菲律宾网红涉诈骗500亿面临多项指控

菲律宾网红涉诈骗500亿面临多项指控 30多名受害者向菲律宾国家调查局控诉知名网红耶克塞尔·塞巴斯蒂安(Yexel Sebastian)涉及诈欺活动。此外，塞巴斯蒂安还面临违反证券和监管法规的投诉。 国调局表示，嫌犯所涉及的诈骗活动非法吸金高达500亿披索。 其中一名受害者表示，他因所谓的骗局损失了70万披索。他之前被告知投入该金额后，每月可赚取3.5万披索，而本金将在一年后返还。 受害者包括海外菲劳、雇员、政客、名人和商人。 据称，被告让他们签署协议，以使其看起来像是贷款而不是投资。 然而，塞巴斯蒂安在社交媒体上发帖称，他也是受害者。 国调局提醒公众对提供巨额回报的投资保持警惕。 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57

男子冒充菲律宾总统堂兄诈骗上千万菲币

男子冒充菲律宾总统堂兄诈骗上千万菲币 菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)表示，近期有人冒充菲总统小马科斯的堂兄或亲戚，诈骗受害者上千万披索的资金。这名嫌疑人自称为“马里奥·马科斯”(Mario Marcos)，至少有两名受害者已经向总统反有组织犯罪委员会投诉其诈骗行为。

中国女子在菲律宾组建诈骗团伙，搞“套路贷”敲诈勒索借贷人……

中国女子在菲律宾组建诈骗团伙，搞“套路贷”敲诈勒索借贷人…… 据菲媒报道，菲律宾国家调查局（NBI）于7月26日表示，一名中国女子在帕赛市被捕。 经NBI局长Jaime B. Santiago确认，这名中国女子名叫段米(Mi Duan，音译)，因涉嫌诈骗于7月22日在帕赛市24H Peso办公室被捕。 Santiago表示，此次行动为国家调查局国家首都地区（NBI-NCR）特工执行帕赛市地区审判法院（RTC）签发的搜查令。 据报道，段某只出示了身份证而未出示护照，将面临违反菲律宾共和国法案10173第25条、2012年数据隐私法、共和国法案10175第6条、2012年网络犯罪预防法以及共和国法案10175第4（a1）条的指控。 NBI在此次行动中缴获33部智能手机、32台电脑、一台笔记本电脑、一个存有闭路电视录像的USB、一套Visionary Lending Inc.文件以及一套租赁合同。 Santiago称，此次突袭行动源于一名女性受害者的投诉，该女性受害者从Google Playstore下载了24H Peso应用程序，贷款3500比索。 尽管扣除利息后受害人只收到了1900比索，但受害人还是按时全额偿还了3500比索的贷款。尽管已全额还款，但24H Peso仍联系并威胁这名女性受害者。 Santiago透露，24H Peso以APP实施“套路贷”，以不当侵入性手段获取受害人的个人敏感信息，然后通过损害声誉、骚扰、威胁、胁迫等其他非法手段敲诈勒索受害人。 在找到24H Peso的所在地后，NBI-NCR获得搜查令并前往帕赛市24H Peso的办公室。 NBI表示，此次行动还逮捕了3名菲律宾收债人员。 这几名菲律宾收债人员向调查人员透露，他们被迫按照24H Peso准备好的脚本对借款人进行威胁，如果未能完成每日任务，就会遭受言语和身体上的虐待。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818

菲律宾庞氏骗局非法吸金10亿披索 上千人受害

菲律宾庞氏骗局非法吸金10亿披索 上千人受害 2024年1月8日，菲律宾巴石市(Pasig)爆发一起投资骗局，受害者被骗超过8亿披索。当局表示，涉及骗局的公司为BNYPal & Trading，其所有者确认为Rohanie Velasco和Jester Gendrano。巴石市政府已介入协助调查，由于受害者人数众多，诈骗金额估计超过8亿披索，甚至可能超过10亿披索，引起市长维科·索托(Vico Sotto)的震惊。 一位受害者化名Anika表示，她在BNYPal休息室的老虎机优惠中投资了30万多比索，最初能够逐步收回投资，但在2023年12月付款突然停止，导致她及其亲友合计180万比索的损失。 国调局估计需要两周时间完成调查，然后将对BNYPal提起诉讼，包括诈欺和违反《证券监管法》的指控。然而，受害者主要担心他们的资金是否能够被追回。国调局表示，虽然不能确定，但司法部门有可能追回并赔偿受害者。

菲律宾PAGCOR将对33家POGO公司采取法律行动

菲律宾PAGCOR将对33家POGO公司采取法律行动 根据相关记录显示，部分在杜特尔特掌舵期间获得许可证的POGO公司已经一年多没有缴纳许可证费用。 腾科表示：“尽管现任管理层提出上诉，但这33家POGO公司尚未免除监管费用。 我们现在正在收集相关信息，以便对他们提起适当的诉讼。” 截至今年5月，这33家POGO公司中，已有两家被起诉，另有两家于今年2月被移交给双方法律团队处理。 腾科警告称，有5家经营者虽然已经关停，但他们仍将因拒绝遵守菲律宾法律和支付应付款而受到法律制裁。 腾科他说：“PAGCOR将继续确保我们所有受监管的POGO公司遵守监管政策，其中当然包括足额缴费和上税。” 近日，菲律宾国会听证会上，PAGCOR公司负责人表示，部分在杜特尔特掌舵期间获得许可的POGO公司在疫情期间倒闭或停业，并欠下数十亿披索的未付款项。 内容来自网友投稿，本站不做任何审核、有争议联系客服 - 全网吃瓜群众 狗推海外素材

中国女子在菲组建诈骗团伙，搞“套路贷”敲诈勒索

中国女子在菲组建诈骗团伙，搞“套路贷”敲诈勒索 菲律宾国家调查局（NBI）于7月26日表示，一名中国女子在帕赛市被捕。 经NBI局长Jaime B. Santiago确认，这名中国女子名叫段米(Mi Duan，音译)，因涉嫌诈骗于7月22日在帕赛市24H Peso办公室被捕。 Santiago表示，此次行动为国家调查局国家首都地区（NBI-NCR）特工执行帕赛市地区审判法院（RTC）签发的搜查令。 ​ 据报道，段某只出示了身份证而未出示护照，将面临违反菲律宾共和国法案10173第25条、2012年数据隐私法、共和国法案10175第6条、2012年网络犯罪预防法以及共和国法案10175第4（a1）条的指控。 NBI在此次行动中缴获33部智能手机、32台电脑、一台笔记本电脑、一个存有闭路电视录像的USB、一套Visionary Lending Inc.文件以及一套租赁合同。 Santiago称，此次突袭行动源于一名女性受害者的投诉，该女性受害者从Google Playstore下载了24H Peso应用程序，贷款3500比索。 尽管扣除利息后受害人只收到了1900比索，但受害人还是按时全额偿还了3500比索的贷款。尽管已全额还款，但24H Peso仍联系并威胁这名女性受害者。 Santiago透露，24H Peso以APP实施“套路贷”，以不当侵入性手段获取受害人的个人敏感信息，然后通过损害声誉、骚扰、威胁、胁迫等其他非法手段敲诈勒索受害人。 在找到24H Peso的所在地后，NBI-NCR获得搜查令并前往帕赛市24H Peso的办公室。 NBI表示，此次行动还逮捕了3名菲律宾收债人员。 这几名菲律宾收债人员向调查人员透露，他们被迫按照24H Peso准备好的脚本对借款人进行威胁，如果未能完成每日任务，就会遭受言语和身体上的虐待。