华轿车、8688590泰铢现金等，总价值超过8300万泰铢。 警察中将 Jiraphop表示，去年6月，警方发现诈骗者伪造中央调查局和其他机构 Facebook 页面用来诈骗受害人。 当受害人在互联网搜索关键词时，首先显示的是不法分子创建的“网上举报”假冒网站。当受害者通过 LINE 添加好友，寻求有关诈骗案件的建议时，该团伙会与其进行交谈并询问其基本信息。 伪装成律师的犯罪分子，随后声称他已将此事发送给IT部门进行调查。后告知受害者"发现被骗的钱是在国外的一个在线赌博网站上洗钱的，你可以使用一些黑客方法拿回钱。"但受害人必须申请会员转账并在该赌博网站上玩游戏，诈骗者还声称这是一种用于入侵系统的策略，其实这是该犯罪团伙伪造的网站。 受害人随后按照建议去充值赌博。与此同时，赌博网站上的金额也随之增加。最终，受害者再次成为受害者。 内蒂警察上校表示，经调查发现，短短15天内，就有1000多人被骗向该犯罪团伙转账，造成超过800万泰铢的损失。该网站使用的IP地址为柬埔寨，但在泰国境内租用服务器使用。 内蒂警察上校还表示，目前，已发现犯罪分子仍活跃的98个网站，其中包括16个在线赌博网站、9个产品订单诈骗网站、6个贷款网站、6个加密货币投资诈骗网站、3个虚假航空公司网站、3个欺诈应用程序和1个工作申请网站骗局等。 内蒂警察上校补充说，犯罪团伙利用马账户接收受害者的汇款，并用它来购买数字货币以避免被捕。经查，流通金额超过70亿泰铢。 欢迎订阅东南亚大事件频道 t.me/+bSG_NNJH-_83MTRl 欢迎投稿爆料： @kaidilake

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢 泰国 – 近日，泰国警方成功捣毁一个活跃的跨国电信诈骗团伙，并逮捕了 5名中国籍嫌犯。该团伙被指控通过虚假投资平台诈骗受害者，涉案总金额超过 1500万泰铢（约合40.8万美元）。 据警方透露，该诈骗团伙主要利用一个名为“STI CURRENCY MARKET”的虚假网站。他们诱骗受害者在该平台上充值投资，一旦受害者投入资金，其账户就会被冻结，导致资金无法取出。 在这次突袭行动中，泰国警方成功查获了 300万泰铢（约合8.16万美元）的赃款，并锁定了 67个 用于洗钱的银行账户。目前，所有嫌犯已被拘留，案件正在进一步深入调查中。

#最高检公安部通报联合督办境外杀猪盘电诈犯罪案件 涉案1.8亿 被骗最高超500万元

#最高检公安部通报联合督办境外杀猪盘电诈犯罪案件 涉案1.8亿 被骗最高超500万元 最高检、公安部披露了一起联合挂牌督办的境外婚恋交友、虚假投资理财类诈骗案，涉案金额达1.8亿元，其中被骗金额超百万元的个案达14起 打造“真爱”骗局被骗金额最高逾500万元 南安市公安局刑侦大队副大队长陈金钞说。办案民警介绍，诈骗分子非法获取公民个人信息后，会根据受害者的年龄、籍贯、家庭情况等量身打造“完美人设”。比如，如果受害人是北京人，就自称“即将退休回京定居”；如果受害者有孩子，就虚构离异带娃的经历。“甜蜜陷阱”的终局是投资理财。诈骗分子往往先让受害人操作“自己的投资账户”，或把高额收益的截图给受害人看，引诱受害人上当。实际上，诈骗团伙购买该投资理财平台App仅花费数千元后台由团伙操控所谓的收益只是软件上显示的数字。 目前，该案已查实电诈案件139起，查明诈骗金额6100余万元，个案被骗金额超百万元的达14起，被骗金额最高超过500万元。 该团伙的主要犯罪嫌疑人从2018年开始就在境外从事电诈活动，很擅长对人性弱点的拿捏。”陈金钞说。办案民警表示，该团伙有金主、组长、业务员等层级，诈骗金额中约12%至15%是给业务员的提成，洗钱由专门的黑灰产团伙实施，抽成约占诈骗金额的35%至42%，剩下的部分，由金主和组长以五五或者六四、四六的比例分配，办案民警介绍，该团伙成员长期滞留境外，2024年春节前夕，专案组发现部分成员返回国内，遂在10余个省份同步收网，抓获88名犯罪嫌疑人，目前已累计返还群众被骗资金800余万元。 该案受害人中，单身、离异、丧偶的中年女性较多，年龄多在四五十岁，也有小部分男性受害者，不少受害人处于情感脆弱期。“诈骗分子利用部分群体对情感的渴望，钻有关企业监管的漏洞，拿捏受害人追求高额回报的心理，最终骗取巨额钱财。” 全球华人新闻频道

#越南 出动数百名警察捣毁一大型跨国诈骗团伙，涉案金额达2万亿盾

#越南 出动数百名警察捣毁一大型跨国诈骗团伙，涉案金额达2万亿盾 #据越南媒体dantri报，越南乂安省公安厅6月25日消息称，警方成功破获一起跨国网络诈骗专案，该案被认定为今年以来规模最大的电信诈骗案件。 乂安省警方已逮捕近100名犯罪嫌疑人，初步查明受害者损失金额超过2万亿越南盾。该犯罪团伙由外国人主导运营，主要在缅甸和菲律宾活动，采用公司化分层管理模式，成员达数百人。被捕人员中包含多名刚入境越南的嫌犯。 调查显示，该团伙通过社交媒体针对经济条件优越的越南中年群体实施诈骗。他们伪造具有吸引力的虚假账号与受害人建立"友谊"，在获取信任后诱导受害人在伪造的电商平台上进行"任务投资"，并承诺高额返佣。 初期会让受害人获得小额返利，随后逐步提高任务金额，再以"系统故障"或"操作错误"为由拒绝返款，通过心理操控迫使受害人持续转账。其中一名胡志明市受害者在1-2天内被骗走410亿越南盾，另有一位乂安省荣市的受害者损失154亿越南盾，部分受害者在发现被骗后出现严重心理问题。 6月23日，警方在乂安省及越南全国多地实施紧急抓捕和搜查行动，抓获包括两名越南境内头目潘廷定与黎氏茶在内的近百名嫌犯。 初步审讯显示，该团伙在越南全国范围内实施数百起诈骗案件，涉案总金额超2万亿越南盾。乂安省公安厅调查警察机关已以"诈骗侵占财产罪"立案侦查，并对相关嫌疑人提起公诉，案件正在进一步深挖扩线中

最高检公安部通报联合督办境外杀猪盘电诈犯罪案件 涉案1.8亿 被骗最高超500万元

最高检公安部通报联合督办境外杀猪盘电诈犯罪案件 涉案1.8亿 被骗最高超500万元 最高检、公安部披露了一起联合挂牌督办的境外婚恋交友、虚假投资理财类诈骗案，涉案金额达1.8亿元，其中被骗金额超百万元的个案达14起 打造“真爱”骗局被骗金额最高逾500万元 南安市公安局刑侦大队副大队长陈金钞说。办案民警介绍，诈骗分子非法获取公民个人信息后，会根据受害者的年龄、籍贯、家庭情况等量身打造“完美人设”。比如，如果受害人是北京人，就自称“即将退休回京定居”；如果受害者有孩子，就虚构离异带娃的经历。“甜蜜陷阱”的终局是投资理财。诈骗分子往往先让受害人操作“自己的投资账户”，或把高额收益的截图给受害人看，引诱受害人上当。实际上，诈骗团伙购买该投资理财平台App仅花费数千元后台由团伙操控所谓的收益只是软件上显示的数字。 目前，该案已查实电诈案件139起，查明诈骗金额6100余万元，个案被骗金额超百万元的达14起，被骗金额最高超过500万元。 该团伙的主要犯罪嫌疑人从2018年开始就在境外从事电诈活动，很擅长对人性弱点的拿捏。”陈金钞说。办案民警表示，该团伙有金主、组长、业务员等层级，诈骗金额中约12%至15%是给业务员的提成，洗钱由专门的黑灰产团伙实施，抽成约占诈骗金额的35%至42%，剩下的部分，由金主和组长以五五或者六四、四六的比例分配，办案民警介绍，该团伙成员长期滞留境外，2024年春节前夕，专案组发现部分成员返回国内，遂在10余个省份同步收网，抓获88名犯罪嫌疑人，目前已累计返还群众被骗资金800余万元。 该案受害人中，单身、离异、丧偶的中年女性较多，年龄多在四五十岁，也有小部分男性受害者，不少受害人处于情感脆弱期。“诈骗分子利用部分群体对情感的渴望，钻有关企业监管的漏洞，拿捏受害人追求高额回报的心理，最终骗取巨额钱财。” ~~~~ 订阅《缅甸菲律宾迪拜新闻头条》吃瓜曝光悬赏频道  ↓ 联系爆料 悬赏：@cqgx8

狗庄的翻译官被捕涉案1600万，柬埔寨电诈团伙中国籍头目助手，一泰国男子被逮捕

狗庄的翻译官被捕 涉案1600万，柬埔寨电诈团伙中国籍头目助手，一泰国男子被逮捕 警方逮捕了一名柬埔寨电诈团伙中国籍头目的翻译，该男子已逃回泰国。 警方表示，该电诈团伙引诱人们投资于一个欺诈性的加密货币计划，到目前为止，他们已经从受害者那里骗取了至少 1600 万泰铢。 警察网络特别工作组 (PCT) 的成员于周二在春武里 SiRacha 区逮捕了27 岁男子素猜。消息称，素猜是一名泰中翻译，也是在柬埔寨电诈团伙中国头目的亲密助手。 去年8月13日，泰国巴吞他尼府法院以涉嫌串谋公共欺诈、跨国犯罪和洗钱的罪名发出逮捕令，其中包括素猜。 据了解，2021 年，素猜在facebook看到柬埔寨西哈努克城招聘泰中翻译的广告，月薪为 30,000-40,000 泰铢，素猜应聘，抵达柬埔寨后，被带到戈公省，为电诈团伙的中国籍头目做翻译，头目手下称他为Yu Ge。 许多泰国人受雇于 Yu Ge，通过电话说服人们投资欺诈性加密货币计划。素猜负责把Yu Ge的指示翻译成泰语，告诉泰国人。 素猜说，他在那里工作了六个月后，设法逃脱并逃回了泰国。在家乡 Mae Fah Luang 区经营着一家酒类商店。警方逮捕他时，他正在春武里出差。 警方表示，诈骗团伙已经建立了网站，以欺骗受害者进行投资。在团伙头目的指示下，员工使用年轻貌美的假头像在 Twitter、Instagram 和 Facebook 上创建帐户，以吸引泰国受害者，受害者损失了至少 1600 万泰铢。