#涉及被公安司法机关进行司法冻结的个人银行账户 #国家反诈中心热心警官教科书式传授

#涉及被公安司法机关进行司法冻结的个人银行账户 #国家反诈中心热心警官教科书式传授 #关于具体被冻结银行账户进行解冻所需的操作规程及注意事项 1、针对银行风控冻结 带上身份证，银行卡去开户行沟通，并提交相关的流水对账证明，如果有涉及到公安部分政策指令的，还得去本地公安部门配合调查。如果触发反诈中心模控的，还得填写反诈要求的反欺诈申请表，通过审核才能解冻。 2、应付公安司法冻结。 先观察3天。看看临时止付有没有变成正式冻结（续冻半年）。如果转为正式冻结的，第一时间到开户行，查询冻结该卡的公安单位名称，案件编号和负责该案件的民警姓名。然后跟负责民警取得联系，了解冻卡原因，并配合民警的调查。在核实你本身没有违法违纪的行为存在后，会对你的账户进行解冻处理。 （在公安司法冻结的处理过程中，也会因为自己用卡行为的不同，而带来不同的后果） 解冻过程中可能遇到的困难 1、倘若你曾经用自己的卡进行违法操作，例如常见的卖卡，出借卡，跑分，财务转账，刷单，贷款刷流水等，帮助犯罪分子洗钱的行为，那要想解冻就变得非常困难了。而且，这个时候你首要考虑的，可能不是银行卡解冻的问题，而是是否会受到刑事处罚。 一般情况下，哪怕你的行为达不到刑事案件定罪的标准，也可以按照“网络安全法”对你进行行政拘留和罚款的，而且金融惩戒也随之而来。 如果达到刑事案件定罪起点的，还可能会以“帮信罪”“掩饰隐瞒非法所得罪”等被提起公诉。 2、没有犯罪行为而被司法冻结，自己是在不知情的情况下收到的赃款。比如外贸生意往来，虚拟货币交易时收到赃款，可以向公安澄清，提供相关的流水证明，等待公安解冻。 3、本身有网赌行为，在网赌充提款过程中收到赃款被冻结。这个情况很特别，处理的好不用拘留和惩戒还能解冻，处理不好会被行政拘留和金融惩戒。（后续会专文讲述） 4、炒外汇被冻卡。虽然不会被拘留，但是很有可能被罚款，罚款力度还不小，所以因为这种情况被冻卡需要解冻的话要慎重。 那么，公安给你解除了司法冻结了，是不是就解决完问题了呢？现实情况是未必。 公安之前已经把你列入了一级或者二级涉案账户黑名单了，这个记录，不光在涉案银行，在整个人行系统都能看到，只有涉案银行给你解除限制不够，别的银行可能还是会拒绝你。 这时，就要让异地帮公安把解除管控的材料移交反诈中心，只有反诈中心把涉案管控名单解除了，才不会关联影响到名下其他实名办理的银行账户

公安部 #中国反诈中心

#中国公安部 #中国反诈中心 现在人在 #泰国芭提雅 (身份证210403199203100935)辽宁省抚顺市东洲区虎西街70号楼3单元502室，因为在他老家涉嫌刑事犯罪躲到泰国，#最早是去妙瓦底园区里面打杂，后面因为偷别人东西，跑到了泰国，～现在住在芭提雅，泰国手机号+66909040000，中国手机号：13125525310。偶尔冒充黑导游，在芭提雅抢劫中国游客，这个人借了10万人民币的杠杆去搞网赌，当现在没有还我，现在在芭提雅买冰毒也不给钱，这个畜生不还我钱，但有钱去吸毒。此畜生长期通过买卖虚拟货币骗钱，之前给了买家给了他10000u，因为在妙瓦斯园区网赌，被重庆市公安局通缉，此恶贼现在没有任何银行卡或者支付软件，如果此人介绍任何换汇业务，请千万不要相信，因为他的所有支付软件全部被公安冻结了，他找你作业务就是骗你的。他母亲高翠(210403197009290940)手机号：15242394378 现在人在国内，他母亲住址和他老家的一样，现在在抚顺东洲区御隆泉浴池里面做卖淫女。现在这个畜生为了偿还赌资，在网上冒充癌症患者筹集捐款。 订阅东南亚（全球）黑料大曝光  ↓ https://t.me/dnyqqdbg88 免费投稿爆料： @azhe66777 #网友投稿#骗子 #崔恒 #高翠兰

#公安部新闻发布会：内地公安部在就澳门「换钱党」展开会议

#公安部新闻发布会： 内地公安部在就澳门「换钱党」展开会议 中国公安部周五在北京召开会议，并且继续就澳门「换钱党」的问题展开讨论，官员认为公安部需要继续对「换钱党」保持严格的高压打击。 早前，公安机关就打击整治「换钱党」在5月27日于北京召开会议，并成立专项工作部署。而周五公安部再次召开会议，通报公安部门在严厉打击「换钱党」衍生违法犯罪举措成效情况。 会上公安部的官员指出，公安部高度重视澳门「换钱党」的情况，部署内地公安机关与澳门警方加强协作配合，近期广东警方破获三宗使用「练功券（供银行职员练习点钞的钞票）」实施汇兑诈骗团队，侦破五宗非法汇兑案件，捣毁六个地下钱，拘捕犯罪嫌疑人101名，而涉案金额更达到14.7亿元。 「下一步公安部将继续对『换钱党』衍生违法犯罪保持严格的高压打击，采取挂牌督办、集群战役等系列措施，深入推进专项打击整治工作」。 澳门司法警察局局长薛仲明在周五也指出，「国家公安部大力支持本澳消除换钱党，内地各地公安机关全链条打击相关黑灰产业，并已取得显著的成果」。 「近月涉及换钱党的违法犯罪有所下降，司法警察局将积极配合内地公安机关专项行动，源头整治换钱党违法活动」。 根据司法警察局公布的初步数据，今年1月至5日警方共查获1,924名换钱党，这比去年同期警方查获7,851名换钱党大幅减少。 通报公安部部署全国公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪举措成效情况 7月5日，公安部在京召开专题新闻发布会，通报公安部部署全国公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪举措成效情况。公安部刑事侦查局副局长陈士渠，吉林省四平市公安局副局长肖涤海、江西省南昌市公安局副局长郑义端、广东省珠海市公安局副局长牛岩军，向大家介绍有关情况，并回答提问。公安部新闻发言人贾俊强主持。

#银行卡冻结怎么办 #网友亲身经历

#银行卡冻结怎么办 #网友亲身经历 今天有网友投稿问 银行卡被冻结后 余额是负数 问题，小编有幸和一个好朋友聊过，他当时亲自去过反诈中心，去解冻结的卡，下面是他的一些经验 大家可以借鉴一下 当时 小编的朋友银行卡被冻结 里面余额11万多，一张4万多 ，是被本地的反诈中心冻结的，知道冻结以后 直接去找了个查档， 查到冻结原因是 因为某会员赌博输了钱报案了，涉案金额大概5000元。然后他知道是赌博资金而且才5000并不慌，也是听说半年有可能会解冻，就放着不管了，半年后一张卡自己解开了另一张11万多的卡并没有解冻，他 就去了冻结机关 (哪里冻结去哪里解冻，冻结机关是让银行查的 ） 到了当地反诈中心，就是让你提供半年流水，其实我朋友这个他心里清楚 只是进了赌博资金 ，有心理准备 大不了承认自己网赌，由于他当时在交易所也卖过U 所以他说的死他卖U 的钱。 到了反诈中心肯定是会何种问，比如你这钱谁给你打的 为什么要给你打这笔钱。最后吧就是他说他不知情，然后就是这个钱 是卖U 卖的，并不知道是怎么回事 ，反诈中心还是会难为人 不给轻易解冻 这个时候我朋友看都下午了，只能说我到底涉案多少钱，我愿意把涉案资金退还，当时反诈中心是5万（太黑了），我朋友心知肚明只有5000 ，直接去了公安信访，投诉，不给解冻也不让看涉案金额，后来两个单位都是互通的，就打电话过去说有人投诉你们，下午到了那里 就说让我退还5000就好了，作为什么保证金，。我朋友也就不说什么了 几千块钱能解开卡就算了， #补充一下冻结后余额负数不用管，当时他的卡冻结11万多 余额显示13万多 去解冻后一切正常 以上就是他自己的亲身经历大家可以借鉴下 1：冻结首先找查档：查冻结原因 是进了什么资金这个非常重要 2：接着就是要去银行查冻结机关 3：去冻结机关以后想好自己的理由要符合逻辑一点 4：同意退赃一般这样就可以解开了。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 杏彩体育（58%佣金+2%分红/7号前必派发） 官网：xc18.xyz 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

#币安 #THX此类服务器注册地都在境外的虚拟货币交易所 也会配合中国公安冻结账户，明确规范具体账户冻结后如何处理流程。

#币安 #THX此类服务器注册地都在境外的虚拟货币交易所 也会配合中国公安冻结账户，明确规范具体账户冻结后如何处理流程。 最近不少家人们联系我，反馈说自己在THX、Binance平台的账户被冻结无法登录，平台告知是xxx市的公安要求冻结。如果需要解除冻结限制，需要用户自行联系公安沟通，让公安出具解除冻结通知，平台才可以配合解冻。有意思的是，账户被内地公安要求冻结的账户持有人，既有中国人，也有外国人 可能大家会想，公安机关冻结内地的银行账户很常见，可以理解。但交易所的服务器、运营主体注册地址都在境外，为何内地公安还有如此权限可以要求冻结呢？ 要知道境外的银行账户，内地司法机构要想冻结几乎不可能 更何况是保密度更高的交易所账户呢？然而，依据以往发生的案例吸取的经验来看 不少交易平台都有专门配合内地公安进行执法的专用端口 这其中以 #Binance币安网 尤为突出 公安机关提出的账户冻结要求，一般情况下都是因为账户持有人涉嫌洗钱、诈骗、帮信等刑事案件。冻结后，公安一般要求线下现场沟通，当事人这时候就有些担心是否有去无回 事实上确实也出现过当事人去现场沟通被拘留的情况。好一招守株待兔 依据我国《刑事诉讼法》《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》等法律法规政策规定账户持有人如果发现自己的交易所账户被冻结，首先应与交易所沟通是否是由于司法机关的要求被冻结，还是其他原因（比如平台风控）如果是配合办案要求冻结，一般来说交易所都会告知要求冻结的主体，让账户持有人进行联系解决。但正如前文所说，公安机关一般要求线下现场沟通，这种情况下，当事人就可以考虑委托律师介入处理依法维护自身合法权益 #切勿私下冒然前往赴约提出线下任何以审查资料登记信息等相关说辞 #进行会面现场沟通导致被无情按头收割 ps：中国私人财产毫无保障皆是替共产党保管且随时需要双手奉上的。 订阅东南亚悬赏通缉令 t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料联系皮：@PiyanziB

中国公安部等四部门出台电信诈骗惩戒办法

中国公安部等四部门出台电信诈骗惩戒办法 中国公安部等四部门联合印发电信网络诈骗惩戒办法，将于2024年12月1日起正式施行。 据人民日报客户端，中国公安部星期二（11月26日）召开新闻发布会，通报公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》（以下简称《惩戒办法》）有关情况。 据了解，《惩戒办法》是保障反电信网络诈骗法贯彻实施的重要配套文件。 《惩戒办法》共18条，主要包括惩戒原则、惩戒对象、惩戒措施、分级惩戒、惩戒程序、申诉核查等六个方面内容，主要特点包括： 《惩戒办法》进一步细化惩戒对象范围，明确认定标准。《惩戒办法》严格按照反电信网络诈骗法的规定，进一步细化惩戒对象范围，坚持依法惩戒，区分了设区的市级以上公安机关和省级以上公安机关审核认定惩戒对象的范围，进一步明确认定标准，更具操作性。 同时，《惩戒办法》明确列出针对哪些人实施惩戒、针对哪些行为实施惩戒，主要目的是为了让社会公众清楚认知实施电信网络诈骗及其关联违法犯罪行为将承担的法律责任，从而实现警示教育、预防犯罪的效果。《惩戒办法》还规定，在惩戒期限内，相关行业对被惩戒人员本人的银行账户、互联网账户、电话卡的多项功能进行限制，从技术层面严防再犯。 《惩戒办法》明确对不同惩戒对象实行不同种类的惩戒，体现过惩相当。《惩戒办法》规定因实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的人，适用金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒措施，惩戒期限为三年；经设区的市级以上公安机关认定具有非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账号、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等行为的单位、个人或相关组织者，适用金融惩戒、电信网络惩戒以及纳入金融信用信息基础数据库，惩戒期限为两年，明确对不同惩戒对象实行不同种类的惩戒，体现过惩相当。 ... #电信诈骗案 2024年11月26日 12:19 PM