#菲律宾新闻 国调局撬开赵某保险柜，搜出运营博彩证据及大量现金

#菲律宾新闻 国调局撬开赵某保险柜，搜出运营博彩证据及大量现金 菲律宾国家调查局对位于 #宿务 拉普拉普市（Lapu-Lapu）的博彩中心展开了后续行动。 10月22日和23日，NBI人员在博彩中心内查获了大量电脑设备、电子设备及保险柜，发现了 #赵守齐（Zhao Shou Qi）等人的相关文件，显示其涉嫌从事博彩运营。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

国调局撬开赵某保险柜 搜出运营博彩证据及大量现金

国调局撬开赵某保险柜 搜出运营博彩证据及大量现金 2024年11月9日，菲律宾国家调查局对位于宿务拉普拉普市（Lapu-Lapu）的博彩中心展开了后续行动。 该行动源自2024年8月31日的联合行动，当时从该博彩中心救出了169名主要来自中国和印尼的外籍人员，16名中国及缅甸籍嫌疑人因违反《2002年人口贩运法》被起诉。 后续搜查令于10月22日及23日批准并实施，NBI人员在博彩中心内查获了大量电脑设备、电子设备及保险柜，发现了赵守齐（Zhao Shou Qi）等人的相关文件，显示其涉嫌从事博彩运营。 根据法庭授权，保险柜开启后，共计查获现金440,620比索，将作为证据提交法院。

#新闻司法部撬开BC公司保险柜 发现大量现金、电击棒等物品

#新闻 司法部撬开BC公司保险柜 发现大量现金、电击棒等物品 菲律宾司法部本周四表示，八月初突袭帕赛市某离岸BC中心期间，当局根据法院签发的搜查令打开至少32个保险柜，并从中发现至少700万披索的现金、各种金融交易文件盒工具、SIM卡、子弹和消音器，这表明该网络BC公司可能涉及犯罪活动。 捞金时刻

菲律宾政府撬开网络BC园区29个保险柜

菲律宾政府撬开网络BC园区29个保险柜 菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）副部长吉尔伯特·克鲁兹（Gilbert Cruz）报告称，当局已经开始撬开从邦板牙省（Pampanga）Porac镇Lucky South 99网络BC园区查扣的保险库。 #当局从29个保险库中查获100万披索现金以及多本外国护照等文件。当局声称网络BC公司会将新员工的护照没收并保存在保险库内。 除了现金和文件外，当局还从保险库中查获手机等电子设备，怀疑这是网络BC公司用于提取加密货币钱包的手机。 与此同时，菲律宾国家警察刑事调查和侦查组（PNP-CIDG）希望加强针对网络BC中心背后人员的证据。

#台湾省诈骗集团吸金逾10亿 #保险柜塞满现金 #公司福利安排员工前往泰缅边境豪华旅游套餐

#台湾省诈骗集团吸金逾10亿 #保险柜塞满现金 #公司福利安排员工前往泰缅边境豪华旅游套餐 近期台湾警方破获一起，台湾本土诈骗集团以境外公司名义在网络推出各种方案吸引民众投资外汇，实际上大举吸金，受骗人数达百人、违法吸金金额逾10亿元 警方捣破诈骗集团大本营和窝点时，逮捕了41人，更在塞满现金的保险柜中搜出7300多万元。38岁李姓男子推出以30万兀为一单位的“优存方案”、“固定配息”等投资方案，透过举办说明会、社媒发文等方式宣传，号称会有5至7%获利，招揽民众抱钱上门投资外汇。实际上根本没有从事任何投资事业，钱到手后立即转走，初步掌握受骗投资人数超过百人。 刑事局南部打击犯罪中心获报后，与相关单位组成专案小组，经长期搜证，先后在6月19日、8月21日发动两波搜索，分别前往台北市信义区、台南市安平区等地，同步搜索公司处所。警方打开李男位于台北总公司的保险柜时，只见一叠叠现钞整齐摆放，把保险柜塞得满满，共7300余万元，还有4500美元；此外，警方还查扣进口轿车4辆、手机、笔电、存折、客户资料、绩效黑板、绩效海报等证物。 只要下属成员表现良好，公司还招待海外旅游，今年初才刚去越南，8月则去新加坡。近期9月预备前往泰国清莱，主嫌李男等41人全数落网，全案依违反银行法、洗钱防制法、证券交易法、刑法诈欺罪等案将所有嫌犯移送台南地方检察署侦办。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #灰产 #东南亚 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@xinwenDD 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

#宿务皇家一号赵氏父子因人口贩运被起诉

#宿务皇家一号赵氏父子因人口贩运被起诉 11月8日，菲律宾国家调查局宿务地区办事处（National Bureau of Investigation-Cebu District Office）持法院签发的搜查令，再次进入位于宿务拉普拉普市阿古斯社区（Brgy. Agus, Lapu-Lapu City, Cebu）皇家一号度假村（Tourist Garden Hotel）大院内的两栋建筑，进行进一步搜索。 目前，皇家一号度假村老板赵守旗（Zhao Shouqi 音）及其儿子赵龙（赵龙 音）等17人因在运营网络博彩的过程中涉嫌人口贩运已被起诉至拉普拉普市地方审判法院（Lapu-Lapu City Regional Trial Court），该案正处于审理阶段。 8月31日，包括国调局、总统反有组织犯罪委员会（Presidential Anti-Organized Crime Commission）、军事情报局宿务办事处（Military Intelligence Group -7)、菲律宾跨国犯罪委员会（Philippine Transnational Crime Commission）、反人口贩运机构间委员会（Inter-Agency Council Against Trafficking)、社会福利与发展部（Department of Social Welfare and Development)等部门联合行动突袭查抄了皇家一号度假村非法网络博彩运营上。行动中约有169名中国人和印度尼西亚人被解救，17名中国和缅甸公民被指控《人口贩运法》（Trafficking in Persons Act）。 国调局披露称，此次搜查行动中该机构没收了度假村内的大量的计算机设备和电子产品以及各种金库。国调局还仔细对赵守旗父子的办公室和卧室进行了搜索，并找到了证明赵氏父子涉嫌网络博彩运营的文件和各种计算机设备以及7个钢制保险柜。 在搜查保险柜库期间，国调局发现了几项对被告不利的证据，其中包括总账、租赁合同和440620披索的现金。上述证据材料已经即移交给法院。 在获悉国调局再次搜索皇家一号后，赵氏父子的律师于11月10日申请受理此案的拉普拉普市地方审判法院对该度假村进行目视检查。律师的这个花招有两个用处，一则可以在开庭质证时指责对方取得所谓的证据的方式不合法，甚至可能涉嫌伪造证据；二则可能指控对方在没有被告和见证人在场的情况下搜索过程中，有带走其内珍贵物品的可能性。 所有17名被告均在11月4日提审期间对刑事指控表示不认罪。 法院定于2025年1月27日开始审判，控方保留出庭证人36名，辩方保留34名证人。 国家调查局局长杰米·圣地亚哥 (Jaime Santiago)赞扬国家调查局宿务地区办事处坚持不懈地追查拉普拉普市皇家一号度假村所涉网络博彩及人口贩运的案件。退休法官圣地亚哥表示，国调局致力于维护法律，绝不会容忍该国任何地方的网络博彩运营活动。 赵氏父子的这个案子，看起来法官在受理后发现证据链并不完整，所以才会让国调局再一次搜索皇家一号。从该局披露的信息看，这次搜索似乎也没有找到什么有力证据。 赵氏父子在此前出席菲律宾国会听证会时，一直否认有涉网络博彩运营，只承认其人是皇家一号的业主；此外，还声称对经营场所内租户所运营的网络博彩和人口贩运完全不知情。 调查此类案件，最关键还是金流。如果赵氏父子的银行甚至皇家一号的对公账户内发现有与网赌电诈相关的资金（租金除外）进出或者网络博彩收支有关的账本，则能够证明他们的确是度假村内网络博彩的幕后老板。否则，仅仅凭借相互矛盾的证人证言、是似而非的度假村账本以及区区四十余万披索的现金，无法坐实他们的罪名。