金融情报办公室举办第九次“预防及打击金融犯罪联合会议”

金融情报办公室举办第九次“预防及打击金融犯罪联合会议” #金融情报办公室 基于近年金融犯罪活动呈网络化的趋势，不法资金流转速度极快，犯罪嫌疑人身份难以追查，故增加分析及调查难度。金融情报办公室一直致力与金融业界进行定期交流，以提升预防清洗黑钱及恐怖活动融资之工作成效。因此，金融情报办公室于2022年9月7日以线上形式举行第九次“预防及打击金融犯罪联合会议”，参与人数约170人，与会者包括各银行的条例执行主任及合规部门人员。 会议中...

金融情报办公室为金融业、保险业及博彩业界举办线上专题讲座

金融情报办公室为金融业、保险业及博彩业界举办线上专题讲座 #金融情报办公室 为持续提升不同行业的从业员对反清洗黑钱及反恐怖融资领域的认知，金融情报办公室于本年11月15日及17日分别为不同业界举办三场反清洗黑钱/反恐怖融资专题讲座，讲座对象除了金融机构从业员外，亦首次加入六大博企从业员，借此全面深化及推动本地反清洗黑钱人员梯队建设，进一步提升澳门重要产业预防清洗黑钱的合规能力。 为配合特区政府防疫工作，一系列的专题讲座均以线上形式进行...

金融情报办公室为金融业界举办线上专题讲座

金融情报办公室为金融业界举办线上专题讲座 #金融情报办公室 金融情报办公室于2022年11月8日为本澳的金融业界举办“反清洗黑钱及反恐怖融资”和《冻结资产执行制度》两项专题讲座，借此加深金融从业员对相关领域的认识，使其在处理金融业务时不但能清楚了解注意事项和识别涉及清洗黑钱和恐怖融资的可疑交易，而且能有效执行冻结资产的程序，以满足相关法律和指引的要求。 为配合特区政府防疫工作，专题讲座以线上形式举行...

#带头打击！菲律宾计划与东盟邻国联合打击网络博彩业

#带头打击！菲律宾计划与东盟邻国联合打击网络博彩业 菲律宾司法部副部长尼古拉斯·菲利克斯周二表示，菲律宾政府正考虑与其他东南亚国家采取联合行动，解决与非法菲律宾离岸博彩运营商（Pogos）有关的问题。 在东南亚国家反贩运委员会第二届区域会议后的新闻发布会上，泰被问及菲律宾是否已经与邻国就不同国家的博彩公司是否有关联进行了初步讨论。 他还被问及菲律宾是否有与其他国家类似的离岸博彩业务。 泰用菲律宾语表示：“我们仍在讨论是否可以在不同地方开展联合行动，是否可以与其他国家共享信息，以及达成正式和非正式协议。” 他强调了菲律宾与印度尼西亚的密切关系。 “我们都知道菲律宾和印尼的关系有多好，以及它如何促成了各种行动。”他补充道。 “由于我们的关系，一些非法网络博彩业的主谋，如 Cassandra Ong 和Alice Guo，都来到菲律宾接受审判。”泰说道。 去年 7 月，总统费迪南德·“邦邦”·马科斯 (Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.) 在国情咨文中宣布，该国所有网络博彩公司均已被正式禁止。 #他还指示菲律宾娱乐和博彩公司在 2024 年底前逐步关闭并停止 Pogos 的运营。

#带头打击！#菲律宾 计划与东盟邻国联合打击网络博彩业

#带头打击！#菲律宾 计划与东盟邻国联合打击网络博彩业 菲律宾司法部副部长尼古拉斯·菲利克斯周二表示，菲律宾政府正考虑与其他东南亚国家采取联合行动，解决与非法菲律宾离岸博彩运营商（Pogos）有关的问题。 在东南亚国家反贩运委员会第二届区域会议后的新闻发布会上，泰被问及菲律宾是否已经与邻国就不同国家的博彩公司是否有关联进行了初步讨论。 他还被问及菲律宾是否有与其他国家类似的离岸博彩业务。 泰用菲律宾语表示：“我们仍在讨论是否可以在不同地方开展联合行动，是否可以与其他国家共享信息，以及达成正式和非正式协议。” 他强调了菲律宾与印度尼西亚的密切关系。 “我们都知道菲律宾和印尼的关系有多好，以及它如何促成了各种行动。”他补充道。 “由于我们的关系，一些非法网络博彩业的主谋，如 Cassandra Ong 和Alice Guo，都来到菲律宾接受审判。”泰说道。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad

新闻带头打击！#菲律宾 计划与东盟邻国联合打击网络博彩业

#菲律宾新闻 带头打击！#菲律宾 计划与东盟邻国联合打击网络博彩业 菲律宾司法部副部长尼古拉斯·菲利克斯周二表示，菲律宾政府正考虑与其他东南亚国家采取联合行动，解决与非法菲律宾离岸博彩运营商（Pogos）有关的问题。 在东南亚国家反贩运委员会第二届区域会议后的新闻发布会上，泰被问及菲律宾是否已经与邻国就不同国家的博彩公司是否有关联进行了初步讨论。 他还被问及菲律宾是否有与其他国家类似的离岸博彩业务。 泰用菲律宾语表示：“我们仍在讨论是否可以在不同地方开展联合行动，是否可以与其他国家共享信息，以及达成正式和非正式协议。” 他强调了菲律宾与印度尼西亚的密切关系。 “我们都知道菲律宾和印尼的关系有多好，以及它如何促成了各种行动。”他补充道。 “由于我们的关系，一些非法网络博彩业的主谋，如 Cassandra Ong 和Alice Guo，都来到菲律宾接受审判。”泰说道。 @naonao01