上阵父子兵？儿子在迪拜搞诈骗，父亲国内帮洗钱

上阵父子兵？儿子在迪拜搞诈骗，父亲国内帮洗钱 1月4日，南京江宁经济技术开发区人民检察院公布一起电信诈骗案件。 2021年10月份，南京的许某前往迪拜参与当地诈骗团伙，诱骗他人刷单。 仅2022年2月份，许某4天内就骗走了他人575万多元。 在分得赃款后，许某转账4.6万余元到其父亲国内的银行卡上，被警方发现异常后冻结。 许某在回国前，为顺利洗白赃款，联系了地下钱庄，让父亲对接取出31万元，待回国后交到他手中。 2023年9月，该刷单诈骗团伙被公安机关捣毁，许某父子也相继落网。 最终，法院判处许某父亲有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金。许某因诈骗罪正在接受法院审判。

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台湾诈骗集团买卖虚拟币洗钱 涉案200多亿

台湾诈骗集团买卖虚拟币洗钱 涉案200多亿 刑事局电信侦查大队去年破获一起「假投资」诈骗集团，追查金流后发现40岁邱姓水商涉嫌透过买卖虚拟货币协助诈团洗钱。 由于邱男频繁进出菲律宾等东南亚国家，警方等邱男返国后，一举逮获邱男及共犯4人，查出邱男经营水房不到1年半就经手3.2亿颗泰达币，估计市值逾200亿菲币，创下电侦大队查缉洗钱最高金额。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛季布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

#案例 老公在国外做技术主管，老婆和老爸在国内帮忙洗钱！获刑三年！

#案例 老公在国外做技术主管，老婆和老爸在国内帮忙洗钱！获刑三年！ 寻找隐秘地点，设定接头暗号，只为接收赃款……近日，江西赣州章贡法院通报了这样一起案例。 被告人小美系小强（在逃）妻子，被告人大强系小强父亲。2020年4月，小强入职某科技公司，该公司开发了某网络赌博平台APP。2020年9月至今，该公司整体先后转移至柬埔寨、阿联酋迪拜、菲律宾等地线上运营，以色情表演直播方式大肆招揽、引诱中国内地公民参与网络赌博。 小强系涉案网络赌博平台核心技术人员，从事平台服务器部署、第三方接口、后台维护等工作并从该公司领取高额工资和技术分红，非法获利数百万元，通过地下钱庄等方式将赃款转移至国内交由其亲友接收藏匿。 小美、大强在国内寻找隐蔽地点，采取特殊接头暗号等方式接收已转换为现金的赃款，或以刷流水等形式将赃款回流至二人银行卡内。上述赃款用于购买房屋及装修，购买轿车及用于家庭日常开支等。 案发后，小美退缴违法所得人民币117645元。公安机关扣押现金人民币100万元，手机3部，银行卡7张，并查封小美名下涉案房产。 赣州市章贡区人民法院经审理认为，被告人小美、大强明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 由于被告人小美退缴部分违法所得，被告人小美、大强与小强之间系近亲属关系，为自用而实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，法院依法判处被告人小美有期徒刑三年六个月；判处被告人大强有期徒刑三年二个月，并处罚金；追缴二人的违法所得，予以没收，上缴国库。 被告人小美、大强不服一审判决提出上诉，二审法院驳回上诉，维持原判。 广告赞助 中菲速递  菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍   AG全岗位直招 白产9G 办理医保社保税卡 双休+菲假等 免费投稿/曝光/澄清  @FChengph 今日新闻频道 @cctvPH