#国内新闻 内蒙古警方打掉特大洗钱团伙，涉案金额高达120亿

#国内新闻 内蒙古警方打掉特大洗钱团伙，涉案金额高达120亿 近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局公开了一起利用虚拟数字货币进行洗钱的特大案件，涉及金额高达120亿元人民币。警方在调查中发现，犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡月交易量超过1000万元，资金流水异常，引起了警方的重视。 警方调动了230名警力，联合多个省市开展集中收网行动，最终抓捕了63名嫌疑人，并捣毁了10余个洗钱、跑分窝点。此次行动中，警方收缴违法所得约1.3亿元，包括3200万元现金、1800余万元的固定资产，以及价值7500余万元的区块链数字货币。 调查显示，该团伙主要通过利用数字虚拟货币进行洗钱。以季某、张某、王某为首的团伙，通过境外聊天软件招募下线人员，将涉及网络传销、诈骗、赌博等犯罪的资金转换为泰达币（USDT），并通过匿名的区块链账户将这些虚拟货币兑换成人民币，从中获取非法利益。 此次案件的成功侦破，彰显了警方对洗钱犯罪的零容忍态度，同时也警示社会公众对虚拟货币交易的风险需保持警惕。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

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#国内新闻 内蒙古警方打掉特大洗钱团伙，涉案金额高达120亿

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#国内新闻 内蒙古警方打掉特大洗钱团伙，涉案金额高达120亿 近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局公开了一起利用虚拟数字货币进行洗钱的特大案件，涉及金额高达120亿元人民币。警方在调查中发现，犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡月交易量超过1000万元，资金流水异常，引起了警方的重视。 警方调动了230名警力，联合多个省市开展集中收网行动，最终抓捕了63名嫌疑人，并捣毁了10余个洗钱、跑分窝点。此次行动中，警方收缴违法所得约1.3亿元，包括3200万元现金、1800余万元的固定资产，以及价值7500余万元的区块链数字货币。 调查显示，该团伙主要通过利用数字虚拟货币进行洗钱。以季某、张某、王某为首的团伙，通过境外聊天软件招募下线人员，将涉及网络传销、诈骗、赌博等犯罪的资金转换为泰达币（USDT），并通过匿名的区块链账户将这些虚拟货币兑换成人民币，从中获取非法利益。 此次案件的成功侦破，彰显了警方对洗钱犯罪的零容忍态度，同时也警示社会公众对虚拟货币交易的风险需保持警惕。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

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兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯 15 名

兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙，抓获嫌犯 15 名 7 月 4 日消息，据兰州日报报道，近期，兰州市公安局安宁分局顺线追踪、跨省展开行动，全链条打掉一个利用虚拟货币诈骗洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人 15 名，带破案件 15 起。 在其中一起案件中，受害者廖女士在网上认识了其军官 “男友”，面对他提出的代开户投资要求和高额回报诱惑，廖女士将 15 万元 “开户费” 转账至其朋友账户。在 “男友” 多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后，廖女士于 5 月 1 日取款 100 万元转成 U 币后进行投资，随后于 5 月 3 日再次追加 100 万元，但之后发现无法将资金转出。经初步查验，该起案件被认定为新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任，之后利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。 据办案民警介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的 U 币进行洗钱操作，转换为其他形式的资金或货币，过程可能涉及多个账户和交易平台，以掩盖资金流向，逃避警方追踪。目前，案件仍在进一步调查中。