2022年第二次跨部门反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组全体大会

2022年第二次跨部门反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组全体大会 #金融情报办公室 金融情报办公室作为跨部门反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组协调部门，于2022年12月16日以线上方式召开本年度第二次全体例会，主要内容为讨论澳门特区第三轮清洗黑钱/恐怖融资/扩散融资风险评估的最新情况，包括初步分析结果及各行业的主要威胁和风险等；另一议题为澳门特区有关虚拟资产及相关服务提供者的最新清洗黑钱相关风险资讯。于会上...

金融情报办公室与中国反洗钱监测分析中心举行线上反清洗黑钱工作经验交流会

金融情报办公室与中国反洗钱监测分析中心举行线上反清洗黑钱工作经验交流会 #金融情报办公室 为加强内地与澳门的反清洗黑钱合作机制和风险管理，金融情报办公室定期与内地反清洗黑钱部门进行恒常性的会议及交流活动。为此，金融情报办公室与内地对口单位中国反洗钱监测分析中心于2022年11月9日以线上形式举行内地与澳门反清洗黑钱工作经验交流会。 会议内容主要探讨涉及两地的跨境可疑交易趋势及分析、对相互金融情报交流的执行有效性提出优化方案，并就两地的反清洗黑钱及反恐怖融资工作进行经验分享...

金融情报办公室与中国人民银行广州分行举行线上反清洗黑钱工作经验交流会

金融情报办公室与中国人民银行广州分行举行线上反清洗黑钱工作经验交流会 #金融情报办公室 为推进粤澳两地的反清洗黑钱合作机制和风险管理，以及深化完善粤澳在大湾区的金融发展和经济协同，金融情报办公室定期与中国人民银行的反洗钱单位进行交流及经验分享。是次反清洗黑钱工作经验交流会于2021年11月16日透过线上会议的形式举行。金融情报办公室与中国人民银行广州分行于线上会议进行紧密的交流及深入的探讨。 会议内容主要就反清洗黑钱及反恐怖融资的工作进行经验交流...

金融情报办公室为金融业、保险业及博彩业界举办线上专题讲座

金融情报办公室为金融业、保险业及博彩业界举办线上专题讲座 #金融情报办公室 为持续提升不同行业的从业员对反清洗黑钱及反恐怖融资领域的认知，金融情报办公室于本年11月15日及17日分别为不同业界举办三场反清洗黑钱/反恐怖融资专题讲座，讲座对象除了金融机构从业员外，亦首次加入六大博企从业员，借此全面深化及推动本地反清洗黑钱人员梯队建设，进一步提升澳门重要产业预防清洗黑钱的合规能力。 为配合特区政府防疫工作，一系列的专题讲座均以线上形式进行...

金情办参与港澳线上反清洗黑钱工作经验交流会

金情办参与港澳线上反清洗黑钱工作经验交流会 #金融情报办公室 为推进港澳两地的反清洗黑钱交流合作机制，金融情报办公室与香港联合财富情报组于2022年10月14日以线上形式参与港澳反清洗黑钱工作经验交流会。会议内容主要包括港澳两地近年最新修订的法律框架内容、清洗黑钱及恐怖融资的风险评估工作概况，以及近年涉及两地的跨境可疑交易趋势分析及个案分享等。 多年来，金融情报办公室积极与香港联合财富情报组保持紧密沟通...

澳门特区参与2022年亚太反洗钱组织视像会议

澳门特区参与2022年亚太反洗钱组织视像会议 #金融情报办公室 澳门特区作为“亚太反洗钱组织”（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG）的会员，金融情报办公室每年协调跨部门反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组成员（下称“工作小组”）以“中国澳门”的会员名义组织代表团参加APG一年一度的全体会议。是次全体会议定于2022年7月24至28日于马来西亚吉隆坡（Kuala Lumpur，Malaysia）举行...