【美国财政部高级官员：美国政府仍在权衡是否启动CBDC】

【美国财政部高级官员：美国政府仍在权衡是否启动CBDC】 美国财政部金融副部长NellieLiang表示，联邦政府在数字美元方面的工作正在加速，并表示来自各个机构和白宫办公室的领导人将在“未来几个月”召开会议。虽然她在大西洋理事会周三的讲话中明确表示尚未做出任何决定，而且美国官员正在“积极评估CBDC是否符合国家利益”，但她在演讲中强调了中央银行数字货币(CBDC)的一些潜在好处。她说，建立数字美元“可能有助于保持美元的全球地位”，并可能减少跨境交易中的摩擦。她指出，美国正在与诸多盟友进行协商，并表示即使美国不发行，CBDC也可以在其他地方发行，并指出11个司法管辖区已经推进了他们的虚拟货币。

【美国财政部：DeFi应该在一些合规方面进行规划】

【美国财政部：DeFi应该在一些合规方面进行规划】 美国财政部助理部长Elizabeth Rosenberg表示，财政部正在加强其监管制度，DeFi应该在一些合规方面进行规划。美国财政部对分散式金融（DeFi）进行了风险评估，发现该部门在几个方面存在不足。 据财政部4月的一份报告，该报告发现骗子、洗钱者和朝鲜黑客从该行业缺乏反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）的合规性中受益。该报告是财政部对美国总统拜登关于负责任地发展数字资产的行政命令的回应的一部分。该报告还发现，DeFi并不总是非常分散的。评估报告确定，所有DeFi服务都有责任遵守《银行保密法》，包括反洗钱/打击恐怖主义。 Rosenberg表示，将评估适用于DeFi服务的国内反洗钱/打击恐怖主义监管制度的加强情况，并监测反洗钱/打击恐怖主义和制裁合规工具的负责任的创新。

#美国财政部：柬埔寨“汇旺集团”涉洗钱 拟切断其美元通道

#美国财政部：柬埔寨“汇旺集团”涉洗钱 拟切断其美元通道 5月1日，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）认定柬埔寨汇旺集团（Huione Group）为重大洗钱风险机构，拟对汇旺进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。 汇旺集团被指为东南亚跨国犯罪组织的重要洗钱枢纽，参与大规模“杀猪盘”等诈骗行为，还被指为朝鲜洗钱。 美国财政部长贝森特称，汇旺集团是网络犯罪集团的“首选交易市场”，这些网络犯罪分子从美国民众手中骗取数十亿美元。此举将严重削弱这些组织的资金流动能力。” 美国财政部报告中还特别指出汇旺集团旗下有几个分公司：汇旺支付、汇旺加密货币平台、好旺担保，提供从支付到虚拟资产再到灰色交易市场的完整链条。 美国财政部称，汇旺集团自2021年8月至2025年1月间，洗钱总额至少40亿美元。 该集团还创建了与美元挂钩的稳定币美元Huione(USDH)，美国财政部表示，该货币无法冻结，有助于开展洗钱活动。 美国财政部称汇旺集团在反洗钱（AML）与客户身份识别（KYC）方面严重缺失，旗下业务单位均未制定公开政策。

美国财政部：柬埔寨“汇旺集团”涉洗钱 拟切断其美元通道

美国财政部：柬埔寨“汇旺集团”涉洗钱 拟切断其美元通道 5月1日，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）认定柬埔寨汇旺集团（Huione Group）为重大洗钱风险机构，拟对汇旺进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。 汇旺集团被指为东南亚跨国犯罪组织的重要洗钱枢纽，参与大规模“杀猪盘”等诈骗行为，还被指为朝鲜洗钱。 美国财政部长贝森特称，汇旺集团是网络犯罪集团的“首选交易市场”，这些网络犯罪分子从美国民众手中骗取数十亿美元。此举将严重削弱这些组织的资金流动能力。” 美国财政部报告中还特别指出汇旺集团旗下有几个分公司：汇旺支付、汇旺加密货币平台、好旺担保，提供从支付到虚拟资产再到灰色交易市场的完整链条。 美国财政部称，汇旺集团自2021年8月至2025年1月间，洗钱总额至少40亿美元。 该集团还创建了与美元挂钩的稳定币美元Huione(USDH)，美国财政部表示，该货币无法冻结，有助于开展洗钱活动。 美国财政部称汇旺集团在反洗钱（AML）与客户身份识别（KYC）方面严重缺失，旗下业务单位均未制定公开政策。

【欧洲高级官员将于4月份进行会谈，涉及加密货币监管的未来方向】

【欧洲高级官员将于4月份进行会谈，涉及加密货币监管的未来方向】 一份文件显示，欧洲高级官员正准备在4月份进行会谈，业内人士表示，会谈可能会引导加密货币监管的未来方向。这份"非文件"是欧盟各机构在闭门谈判中共享的一份非正式、未署名的文件，它指出了即将于4月举行的金融服务委员会（FSC）会议将讨论的内容，该委员会由来自欧盟27个国家及其执行机构欧盟委员会的高级别代表组成。 文件称，金融服务委员会旨在促进欧盟各国之间的政策协调，该委员会正在就未来五年在数字金融、可持续金融、欧盟金融业竞争力和经济安全方面的优先事项和挑战向其成员征求反馈意见。数字金融，包括加密资产和服务提供商，得益于新法律的健全，在需要讨论的议题中名列前茅。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

#美国财政部点名汇旺集团涉为犯罪集团洗钱 提议禁止其接入美国金融体系

#美国财政部点名汇旺集团涉为犯罪集团洗钱 提议禁止其接入美国金融体系 国财政部属下金融犯罪执法网络（FinCEN）把柬埔寨汇旺集团列为洗钱金融机构，并提议切断其与美国金融体系的联系。 根据金融犯罪执法网络发布的新闻通告，它是依据《美国爱国者法案》第311条文，拟定规则以对汇旺集团（Huione Group）进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。 #它称：汇旺集团涉及为朝鲜及东南亚跨国诈骗犯罪组织提供洗钱服务，包括网络盗窃和加密货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”）活动。