#泰国新闻 64人被捕！警方再严查可疑涉灰洗钱代理账户！

#泰国新闻 64人被捕！泰国警方再严查可疑涉灰洗钱代理账户！ 泰国皇家警察在打击犯罪署联合公布了代号为“粉碎托萨坎之心”的行动成果。此次行动成功揭露了一个涉嫌贿赂的违法账户网络，并切断了灰色业务的洗钱途径，对泰国国内的犯罪活动形成了有力震慑。 行动始于2024年初，当时犯罪镇压科的警官在调查中发现了一个名为crown168的非法在线赌博网站。随后，警方顺藤摸瓜，逮捕了14名相关嫌疑人，并查获了大量银行“代理”账户（也被称为“骡子”账户）、现金卡、手机、SIM卡等关键证据。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad

#涉案超2000万铢！ #泰国 #普吉岛 又有中国团伙涉嫌电诈洗钱被捕！

#涉案超2000万铢！ #泰国 #普吉岛 又有中国团伙涉嫌电诈洗钱被捕！ 据媒体报道，泰国“普吉岛关停”行动启动，逮捕了一个为赌博网站创建洗钱应用程序的中国台湾团伙。据发现，流通中的资金超过2000万泰铢。 2月11日，泰国科技犯罪调查科（网络警察）指挥官Trairong Phiwpaen中将公布“追捕和摧毁国际非法资本”行动的结果，携带搜查令对普吉府Koh Kaew区一处豪华村落的一所房屋进行搜查。逮捕了3名中国台湾人和3名泰国人，他们是处理金融系统和隐瞒多家在线赌博网站资金流向的团队的成员，同时缴获了119部手机、2台电脑、19本存折、6颗摇头丸和74.5克氯胺酮。 Trairong中将透露，这群犯罪嫌疑人会租用豪宅或昂贵的公寓作为总部，并从一个地方转移到另一个地方。同时，他们会建立专门的金融系统，让赌客通过开发的应用程序充值，应用程序会自动将钱转到设定的账户，并雇佣泰国人开设骡子账户，进行人脸扫描，这个过程在泰国国内和国外进行，方便赌博网站老板自己寻找骡子账户（虚假代理账户），并允许赌博网站一次性将钱立即转出到多个账户，一次可以转出数十个账户。这不同于以前网上赌博网站之间逐个账户转账的骡子账户制度。调查发现，被扣押的账户中有超过2000万泰铢的交易流水。 调查中，中国台湾嫌疑人供述，他被雇佣到泰国担任系统管理员，每月工资5万泰铢，每天24小时轮流工作。如果程序通知他扫描人脸以确认银行账户身份，他就会让泰国骡子账户扫描他的脸。这些泰国人每开一个账户和注册一张SIM卡，每个账户可获得2500泰铢报酬，每人将开立4个账户，每月可获得2万泰铢的面部扫描工资。 目前泰国网络警察已经请求普吉法院对29 嫌疑人发出逮捕令。这群嫌疑人被认为是一个国际洗钱组织，试图掩盖在线赌博网站不法行为的资金踪迹，网络警察目前正在调查发现的所有证据和手机，并追踪资金踪迹以链接到所有网站上的其他罪犯。

#泰国资讯 警方行动，多名台湾人被捕！

#泰国资讯 泰国警方行动，多名台湾人被捕！ 2月10日下午3点30分，在泰国国家警察总署署长吉迪拉警上将的指挥下，泰国科技犯罪调查局近期开展了针对非法在线赌博洗钱网络的专项突袭行动。 2月10日下午3点30分，警方持法院搜查令对普吉岛的高端住宅区展开突袭，成功逮捕6名嫌犯，其中3人是来自中国台湾，3人是泰国人。涉嫌人员被控建立非法支付系统，掩盖在线赌博网站的资金流向，并协助犯罪集团进行洗钱。警方在行动中查获了119部手机、2台计算机、19本银行存折，以及部分毒品，包括6粒摇头丸和74.5克K粉。 调查表明，犯罪团伙使用了名为 tsn7.yourpay 的支付系统，并开发了专为手机端设计的 Tsnupay 应用程序，以便协助在线赌博网站隐藏资金流转。在每笔赌资进入网站账户后，资金会被迅速拆分并转移至多层账户，规避金融监管。每天通过这一系统洗钱的金额高达近1000万泰铢（约合200万元人民币）。 嫌犯分工明确：台湾籍犯罪嫌疑人负责确保支付系统24小时正常运行，并监控交易记录；而泰国籍嫌疑人则负责开设虚假银行账户（“马账户”）并进行人脸识别验证，以完成资金转移。调查显示，台湾籍嫌犯每月领取5万泰铢的薪资。至于泰国籍嫌犯，他们的任务是开设银行账户并注册电话卡，每个账户支付2500泰铢的报酬，每人开设4个银行账户。此外，参与面部扫描的嫌疑人每月获得20,000泰铢的报酬。 经过深入调查，泰国警方已成功向普吉法院申请逮捕令，目前共有29名嫌犯在通缉名单中，警方正在加紧追捕其余涉案人员。警方表示，该犯罪组织的运作模式已经超越了传统的“马甲账户”洗钱方式，成为跨国金融犯罪集团的重要一环。 科技犯罪调查局局长戴荣警中将表示，该团伙是一个跨国洗钱组织，试图利用先进技术掩盖在线赌博网站的资金流向。目前，警方正在加快分析扣押的电子设备，并追查资金链，力求挖掘出更深层次的犯罪网络。他透露：“很快会有更多消息，警方将彻底瓦解这些违法网站的资金网络。” 订阅柬埔寨/西港日记频道  ↓ 免费投稿爆料合作： @LKEEGsir

【洗钱30亿泰铢！涉案嫌犯被捕】

【洗钱30亿泰铢！涉案嫌犯被捕】 据《曼谷邮报》报道，泰国警方近日逮捕两名诈骗团伙嫌疑人，他们涉嫌骗外国人到泰国开设银行账户，然后利用这些账户洗钱，洗钱金额高达30亿泰铢。 泰国网络犯罪调查局 (CCIB)7月11日宣布进行“解救外国工人”的行动，据称有50多名外国工人被骗开设相关银行洗钱账户，警方突袭了巴吞他尼府、大城府、暖武里府和佛统府的八个地点，逮捕两名嫌疑人，另有一名嫌疑人逃走。 据称，这些犯罪团伙将外国工人通过合法途径带入泰国，然后诱骗他们在各个银行开设洗钱账户充当“钱骡”，之后把这些账户卖给网赌公司。 泰国网络犯罪调查局表示，相关洗钱账户流通金额超过30亿泰铢，目前警方已经关停了其中100多个账户。目前警方仍在追捕逃走的嫌犯，当局提醒雇主和外国工人提防此类骗局。 东南亚行业大事件，新闻资讯曝光悬赏 行业新闻：@HYTV0 强身健体：@JJTV0 吃瓜群众：@aimeinv88 投稿联系: @RZaike (台长）

大批中国公民被捕！泰国大扫荡诈骗洗钱！

大批中国公民被捕！泰国大扫荡诈骗洗钱！ #泰国资讯：2月18日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括27岁泰籍女子阿察拉在内的10名嫌犯，其中4人为中国籍，5人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪 吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺30%-50%的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约60名受害者，总损失金额达1000万泰铢。 经深入调查，警方已对32名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及20名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025年2月，泰国警方在全国8个府共20个目标地点展开突击检查，成功抓捕10名嫌犯，其中5人为洗钱团伙成员，5人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产210项，价值总计4.4亿泰铢。 #警方调查发现：该洗钱团伙自2023年至今主要通过USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达1.87亿USDT（约合65亿泰铢），其中29亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的10家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

在泰国做支付也被端了，警方行动，多名台湾人被捕！

在泰国做支付也被端了，泰国警方行动，多名台湾人被捕！ 2月10日下午3点30分，警方持法院搜查令对普吉岛的高端住宅区展开突袭，成功逮捕6名嫌犯，其中3人是来自中国台湾，3人是泰国人。涉嫌人员被控建立非法支付系统，掩盖在线赌博网站的资金流向，并协助犯罪集团进行洗钱。警方在行动中查获了119部手机、2台计算机、19本银行存折，以及部分毒品，包括6粒摇头丸和74.5克K粉。 调查表明，犯罪团伙使用了名为 tsn7.yourpay 的支付系统，并开发了专为手机端设计的 Tsnupay 应用程序，以便协助在线赌博网站隐藏资金流转。在每笔赌资进入网站账户后，资金会被迅速拆分并转移至多层账户，规避金融监管。每天通过这一系统洗钱的金额高达近1000万泰铢（约合200万元人民币）。