#菲钢铁大亨绑架案新进展 菲律宾警方称郭某绑架案分工明确！赎金转换成加密货币

#菲钢铁大亨绑架案新进展 菲律宾警方称郭某绑架案分工明确！赎金转换成加密货币 国家警察局（PNP）最新通报称，涉嫌策划并主导中国商人郭安森（Anson Que）遭绑架与谋杀案的关键人物“Kelly Tan Lim”亦即龚雯莉（音译），最后一次被目击出现在著名旅游胜地长滩岛。 据警方消息，龚雯莉是案中最核心的嫌疑人之一，被指负责协调高达2亿比索赎金的接收与转移。警方指出，这笔赎金是郭家人为换取郭安森与司机人身安全所支付的。 菲国警发言人让娜·法哈道表示，赎金最初经由两家BC（赌场）中介拆分，分别注入至少10个不同的电子钱包账户，随后又被迅速兑换为加密货币，以此规避资金追踪。 赎金的接收方涉及多个身份复杂的账户，包括林某玉、邓某志、林宁等人，以及通过另一个组织转账给罗某辉和阮某东等嫌疑人。此外，一笔资金还转入了一个以倪某晖名义设立的账户，而此人据称曾因涉间谍案被国家调查局拘捕。 警方强调，由于加密货币交易匿名性强、缺乏身份验证机制，这使得案件追查面临重重困难。菲国警总长马尔比尔坦言：“钱一旦转入加密钱包，就像从现实中蒸发了一样。” 据调查，赎金部分最终流向了一个名为“玖鼎集团”的组织，而其幕后老板福建籍中国人王立端（又名马克·王，Mark Ong），曾一度申请菲律宾国籍。 参议院曾以19票赞成、1票反对通过其入籍申请，唯一反对票由参议员洪智未洛斯投出。众议院亦以逾200票通过。但总统小马科斯已于今年4月11日否决该法案，理由是国家安全机构对其背景提出警示。 警方目前已确认案中五名嫌犯，其中三人杨建民（David Tan Liao）、里卡多·奥地利亚和雷马特·卡特奎斯塔已被逮捕。剩余两名在逃者为约宁·林（Jonin Lin）和龚雯莉（Kelly Tan Lim），后者也使用多个化名，包括Bao Wenli、Axin和Huang Yanling。 此外，警方透露，在长滩岛的调查中还有两名中国籍人员曾被短暂扣留并协助讯问，以确认他们与龚雯莉之间是否存在关联。 根据国警初步披露的信息，郭安森之子郭荣贤在父亲被绑架后担任谈判代表，并于3月31日与4月2日分别向指定电子钱包转入1000万和1300万比索赎金。 警方强调，案件仍在深入追查中，目标是彻底厘清所有涉案网络与幕后操控者。

币安称协助菲律宾警方追查到郭从愿绑架案375万美元赎金

币安称协助菲律宾警方追查到郭从愿绑架案375万美元赎金 6月13日，知名加密货币交易所币安（Binance）在其官网披露称，已经协助菲律宾当局追踪与郭从愿绑架撕票案案相关的375万美元（约2.1亿披索）加密货币赎金。 这笔赎金通过与赌场相关的运营商转入了分散的加密货币钱包。调查人员还发现了与今年4月菲律宾华裔钢铁大亨郭从愿案相关的早期洗钱活动。 币安金融情报组称，其使用链上分析技术识别了与嫌疑人相关的加密货币账户。、 菲律宾警方反网络犯罪组(PNP Anti-Cybercrime Group)此前确认，前述绑架案赎金在加密货币钱包转账前已被分散成多笔较小的金额。 该国警方此前已追踪到该案中通过未经许可的电子钱包和本地虚拟网络服务提供商 (VASP)获得的价值450万披索的泰达币（Tether，货币代号USD₮或USDT），并将之冻结。

菲律宾华商绑架撕票案：币安助警方追回2.2亿比索加密赎金！

菲律宾华商绑架撕票案：币安助警方追回2.2亿比索加密赎金！ 菲律宾国家警察反网络犯罪组（PNP ACG）宣布，在华商郭从愿（音译）绑架撕票案中，币安协助追踪到375万美元（约2.2亿比索）加密货币赎金流向！赎金通过赌场贵宾中介、非法电子钱包及高风险交易平台流转，切割分散至多个匿名钱包。币安金融情报部门利用链上分析技术锁定关键钱包，突破追查瓶颈，助力警方厘清资金路径。案件凸显加密追踪技术及国际合作在打击跨国犯罪中的重要性！ #菲律宾 #绑架撕票 #币安 #加密货币 #赎金 #社会资讯

#华商绑架案大瓜#郭某案136万美元赎金已通过柬埔寨汇旺洗出

#华商绑架案大瓜#郭某案136万美元赎金已通过柬埔寨汇旺洗出 菲律宾国家警察（PNP）5月10日确认：在菲华商郭某绑架撕票案中，超过136万美元（约合7,700万比索）赎金已通过一家总部设在柬埔寨的加密支付平台“Huione Pay”兑现。该平台此前曾被美国财政部点名涉洗钱，处理规模疑达40亿美元。 此消息揭示本案赎金背后疑似存在跨国博彩中介 + 加密货币平台 + 亚洲地下金融的完整洗钱网络，或为侦破华人绑架案洗钱链条的关键突破。 ▌警方披露：核心资金在“Huione Pay”内完成USDT兑现 据PNP发言人法哈多准将（Gen. Jean Fajardo）10日下午在奎松市克拉姆警营发布会中表示： “这批钱多数通过Huione Pay内的USDT账户完成提现，而Huione正是总部在柬埔寨、广泛用于亚洲博彩行业的跨境数字支付服务。” 其中的USDT（Tether）是目前广泛用于洗钱和规避监管的稳定币形式，加密流转路径进一步提高了追踪难度。 ▌Huione曾被美政府点名，涉洗资金高达40亿美元 据路透社早前报道，美国财政部指控“Huione Group”在2021年8月至2025年1月期间，涉嫌协助洗钱至少40亿美元，涉及非法博彩、电诈与跨国资金逃避追查活动。 该平台目前在东南亚多个国家活跃，特别在中柬跨境“博彩转码洗钱”圈中被广泛使用。 ▌赎金分层操作：比索→美元→USDT，逐级脱轨 警方称，郭案中的赎金处理非常“专业”，存在多轮币种转换： 部分初始款项为比索转入 随后兑换为美元 再转换为USDT并进入Huione钱包 最后在平台上被快速兑出 截至目前，已有价值约20.5万美元（P11.5M）的加密资产被菲国反网络犯罪组（ACG）冻结，但仍有大部分尚未追回。 【全球大事件】 助您掌握时事，稳操胜券！ #China #全球大事件 #热点新闻  #投稿曝光

#郭从愿绑架案：菲律宾女绑匪落网

#郭从愿绑架案：菲律宾女绑匪落网 菲律宾华商郭从愿绑架撕票案又有新进展，近日，参与此案的两名主要嫌疑人已经落网。 据菲律宾媒体报道，5月17日，悬赏500万比索通缉的主犯龚文丽与另一嫌疑人吴某在阿克兰省马来镇著名长滩岛度假村被捕。 菲警方表示，龚文丽被指是该绑架集团主要策划人，负责与受害者家属进行赎金谈判，并控制用于清洗2亿比索赎金的电子钱包账户。 菲律宾媒体报道指出，龚文丽控制的电子钱包里面的赎金所剩无几，其中相当部分已经通过柬埔寨的账户提走了。 Ps：这女人指定是活不了了～

#菲律宾新闻 币安出手！成功追踪郭从愿绑架案2.2亿赎金，撕票疑云再揭谜团！

#菲律宾新闻 币安出手！成功追踪郭从愿绑架案2.2亿赎金，撕票疑云再揭谜团！ 菲律宾华商郭从愿遭绑架撕票案有了重大突破！近日，菲律宾警方透露，在全球加密货币交易平台币安（Binance）的协助下，成功追踪到一笔与案件有关的赎金资金，金额高达375万美元，约合2.2亿比索！ 菲律宾国家警察反网络犯罪组（PNP ACG）表示，这笔赎金最初经赌场贵宾厅中介所使用的电子钱包进行初步流转，随后被转换为加密货币，并进行多次“切割”，分散转入多个匿名钱包，意图混淆调查方向。警方指出，这类手法技术复杂，极大提升了追查难度。 幸运的是，币安旗下的金融情报部门（FIU）动用链上追踪技术，精准锁定与嫌疑人相关的钱包地址，有效协助警方厘清了资金路径。警方称：“币安的合作让我们突破了链上数据的调查瓶颈，在资金四处流窜的迷雾中找到了关键线索，极大推动了案件侦破进度。” 此案不仅凸显加密货币在重大犯罪中的使用风险，也显示出平台合作的重要性与区块链技术在司法调查中的潜力。