菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单 据路透社2日报道，菲律宾反洗钱委员会当天表示，菲律宾希望能够在今年脱离反洗钱金融行动特别工作组（FATF）反洗钱“灰名单”。 菲律宾反洗钱委员会执行主任马修·戴维在新闻发布会上表示，菲律宾尚未解决FATF提出的几个问题。菲政府在对资助恐怖主义的行为进行司法追责方面不力，这给从“灰名单”中删除菲律宾带来最大挑战。 戴维称，菲律宾担忧在灰名单上的时间越长，被降级到黑名单的可能性就越大。 FATF于2021年将菲律宾列入反洗钱“灰名单”，原因包括该国赌场中介存在洗钱的风险以及菲政府对“支恐”案件缺乏起诉等。若菲律宾被列入反洗钱“黑名单”，数百万在国外工作的菲律宾人在向菲国内汇款时，将面临更严格的要求和更高的交易成本。

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单 据路透社2日报道，菲律宾反洗钱委员会当天表示，菲律宾希望能够在今年脱离反洗钱金融行动特别工作组（FATF）反洗钱“灰名单”。 菲律宾反洗钱委员会执行主任马修·戴维在新闻发布会上表示，菲律宾尚未解决FATF提出的几个问题。菲政府在对资助恐怖主义的行为进行司法追责方面不力，这给从“灰名单”中删除菲律宾带来最大挑战。 戴维称，菲律宾担忧在灰名单上的时间越长，被降级到黑名单的可能性就越大。 FATF于2021年将菲律宾列入反洗钱“灰名单”，原因包括该国赌场中介存在洗钱的风险以及菲政府对“支恐”案件缺乏起诉等。若菲律宾被列入反洗钱“黑名单”，数百万在国外工作的菲律宾人在向菲国内汇款时，将面临更严格的要求和更高的交易成本。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 杏彩体育（58%佣金+2%分红/7号前必派发） 官网：xc18.xyz 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”

菲律宾仍被列入洗钱“灰名单” 近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改善措施，但今年尚未从灰名单中跳出。 该机构表示，列入灰名单意味着菲律宾仍处于“加强监控”之下，特别是在商定的时间范围内解决其防范脏钱和恐怖主义融资方面的一些战略缺陷方面取得的进展。 小马科斯此前表示，将争取在2024年10月之前将菲律宾从该灰名单中删除。 该机构称，菲律宾尚未对被认为容易遭受金融犯罪的非金融部门和职业表现出“基于风险的有效监管”。这些易受影响的实体的例子包括赌场、律师、会计师、房地产经纪人等。此外，菲律宾仍需要证明监管机构正在利用可信的反洗钱和打击资助恐怖主义的控制措施来防范风险 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57 东南亚精英俱乐部: @dny128

#菲律宾本周迎关键审查 或将脱离全球反洗钱“灰名单”

#菲律宾本周迎关键审查 或将脱离全球反洗钱“灰名单” 菲律宾本周将迎来全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）的最终审查，并有望脱离“灰名单”。该名单涵盖需要接受更严格监控、强化反洗钱和反恐融资措施的国家。 FATF全体会议定于2月19日至2月21日在法国巴黎举行，此次会议由墨西哥主席Elisa de Anda Madrazo主持，来自超过200个成员国及观察机构的代表，包括国际货币基金组织（IMF）、联合国、世界银行、国际刑警组织及埃格蒙特集团（Egmont Group）等金融情报机构均将参与。 据FATF声明，此次会议将讨论全球金融犯罪和非法资金流动的最新进展，同时审查部分被视为对国际金融体系构成风险的司法管辖区的整改进展。会议最终决议预计将在2月21日（周五）晚间的新闻发布会上公布。 菲律宾加速改革 争取摆脱“灰名单” 自菲律宾总统小费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）上任以来，菲律宾政府已将摆脱FATF灰名单列为优先事项之一。去年10月，FATF曾表示菲律宾已“基本完成”18项行动计划，并启动了现场评估，以验证反洗钱/打击资助恐怖主义（AML/CFT）改革的落实情况。 FATF指出，菲律宾已实施的关键措施之一是加强博彩行业的监管，确保反洗钱和反恐融资（AML/CFT）控制机制可以有效降低博彩中介相关的金融风险。 此外，菲律宾博彩监管机构（PAGCOR）是马科斯总统在2023年底指定的44个政府机构之一，被要求采取必要措施，确保菲律宾符合FATF的监管标准，以争取脱离灰名单。 脱离“灰名单”对菲律宾经济意义重大 如果菲律宾成功脱离FATF“灰名单”，将有助于改善国际金融信誉，促进跨境交易和外资流入，从而进一步推动经济发展。企业和个人将能更顺畅地进行国际贸易、汇款和银行业务，避免受到更严格的金融审查和合规限制。 菲律宾政府对即将到来的审查充满信心，期待FATF的最终决定能为该国金融体系带来更大的国际认可和发展机遇。

总统府预计菲律宾从黑钱“灰名单”中除名后投资将增加

总统府预计菲律宾从黑钱“灰名单”中除名后投资将增加 本周早些时候，菲律宾从金融行动特别工作组（FATF）灰名单中被除名后，马拉卡南宫预计外国直接投资将会增加。 在金融行动特别工作组承认菲律宾能够“履行其行动计划中关于金融行动特别工作组于 2021 年 6 月发现的战略缺陷的承诺”之后，菲律宾被从反洗钱保障措施薄弱的国家名单中剔除。 执行秘书卢卡斯·贝尔萨明 (Lucas Bersamin) 在一份声明中表示：“我们当之无愧地退出了金融行动特别工作组 (FATF) 灰名单，这增强了我们吸引创造就业机会、促进增长的外国直接投资的动力。” 他说：“这种良好财务管理认证将使海外菲律宾人受益，因为层层合规障碍被消除后，跨境交易将变得更快、更便宜。” 贝尔萨明将该国脱离灰名单归功于政府采取的“多项举措”，以“最终拆除可能被洗钱者和恐怖主义融资者利用的结构”。 “长期以来，我们的投资吸引力一直被‘黑金避风港’的标签拖累。”执行秘书表示。 “通过始终如一地遵守全球标准，政府将在打击洗钱的斗争中取得来之不易的胜利，并加以维护。” 反洗钱委员会（AMLC）此前表示，“退出将减少国际资金转移要求，使菲律宾个人和企业受益。” 菲律宾中央银行（BSP）行长兼反洗钱咨询委员会主席 Eli Remolona,​​ Jr. 称这一成就是政府与私营部门“密切合作”的结果。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

#菲律宾资讯 退出国际机构洗钱“灰名单”

#菲律宾资讯 菲律宾退出国际机构洗钱“灰名单” 金融行动特别工作组表示，菲律宾不再受到加强监控。 JESSICA BARTOLOME/GMA 综合新闻 在菲律宾被列入所谓的反黑钱“灰名单”近四年后，该国已不再是国际反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 机构监视的国家之一。 总部位于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）在为期三天的全体会议（2 月 19 日至 21 日）结束后于周六凌晨发表声明，宣布菲律宾不再受到加强监控。 当金融行动特别工作组将一个国家列入“灰名单”或加强监控时，这意味着该国承诺在商定的时间内解决已发现的战略缺陷，并受到加强监控。 “金融行动特别工作组全体会议祝贺菲律宾在解决双方此前共同评估中发现的战略反洗钱和打击恐怖主义融资及扩散融资缺陷方面取得的积极进展。菲律宾已在商定的期限内完成了解决已发现战略缺陷的行动计划，将不再受到金融行动特别工作组加强监控程序的约束，”该国际反黑钱机构表示。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir