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菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”:担忧被降级到黑名单 据路透社2日报道,菲律宾反洗钱委员会当天表示,菲律宾希望能够在今年脱离反洗钱金融行动特别工作组(FATF)反洗钱“灰名单”。 菲律宾反洗钱委员会执行主任马修·戴维在新闻发布会上表示,菲律宾尚未解决FATF提出的几个问题。菲政府在对资助恐怖主义的行为进行司法追责方面不力,这给从“灰名单”中删除菲律宾带来最大挑战。 戴维称,菲律宾担忧在灰名单上的时间越长,被降级到黑名单的可能性就越大。 FATF于2021年将菲律宾列入反洗钱“灰名单”,原因包括该国赌场中介存在洗钱的风险以及菲政府对“支恐”案件缺乏起诉等。若菲律宾被列入反洗钱“黑名单”,数百万在国外工作的菲律宾人在向菲国内汇款时,将面临更严格的要求和更高的交易成本。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶,纯散养家庭在菲猫舍 杏彩体育(58%佣金+2%分红/7号前必派发) 官网:xc18.xyz 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

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国内快递小哥赴菲探亲被拒 被列黑名单后遣返 菲律宾移民局(BI)近日在尼诺·阿基诺国际机场(NAIA)拦截两名试图入境非法工作的外国人。 6月23日,20岁的中国公民丁某乘坐厦航航班抵达马尼拉,并声称自己将探望在菲律宾的一个亲戚,预计将在菲律宾停留八天时间。但由于说法不一致,他被转介至二次检查,并了解到丁某在国内是一名包裹递送骑手,而其担保人是另一名在境外的中国公民。 6月24日,22岁的越南女子Ngyuen Thi Tuyet Trang乘坐亚洲航空的航班从泰国抵达马尼拉,她当时表示自己要去大雅台度假。在二次检查中,当局发现Nguyen曾于2022年到访菲律宾,并承认自己持有旅游签证,担任美甲师。 菲律宾移民局表示,移民官员认为他们可能成为公共负担,因此拒绝其入境并将列入移民局黑名单,永久禁止他们进入菲律宾。 驻扎在国际机场的所有移民人员不断收到警报,对某些试图以旅游为借口进入该国并打算从事未经授权的工作活动的外国人保持警惕。 广告赞助 中菲速递  菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶,纯散养家庭在菲猫舍   免费投稿/曝光/澄清  @FChengph 今日新闻频道 @cctvPH

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