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#群友投稿：我同事4月份时候欧易u换rmb到支付宝 1小时不到该笔资金就被冻结了大概6000多块，当时蚂蚁金融客服说资金有问题要核实，在第三天后江苏南京警方就介入了，通过我朋友当地派出所查询加上我朋友微信说是诈骗资金，而且他在菲律宾有电诈嫌疑，让我同事回国接受调查，如果不回来就挂网逃，我同事坚决说在这边做生意的，收到对方钱被坑了。 坚持称自己没问题，然后和警方从4月8耗到5月17，最后江苏警方给了一个公安系统公户进行退赃，我朋友6000多块全部退回到那个公户，警方就没打扰了，前天我同事花钱查了下公安系统他没有被挂网逃，也咨询了当地派出所应该没啥问题了 就是替同事转答下，如果也因为在菲换钱或者自己卖u收到黑钱，被警方冻结喊回去能不能回尽量不回，能协商退赃就往那方面协商，一般退赃就没什么事了 欢迎订阅东南亚大事件频道 t.me/+bSG_NNJH-_83MTRl 欢迎投稿爆料： @kaidilake

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#网友吐槽前段时间，我朋友让我下载了汇旺交易所，但一直没用过，后面我在币安和欧意平台上转了一笔U，这笔资金当时就被他们的风控系统

#网友吐槽 前段时间，我朋友让我下载了汇旺交易所，但一直没用过，后面我在币安和欧意平台上转了一笔U，这笔资金当时就被他们的风控系统识别为“黑U”，直接被冻结或标记为有风险。但当我把同样的资金转到汇旺交易所后，却没有任何问题。汇旺的风控系统完全没有反应，资金很快就成功到账，交易顺利完成，甚至连一条风险提示都没有。这让我有点怀疑，汇旺交易所的风控系统是不是形同虚设啊，难道在他们的平台上，这类被其他平台定义为“黑钱”的资金也可以畅通无阻地流转？你们有用过这个软件吗？ 新闻导航：@hrxw1 投稿爆料：@yantou 便民信息： 【TG中文包】【免费VPN】【波场能量】

#国内新闻 狗推柬埔寨打工5年回国资金全部被冻结

#国内新闻 狗推柬埔寨打工5年回国资金全部被冻结 我是上个月刚回国的，在柬埔寨打拼了五六年。每个月一发工资，我就固定往我妈的建设银行卡里打钱，那张卡里的钱几乎都没动过，我父母退休金本身也够用，所以我寄回去的钱他们都一直帮我存着。 这次回国想买辆车，结果一去银行取钱就被告知账户被冻结了。工作人员说我涉嫌洗钱，让我联系警方解释资金来源，并且要提供海外收入和资产证明。 其实卡里也就一百一十多万真不是啥天文数字。但更离谱的是，警方还告诉我暂时不能出境，因为目前我解释不清楚钱的来路，如果再无法说明清楚，就要立案调查甚至有可能被拘捕……这真是让我头都大了。 现在回国不是享福，而是陷入了彻底的麻烦。哪位懂行的大哥大姐能指条明路，求支招！

前段时间，我在币安和欧意平台上转了一笔U，这笔资金当时就被他们的风控系统识别为“黑U”，直接被冻结或标记为有风险。但当我把同样的

前段时间，我在币安和欧意平台上转了一笔U，这笔资金当时就被他们的风控系统识别为“黑U”，直接被冻结或标记为有风险。但当我把同样的资金转到汇旺交易所后，却出乎意料地没有任何问题。汇旺的风控系统完全没有反应，资金很快就成功到账，交易顺利完成，甚至连一条风险提示都没有。这让我不禁怀疑，汇旺的风控系统是不是形同虚设，难道在他们的平台上，这类被其他平台定义为“黑钱”的资金也可以畅通无阻地流转？ 这让我对汇旺的风控能力产生了很大的质疑。一个这么大的平台，连这种问题都没法识别？让我觉得他们的管理简直不靠谱。风控形同虚设，交易所居然没有拦截这种资金流动，实在是个大漏洞。 为了其他用户的安全，我觉得有必要把这事说出来。谁知道还有多少人像我一样，对平台完全信任，结果可能陷入资金风险？汇旺的问题不能再被忽视，这次经历已经让我对他们彻底失去信心，甚至怀疑它是不是成为了洗钱的温床。 #汇旺交易所 #黑钱 #黑U#洗钱 #冻结 新闻导航：@hrxw1 投稿爆料：@yantou 便民信息： 【TG中文包】【免费VPN】【波场能量】