#网友曝光 诈骗昵称：@泰国POS机

#网友曝光 诈骗昵称：@泰国POS机 诈骗账号：@@POSThailand 诈骗金额：700U 诈骗事件：之前合作过，突然跟我借钱我也没想太多，因为都在泰国，后来借完钱就开始消息已读不回，失联了，不回消息不接电话，装不在了就。大家合作避雷，有提供消息抓到人的有赏！！钱不要了打他脸！！骗子死全家！！ 名字张少聪 电话号码：+66 6 1550 2720 泰国银行卡号：盘古银行 929-8-05094-0

#案例 POS机刷卡诈骗5800万一时爽，菲律宾躲藏7年仍逃不过命中的高墙

#案例 POS机刷卡诈骗5800万一时爽，菲律宾躲藏7年仍逃不过命中的高墙 前文《两中国逃犯被抓，菲律宾军方要求监视中国人》提到被菲律宾移民局逃犯追捕组在大马尼拉帕拉纳克市抓获的51岁中国籍逃犯马明杰（音Ma Mingjie）究竟犯了什么事呢？ 移民局披露称，“重庆市公安局江北区公安分局以合同诈骗为由，于2017 年12月6日发布了针对马明杰的逮捕令。中国警方指控马明杰及其同伙通过故意篡改POS机商户的银行账户和账户名称，导致民生银行未经授权向其控制的转账超过人民币5800万元（即超过800万美元）。” 移民局披露的简要案情有点语焉不详。我们今天就根据重庆市公安局江北区公安分局和国内媒体7年前披露的一些信息，简要梳理一下马明杰及其同伙犯案的事情经过。 国内现在因为微信支付、支付宝等便捷的移动网络支付工具的普及，扫一下二维码，或者刷一下脸，就可以完成付款入金。从前很便捷的POS机刷卡支付，因为无法现场查询消费金额等弊端，已经处于被淘汰的边缘。可是在7、8年前，移动网络支付还没有那么普及的年代，POS机刷卡还是商家主要的入金方式之一。 而马明杰及其同伙之所以犯下的这起案值高达人民币5800万元的合同诈骗案，就是因为他们找准了POS机刷卡支付的弊端和漏洞，并从中瞄到“商机”，利用POS机骗取了消费者本应支付给商户的资金。 根据重庆市公安局江北区公安分局2017年披露的信息，犯罪嫌疑人马明杰及其同伙是通过将商户的POS机绑定在其控制的银行账户上，从而骗取10余家商户刷卡资金5800万元的。 订阅东南亚:TG综合频道↓ 交流聊天：@occtv8 投稿爆料：@jpz8I8

涉为跨国团伙提供终端机行骗 两男女各被控27项罪名

涉为跨国团伙提供终端机行骗 两男女各被控27项罪名 前美姐涉嫌与一家公司董事串谋为跨国犯罪团伙租赁零售点系统终端机，让罪犯能用钓鱼诈骗得来的银行卡资料进行未经授权转账，两人先后被控上法庭。 涉案的2016年新加坡华裔小姐（Miss Singapore Chinatown）陈蓬僡（29岁），毕业于英国考文垂大学电子工程系，她于6月14日被控；男子杨伟根（39岁）是Empereur控股私人有限公司的前董事，他在星期四（6月27日）被控。 陈蓬僡面对串谋伪造文件意图欺骗和妨碍司法公正等27项控状。 控状显示，除了与杨伟根串谋犯案，陈蓬僡也曾与他人串谋，未经授权登入华侨银行的银行户头。 杨伟根也被控27项控状，包括23项串谋欺诈、两项串谋伪造文件意图欺骗、一项串谋妨碍司法公正和一项协助他人保留赃款的罪名。 根据控状，杨伟根与陈蓬僡串谋欺骗，通过管理咨询服务公司D3 Ventures Group租赁的零售点系统（POS）终端机进行未经授权交易，诱骗银行向公司发放款项。 两人也被指串谋指示一名男子提供假口供，要对方向警方谎称是他租赁零售点系统终端机，并将仪器运送给一名马来西亚人，意图妨碍司法公正。 两人面控后，法官允许他们各以1万5000元保释在外。陈蓬僡案件定在7月18日进行审前会议，杨伟根的案件展期至7月25日过堂。 ，警方在2023年11月至2024年1月接到多起受害者报案，指他们的银行卡出现总额超过2万5900元的未经授权交易。 一些受害者记得，他们曾收到短信或电邮，要求他们为网上购买的物品额外支付送货费。这些短信或电邮看起来由新邮政发出，并要求受害者点击链接，输入银行卡资料付费。然而，这些链接其实是冒充新邮政的钓鱼链接。 ... 2024年6月27日 10:15 PM

网传吉林电信向缅北诈骗集团提供 8000 多万个手机号码，电信回应「不实」

网传吉林电信向缅北诈骗集团提供 8000 多万个手机号码，吉林电信回应「不实」 8月23日，吉林电信官方微博发文称，网传“吉林电信向缅北诈骗集团提供8000多万个手机号码”为不实信息。有部分自媒体账号利用近期公众对缅北诈骗的关注，移花接木制造了上述不实信息，进行恶意炒作传播，严重损害我公司形象。我公司将依法维护公司权益。 另有知乎网友答道：这是央视今日说法节目的内容，淄博公安的916行动，抓捕了全国各地省级电信内鬼23名，涉及8000多万手机号。其中有吉林电信。没有说吉林具体是多少个号码，也没有说这些号码是否用于缅甸诈骗。节目中说的吉林电信，是内鬼开通给诈骗分子一条手机号码通道，用了两年。也就是说诈骗分子要用电话号码就从这条通道拿，然后用于诈骗，警方追查不到线索。这种情况维持了两年。直到被淄博警方顺藤摸瓜。罪犯的交代涉及的地方有江苏，福建，吉林，河南。 自2022年5月开始，周村警方陆续对运营商内鬼展开抓捕行动。警方从他们电脑中恢复的手机号数据多达8000多万条，这意味着有8000万个手机号码被用来注册微信。其中一台电脑登录了一款名叫电报（Telegram）的境外即时通讯软件，聊天记录显示，犯罪窝点与境外不法之徒肆无忌惮地聊着微信号买卖的数量和交易价格。侦查人员在电脑里提取到几十万个注册数据，这意味着案发时有几十万个未实名的微信账号被卖到境外，用于电信诈骗、网络赌博等活动。由于电诈和网赌的团伙也会关注这些微信账号的来源，柬埔寨的一个涉诈公司很快盯上李一然等人。2020年7月，李一然三人受邀到了柬埔寨。但在这里，他们不仅被逼着继续升级软件，还亲眼看到有人利用微信对国内同胞进行各类诈骗。随着最后一名电信运营商内鬼的到案，一个由淄博警方侦办了近两年的特大黑灰产案宣告侦办终结。这起公安部督办的“9·16”特大黑灰产系列案，打掉犯罪团伙10个，抓获犯罪嫌疑人135名，查扣涉案资产两亿余元，作案手机5000余部，彻底斩断了一个向境外犯罪团伙提供微信账号等服务的黑灰产利益链条。 不敢称“谣言”，只敢说“不实”，不管比8000多万个多一些还是少一些，都能算“不实”。 内容来自网友投稿，本站不做任何审核、有争议联系客服 - 全网吃瓜群众 狗推海外素材