菲律宾网红涉诈骗500亿面临多项指控

菲律宾网红涉诈骗500亿面临多项指控 30多名受害者向菲律宾国家调查局控诉知名网红耶克塞尔·塞巴斯蒂安(Yexel Sebastian)涉及诈欺活动。此外，塞巴斯蒂安还面临违反证券和监管法规的投诉。 国调局表示，嫌犯所涉及的诈骗活动非法吸金高达500亿披索。 其中一名受害者表示，他因所谓的骗局损失了70万披索。他之前被告知投入该金额后，每月可赚取3.5万披索，而本金将在一年后返还。 受害者包括海外菲劳、雇员、政客、名人和商人。 据称，被告让他们签署协议，以使其看起来像是贷款而不是投资。 然而，塞巴斯蒂安在社交媒体上发帖称，他也是受害者。 国调局提醒公众对提供巨额回报的投资保持警惕。 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57

中国女子在菲律宾组建诈骗团伙，搞“套路贷”敲诈勒索借贷人……

中国女子在菲律宾组建诈骗团伙，搞“套路贷”敲诈勒索借贷人…… 据菲媒报道，菲律宾国家调查局（NBI）于7月26日表示，一名中国女子在帕赛市被捕。 经NBI局长Jaime B. Santiago确认，这名中国女子名叫段米(Mi Duan，音译)，因涉嫌诈骗于7月22日在帕赛市24H Peso办公室被捕。 Santiago表示，此次行动为国家调查局国家首都地区（NBI-NCR）特工执行帕赛市地区审判法院（RTC）签发的搜查令。 据报道，段某只出示了身份证而未出示护照，将面临违反菲律宾共和国法案10173第25条、2012年数据隐私法、共和国法案10175第6条、2012年网络犯罪预防法以及共和国法案10175第4（a1）条的指控。 NBI在此次行动中缴获33部智能手机、32台电脑、一台笔记本电脑、一个存有闭路电视录像的USB、一套Visionary Lending Inc.文件以及一套租赁合同。 Santiago称，此次突袭行动源于一名女性受害者的投诉，该女性受害者从Google Playstore下载了24H Peso应用程序，贷款3500比索。 尽管扣除利息后受害人只收到了1900比索，但受害人还是按时全额偿还了3500比索的贷款。尽管已全额还款，但24H Peso仍联系并威胁这名女性受害者。 Santiago透露，24H Peso以APP实施“套路贷”，以不当侵入性手段获取受害人的个人敏感信息，然后通过损害声誉、骚扰、威胁、胁迫等其他非法手段敲诈勒索受害人。 在找到24H Peso的所在地后，NBI-NCR获得搜查令并前往帕赛市24H Peso的办公室。 NBI表示，此次行动还逮捕了3名菲律宾收债人员。 这几名菲律宾收债人员向调查人员透露，他们被迫按照24H Peso准备好的脚本对借款人进行威胁，如果未能完成每日任务，就会遭受言语和身体上的虐待。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818

#菲律宾资讯伪装美容店实为卖地诈骗窝点，NBI埋伏抓获4名嫌犯

#菲律宾资讯 伪装美容店实为卖地诈骗窝点，NBI埋伏抓获4名嫌犯 菲律宾国家调查局第十一分局（NBI-XI）于近日在达沃市破获一起伪装为美容与杂货商店的非法卖地诈骗案，成功逮捕4名涉案人员。调查人员指出，该团伙以“分期付款买地”为诱饵，吸引急于购置土地的民众上钩。 虚假地产公司实为诈骗老巢 据NBI-XI发言人伊利亚斯·莱亚诺（Elias Leano）介绍，4名嫌疑人系一间自称为“房地产咨询公司”的员工，实际却无任何合法售地资格。该公司在达沃市Barangay Tigatto设有办公室，门口却挂着“出售杂货与化妆品”的招牌，以此掩人耳目。 然而，这家表面上经营日用品的公司，暗地里却非法售卖位于Barangay Callawa的“原始空地”（raw lots），每块土地面积在100至300平方米之间，购地总价为36万披索，可分期付款。 “我们通过诱捕行动，现场抓获4名嫌犯。他们当时正在办公室收取购地款项，并开具收据与手写账本。”NBI发言人莱亚诺 伪装高明，许可证早已过期 根据调查，这家假地产公司的营业执照早在2022年就已到期，而且未曾获得住房与城市发展部（DHSUD）核发的土地注册证明与合法销售许可证。 NBI指出，该团伙还通过Facebook社交平台大肆宣传其“超低价购地方案”，吸引急于置业的民众前来上当。目前，执法人员仍在追查所有受害者身份，并呼吁知情民众主动协助调查。 涉案人员面临双重指控 国家调查局表示，已对涉案4人提起以下两项指控：合同诈骗（Estafa）；违反《总统令第957号》第4条与第5条规定 第4条：未经政府注册，擅自开发土地用于分割出售属违法；第5条：地需申请合法销售许可证，方可公开交易。

菲律宾女子被卖到泰国"诈骗园区" 想离开必须先付100万

菲律宾女子被卖到泰国"诈骗园区" 想离开必须先付100万 据菲媒体报道，一名菲律宾女子在泰国被中国雇主被迫从事诈骗工作，期间不断受到身体虐待，并要求其支付高达100万披索才能离开园区。 化名为Rhea的女子与朋友最初一同前往泰国担任线上赌场的代理。根据Rhea的姐姐分享称，即使两人以旅游签证前往泰国，两人在最初的公司并没有遇到任何不良情况，没有收到身体虐待，收入很高而且按时发放。 然而，当两人被卖到其他园区时，几人的噩梦便开始。据称，Rhea的新中国雇主将其锁在一栋大楼内，并强迫她通过不同的诈骗手段来骗钱。 据称，Rhea及其友人当时有两个选择，要么继续从事诈骗工作，要么向她的中国雇主支付100万披索的“赎金”。 菲律宾外交部(DFA)副部长爱德华多·德维加(Eduardo de Vega)得知此事后，已经要求菲律宾驻泰国大使馆进一步了解此事并采取必要行动。他说：“这是我们第一次在泰国本土处理类似的诈骗案件，因为通常泰国只是一个转运中心。受害人抵达泰国后会被带到其他临近国家，并被迫实施诈骗活动。” 迄今为止，菲外交部已解救了数百名被招募到几个东南亚国家从事诈骗工作的菲律宾人。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 杏彩体育（58%佣金+2%分红/7号前必派发） 官网：xc18.xyz 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

#菲律宾新闻：伪装美容店实为卖地诈骗窝点，NBI埋伏抓获4名嫌犯

#菲律宾新闻：伪装美容店实为卖地诈骗窝点，NBI埋伏抓获4名嫌犯 菲律宾国家调查局第十一分局（NBI-XI）于6月19日在达沃市破获一起伪装为美容与杂货商店的非法卖地诈骗案，成功逮捕4名涉案人员。调查人员指出，该团伙以“分期付款买地”为诱饵，吸引急于购置土地的民众上钩。 虚假地产公司实为诈骗老巢 据NBI-XI发言人伊利亚斯·莱亚诺（Elias Leano）介绍，4名嫌疑人系一间自称为“房地产咨询公司”的员工，实际却无任何合法售地资格。该公司在达沃市Barangay Tigatto设有办公室，门口却挂着“出售杂货与化妆品”的招牌，以此掩人耳目。 然而，这家表面上经营日用品的公司，暗地里却非法售卖位于Barangay Callawa的“原始空地”（raw lots），每块土地面积在100至300平方米之间，购地总价为36万披索，可分期付款。 “我们通过诱捕行动，现场抓获4名嫌犯。他们当时正在办公室收取购地款项，并开具收据与手写账本。”NBI发言人莱亚诺 伪装高明，许可证早已过期 根据调查，这家假地产公司的营业执照早在2022年就已到期，而且未曾获得住房与城市发展部（DHSUD）核发的土地注册证明与合法销售许可证。 NBI指出，该团伙还通过Facebook社交平台大肆宣传其“超低价购地方案”，吸引急于置业的民众前来上当。目前，执法人员仍在追查所有受害者身份，并呼吁知情民众主动协助调查。 涉案人员面临双重指控 国家调查局表示，已对涉案4人提起以下两项指控：合同诈骗（Estafa）；违反《总统令第957号》第4条与第5条规定 第4条：未经政府注册，擅自开发土地用于分割出售属违法；第5条：地需申请合法销售许可证，方可公开交易。

菲律宾政府提醒公众谨防网络兼职诈骗

菲律宾政府提醒公众谨防网络兼职诈骗 菲律宾网络犯罪调查协调中心提醒公众提防网上兼职任务诈骗。 该机构表示，这些诈骗通常涉及预付费用、部署简单或繁琐任务、请求个人信息，以及承诺的收入但未按预期交付。它补充道：“在线兼职任务骗局涉及欺骗性的兼职工作或在线任务，最终被证明是欺诈行为。诈骗者通过提供少量回报来获取信任，然后以收费等各种理由要求更多资金，导致受害者损失金钱而没有任何回报。” 网络犯罪分子通常通过提供一份薪水异常高的兼职工作来发起诈骗，这种工作似乎好得令人难以置信。 诈骗者会为受害者分配任务，并承诺为完成的每项任务付款，并“要求受害者加入另一个消息应用程序中的群聊以继续执行任务”。 当局呼吁公众通过拨打“”举报网络上的可疑活动。此外，个人可以使用以下热线电话举报此类活动：DITO 用户为 --，Globe 用户为 --，SMART 用户为 --。 广告赞助商 宝威体育官方U存U无需绑卡提，扶持直达欧洲杯奥运会 东南亚交流群 @BCBGU 投稿曝光小时专线