#泰国新闻 64人被捕！警方再严查可疑涉灰洗钱代理账户！

#泰国新闻 64人被捕！泰国警方再严查可疑涉灰洗钱代理账户！ 泰国皇家警察在打击犯罪署联合公布了代号为“粉碎托萨坎之心”的行动成果。此次行动成功揭露了一个涉嫌贿赂的违法账户网络，并切断了灰色业务的洗钱途径，对泰国国内的犯罪活动形成了有力震慑。 行动始于2024年初，当时犯罪镇压科的警官在调查中发现了一个名为crown168的非法在线赌博网站。随后，警方顺藤摸瓜，逮捕了14名相关嫌疑人，并查获了大量银行“代理”账户（也被称为“骡子”账户）、现金卡、手机、SIM卡等关键证据。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad

#涉案超2000万铢！ #泰国 #普吉岛 又有中国团伙涉嫌电诈洗钱被捕！

#涉案超2000万铢！ #泰国 #普吉岛 又有中国团伙涉嫌电诈洗钱被捕！ 据媒体报道，泰国“普吉岛关停”行动启动，逮捕了一个为赌博网站创建洗钱应用程序的中国台湾团伙。据发现，流通中的资金超过2000万泰铢。 2月11日，泰国科技犯罪调查科（网络警察）指挥官Trairong Phiwpaen中将公布“追捕和摧毁国际非法资本”行动的结果，携带搜查令对普吉府Koh Kaew区一处豪华村落的一所房屋进行搜查。逮捕了3名中国台湾人和3名泰国人，他们是处理金融系统和隐瞒多家在线赌博网站资金流向的团队的成员，同时缴获了119部手机、2台电脑、19本存折、6颗摇头丸和74.5克氯胺酮。 Trairong中将透露，这群犯罪嫌疑人会租用豪宅或昂贵的公寓作为总部，并从一个地方转移到另一个地方。同时，他们会建立专门的金融系统，让赌客通过开发的应用程序充值，应用程序会自动将钱转到设定的账户，并雇佣泰国人开设骡子账户，进行人脸扫描，这个过程在泰国国内和国外进行，方便赌博网站老板自己寻找骡子账户（虚假代理账户），并允许赌博网站一次性将钱立即转出到多个账户，一次可以转出数十个账户。这不同于以前网上赌博网站之间逐个账户转账的骡子账户制度。调查发现，被扣押的账户中有超过2000万泰铢的交易流水。 调查中，中国台湾嫌疑人供述，他被雇佣到泰国担任系统管理员，每月工资5万泰铢，每天24小时轮流工作。如果程序通知他扫描人脸以确认银行账户身份，他就会让泰国骡子账户扫描他的脸。这些泰国人每开一个账户和注册一张SIM卡，每个账户可获得2500泰铢报酬，每人将开立4个账户，每月可获得2万泰铢的面部扫描工资。 目前泰国网络警察已经请求普吉法院对29 嫌疑人发出逮捕令。这群嫌疑人被认为是一个国际洗钱组织，试图掩盖在线赌博网站不法行为的资金踪迹，网络警察目前正在调查发现的所有证据和手机，并追踪资金踪迹以链接到所有网站上的其他罪犯。

【洗钱30亿泰铢！涉案嫌犯被捕】

【洗钱30亿泰铢！涉案嫌犯被捕】 据《曼谷邮报》报道，泰国警方近日逮捕两名诈骗团伙嫌疑人，他们涉嫌骗外国人到泰国开设银行账户，然后利用这些账户洗钱，洗钱金额高达30亿泰铢。 泰国网络犯罪调查局 (CCIB)7月11日宣布进行“解救外国工人”的行动，据称有50多名外国工人被骗开设相关银行洗钱账户，警方突袭了巴吞他尼府、大城府、暖武里府和佛统府的八个地点，逮捕两名嫌疑人，另有一名嫌疑人逃走。 据称，这些犯罪团伙将外国工人通过合法途径带入泰国，然后诱骗他们在各个银行开设洗钱账户充当“钱骡”，之后把这些账户卖给网赌公司。 泰国网络犯罪调查局表示，相关洗钱账户流通金额超过30亿泰铢，目前警方已经关停了其中100多个账户。目前警方仍在追捕逃走的嫌犯，当局提醒雇主和外国工人提防此类骗局。 东南亚行业大事件，新闻资讯曝光悬赏 行业新闻：@HYTV0 强身健体：@JJTV0 吃瓜群众：@aimeinv88 投稿联系: @RZaike (台长）

在泰国做支付也被端了，警方行动，多名台湾人被捕！

在泰国做支付也被端了，泰国警方行动，多名台湾人被捕！ 2月10日下午3点30分，警方持法院搜查令对普吉岛的高端住宅区展开突袭，成功逮捕6名嫌犯，其中3人是来自中国台湾，3人是泰国人。涉嫌人员被控建立非法支付系统，掩盖在线赌博网站的资金流向，并协助犯罪集团进行洗钱。警方在行动中查获了119部手机、2台计算机、19本银行存折，以及部分毒品，包括6粒摇头丸和74.5克K粉。 调查表明，犯罪团伙使用了名为 tsn7.yourpay 的支付系统，并开发了专为手机端设计的 Tsnupay 应用程序，以便协助在线赌博网站隐藏资金流转。在每笔赌资进入网站账户后，资金会被迅速拆分并转移至多层账户，规避金融监管。每天通过这一系统洗钱的金额高达近1000万泰铢（约合200万元人民币）。

泰国破获网络赌博洗钱案，逮捕台湾和嫌疑人6名！

泰国破获网络赌博洗钱案，逮捕台湾和泰国嫌疑人6名！ 泰国警方近日开展了一场打击网络犯罪的重大行动，成功逮捕了六名涉嫌参与国际网络赌博和洗钱活动的嫌疑人，其中包括三名来自台湾的犯罪嫌疑人。这次行动由中央调查局（CCIB）指挥，名为“追捕岛屿，摧毁国际恐怖主义之都”，由中央调查局指挥官Trairong Phiwpaen中将领导，并得到其他高级执法官员的支持。 据科技犯罪打击部门（TCSD）透露，警方在调查中发现一个复杂的金融网络，该网络为多个非法在线赌博网站提供便利，包括GoatBet178、Icb365和Lavaslot777等。这些网站通过名为“tsn7.yourpay”的支付系统和专门为移动设备设计的Tsnupay应用程序，隐藏资金流向，使得资金能够迅速在多个账户间转移，从而避免被追踪。这种方式不同于传统的“骡子账户”系统，采用的是将资金立即分散到多个账户的手段，增加了追查难度。 调查显示，每天通过该系统洗钱的金额高达近1000万泰铢（约合293,586美元）。其中，一名台湾嫌疑人承认，自己被雇佣负责监督该系统，月薪为5万泰铢（约合1,470美元）。泰国籍嫌疑人则负责管理账户，每个账户支付2,500泰铢（约73美元），而进行面部识别验证的工作，每月可获得20,000泰铢（约587美元）。 目前，泰国商检局正在进一步分析查获的移动设备，力图追查更多同伙。Trairong中将表示，该团伙的活动不仅涉及赌博，还包括跨国金融犯罪，警方正在加紧追捕更多嫌疑人，预计很快会有新的进展。

#泰国新闻 SEC推行新标准打击数字资产“骡子账户”

#泰国新闻 SEC推行新标准打击数字资产“骡子账户” 泰国证券交易委员会（SEC）联合泰国数字资产运营商协会（TDO）及相关机构，推出新的行业标准，以打击数字资产“骡子账户”（Mule Accounts），并防止犯罪集团利用数字资产进行洗钱。 新标准核心措施 拦截新开设的“骡子账户”，防止诈骗资金流入。 监测可疑客户行为，快速识别异常交易账户。 调查和处理涉及“骡子账户”的数字资产交易账户。 加强银行和相关机构信息共享，提高执法效率。 SEC副秘书长阿涅·尤育恩（Anek Yooyuen）表示，科技犯罪激增，严重影响民众资产安全。SEC联合多方制定该新标准，预计3月底起严格执行，并成为泰国数字资产行业的统一标准。 泰国数字资产市场现状 SEC数据显示，2月全球数字资产市值下降23.2%至2.78万亿美元，其中比特币占比60.2%，其次为以太坊（9.71%）和USDT（5.11%）。泰国市场方面，2月整体市值降至770亿泰铢，较1月下降22.6%，日均交易额降至22.8亿泰铢，活跃账户数减少13.2%。 SEC表示，将与TDO合作监测新规执行情况，并加强投资欺诈防范，包括封锁涉及诈骗的社交媒体账户，提升公众对投资欺诈的认知。 订阅全球曝光热点新闻频道 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9