#国内新闻香港 海关侦破涉款约十六亿元洗黑钱案件

#国内新闻 香港 海关侦破涉款约十六亿元洗黑钱案件 香港海关十月十五日及十六日采取代号「火花II」的执法行动，拘捕五名年龄介乎三十四岁至七十一岁的本地男子，包括前找换店的合规主任及公司秘书、银行职员以及前公司董事。 他们涉嫌串谋或协助「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称 #洗黑钱），违反《有组织及严重罪行条例》，涉款金额约十六亿元 @naonao01

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#国内新闻 #香港 海关侦破涉款约十六亿元洗黑钱案件 香港海关十月十五日及十六日采取代号「火花II」的执法行动，拘捕五名年龄介乎三十四岁至七十一岁的本地男子，包括前找换店的合规主任及公司秘书、银行职员以及前公司董事。 他们涉嫌串谋或协助「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称 #洗黑钱），违反《有组织及严重罪行条例》，涉款金额约十六亿元 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

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#国内新闻#香港 海关侦破涉款约十六亿元洗黑钱案件 香港海关十月十五日及十六日采取代号「火花II」的执法行动，拘捕五名年龄介乎三十四岁至七十一岁的本地男子，包括前找换店的合规主任及公司秘书、银行职员以及前公司董事。 他们涉嫌串谋或协助「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称 #洗黑钱），违反《有组织及严重罪行条例》，涉款金额约十六亿元

海关破历来最大宗洗黑钱案　涉款140亿元

海关破历来最大宗洗黑钱案　涉款140亿元 海关捣破一个洗黑钱集团，涉嫌清洗共140亿元黑钱，金额是历来最大宗。行动中拘捕7人，包括集团主脑，并冻结他们名下约1.65亿元现金和资产。海关指，涉案集团开设多间空壳公司和大量傀儡户口，声称从事跨国贸易生意，以虚假贸易纪录作掩饰，夸大出口贸易额，从而转移大量资金到本港。涉案户口单日最高入帐达1亿元，最高的单一交易亦达到4800万元。 2024-02-16 18:08:56

海关捣破洗黑钱营运中心　涉清洗约140亿元金额历来最大宗

海关捣破洗黑钱营运中心　涉清洗约140亿元金额历来最大宗 海关瓦解一个利用跨国贸易活动，清洗约140亿元黑钱的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个位于商业处所的洗黑钱营运中心。海关说，以涉案金额计算，本案是海关历来破获的最大宗洗黑钱案件。海关在上月30日采取行动，行动中，拘捕7名人士，年龄介乎23岁至74岁。 2024-02-15 18:07:08

海关破获历来最大宗洗黑钱案　涉款140亿元拘7人

海关破获历来最大宗洗黑钱案　涉款140亿元拘7人 海关破获历来最大宗的洗黑钱案，涉款140亿元，拘捕7人，冻结被捕人士的资产总值1亿6500万元。海关指，集团主脑是一名34岁非华裔的本地居民，他和家人涉嫌开设多间空壳公司和大量傀儡户口，以钻石、电子产品贸易作掩饰，将大量资金多次转移到香港，从而将黑钱「洗白」。 2024-02-16 18:36:54