设“杀猪盘”诈骗3个亿！超500人被骗！菲超级女骗子潜逃2年终落网

设“杀猪盘”诈骗3个亿！超500人被骗！菲超级女骗子潜逃2年终落网 据菲律宾国家首都区警察局（NCRPO）报道，6月15日，一名涉嫌策划3亿比索金融诈骗案的女子在甲米地省坦扎被捕。 NCRPO局长Jose Melencio Nartatez少将表示，嫌疑人Melinda Adalin已在甲米地省坦扎被帕拉纳克市警方逮捕。 据报道，Adalin是金融诈骗案的幕后黑手，该骗局至少诈骗了500 人。 据Nartatez称，她在骗局中向受害人承诺在10到15天内将投资回报翻倍。 诈骗案曝光后，Adalin躲藏了两年，先后收到了帕拉纳克地区审判法院第296分院的法官Leilani Dacanay-Grimares和帕拉纳克市审判法院第89分院的法官Karen Red-Lock发出的两份逮捕令。 广告赞助 中菲速递  菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍   免费投稿/曝光/澄清  @FChengph 今日新闻频道 @cctvPH

潜逃4年终落网！中国男子涉诈骗洗钱，在新加坡被捕

潜逃4年终落网！中国男子涉诈骗洗钱，在新加坡被捕 38岁中国籍男子Hao Jian，涉嫌在新加坡利用无执照公司账户处理超过360万新币的资金流动，并牵涉本地诈骗案。警方指控他违反《贪污、贩毒和严重罪案法令》《付款服务法令》等多项法律。 Hao Jian是两家注册于英国和香港公司的唯一董事，2019至2020年间通过这些公司账户非法接收与转移资金，其中一笔近10万新币疑来自诈骗受害者。他未获任何合法支付服务许可，属于非法经营。 警方展开调查时他已出境，直到2024年9月重返新加坡时被识破逮捕。目前案件已正式起诉，正进一步审理中。

#新加坡潜逃4年终落网！中国男子涉诈骗洗钱在新加坡被捕

#新加坡 潜逃4年终落网！中国男子涉诈骗洗钱在新加坡被捕 一名潜逃多年的中国男子近日在新加坡落网。新加坡警方发布通报称，38岁的中国籍男子Hao Jian涉嫌参与本地诈骗案，并非法经营支付服务，涉案金额高达360万新元。 警方调查发现，Hao Jian是两家分别注册于英国与香港公司的唯一董事，并通过这些公司账户在2019至2020年间处理大量非法资金流动。其所经营账户并未取得新加坡金融管理局（MAS）授权，涉嫌违反《付款服务法令》。其中一笔资金高达近10万新币，被怀疑来自一宗诈骗案件的受害者。 此外，他还被控违反《贪污、贩毒与严重罪案（没收利益）法令》，涉嫌为他人清洗犯罪所得。 警方展开调查期间，Hao Jian已离境潜逃。直至2024年9月他重返新加坡时被识破身份并当场逮捕。目前案件已正式起诉，司法程序正在进行中。 新加坡警方强调，将继续严厉打击一切形式的金融犯罪，对任何试图利用新加坡金融系统从事非法活动的个人或组织，绝不姑息。 订阅东南亚安危事件频道  ↓ 投稿澄清爆料： @bodutougao

#新加坡新闻：潜逃4年终落网！中国男子涉诈骗洗钱 在新加坡被捕

#新加坡新闻：潜逃4年终落网！中国男子涉诈骗洗钱 在新加坡被捕 38岁中国籍男子Hao Jian，涉嫌在新加坡利用无执照公司账户处理超过360万新币的资金流动，并牵涉本地诈骗案。警方指控他违反《贪污、贩毒和严重罪案法令》《付款服务法令》等多项法律。 Hao Jian是两家注册于英国和香港公司的唯一董事，2019至2020年间通过这些公司账户非法接收与转移资金，其中一笔近10万新币疑来自诈骗受害者。他未获任何合法支付服务许可，属于非法经营。 警方展开调查时他已出境，直到2024年9月重返新加坡时被识破逮捕。目前案件已正式起诉，正进一步审理中。

#新加坡新闻｜潜逃4年终落网！中国男子涉诈骗洗钱，在新加坡被捕！

#新加坡新闻｜潜逃4年终落网！中国男子涉诈骗洗钱，在新加坡被捕！ 38岁中国籍男子Hao Jian，涉嫌在新加坡利用无执照公司账户处理超过360万新币的资金流动，并牵涉本地诈骗案。警方指控他违反《贪污、贩毒和严重罪案法令》《付款服务法令》等多项法律。 Hao Jian是两家注册于英国和香港公司的唯一董事，2019至2020年间通过这些公司账户非法接收与转移资金，其中一笔近10万新币疑来自诈骗受害者。他未获任何合法支付服务许可，属于非法经营。 警方展开调查时他已出境，直到2024年9月重返新加坡时被识破逮捕。目前案件已正式起诉，正进一步审理中。

#菲律宾 商界血案主谋潜逃六年终落网， #马来西亚 警方成功抓捕

#菲律宾 商界血案主谋潜逃六年终落网， #马来西亚 警方成功抓捕 菲律宾知名企业家遇害案近日迎来重大突破。涉嫌策划 2018 年苏比克商人枪杀案 的主谋艾伦·丹尼斯·斯廷（Alan Dennis Sytin），于 3 月 22 日 在 马来西亚雪兰莪州（Selangor） 落网。 斯廷为菲律宾中吕宋地区第三号通缉犯，其头上悬赏 1000 万比索（约 130 万人民币），被指控策划杀害亲兄长，菲律宾警方正加紧推进其引渡回国接受审判。 兄弟反目，千万元企业争夺引血案 2018 年 11 月 28 日，菲律宾知名企业家、United Auctioneers Inc.（UAI）创始人 多米尼克·斯廷（Dominic Sytin），在 苏比克自由港区 某酒店门口遭枪手近距离射杀，头部、胸部及腿部中弹，当场身亡。 事发后，警方迅速展开调查，并于 2019 年 3 月 在菲律宾 八打雁省（Batangas） 逮捕了职业枪手埃德加多·鲁伊布（Edgardo Luib）。 鲁伊布在审讯中供认，他是受 艾伦·丹尼斯·斯廷 雇佣，策划刺杀其兄长，原因是多米尼克拒绝让弟弟分享公司股份，导致二人关系恶化。 法院最终认定鲁伊布谋杀罪名成立，判处最高 40 年监禁。 跨国追逃，警方国际协作锁定嫌犯 枪手被捕后，艾伦·丹尼斯·斯廷 迅速潜逃，菲律宾警方将其列为头号通缉目标之一。经过六年跨国追踪，菲律宾中吕宋警区 与 菲律宾驻马来西亚警务专员 展开密切合作，最终在马来西亚皇家警察（RMP） 的配合下，成功锁定其行踪，并于 雪兰莪州 Cobra 橄榄球俱乐部 将其逮捕。 菲律宾警方表示，将全力推进斯廷的引渡程序，确保其回国接受法律制裁。 另一名涉案嫌犯同时落网 与案件相关的另一名嫌犯 埃德里安·雷门蒂拉（Edrian Rementilla），真实姓名为 奥利弗·富恩特斯（Oliver Fuentes），亦于 3 月 22 日 在 菲律宾伊利甘市（Iligan City） 被捕。 雷门蒂拉为本案重要同谋，警方认定其与艾伦·丹尼斯·斯廷共同策划雇凶杀人，并提供资金支持。他曾是受害者多米尼克的员工，但因涉嫌挪用公款被解雇后怀恨在心，最终卷入犯罪。 兄弟阋墙酿惨案，警方警告逃犯无处可逃 菲律宾警方在案件告破后表示，此次跨国合作再度证明，无论逃亡何地，犯罪分子终将难逃法网。 “正义可能会迟到，但绝不会缺席。” 菲律宾警方誓言，将严惩此案所有涉案人员，并呼吁国际社会加强执法合作，确保类似案件不再发生。