#泰国清迈 男子因涉嫌在线赌博网站在廊曼机场被捕 资产价值超过6000万泰铢

#泰国清迈 男子因涉嫌在线赌博网站在廊曼机场被捕 资产价值超过6000万泰铢 #据泰媒报道，2025年6月27日，泰国清迈府第五警区警长中将接到报警，称清迈府警察局调查科警员在副警司中校的带领下，协同廊曼入境事务处第二分局入境事务处警员，根据“二人或二人以上合谋实施洗钱犯罪，以及因合谋洗钱、合谋组织赌博或使用手段引诱、帮助宣传或直接或间接邀请他人参与未经官方授权的在线（通过电子媒体）赌博而构成洗钱犯罪” 逮捕了39岁的嫌疑人Jiraphan先生。 警方将两部手机和一本泰国护照连同相关证据一起移交给湄平警察局调查人员，以备法律诉讼。嫌疑人在廊曼机场1号楼3楼国际出发大厅准备离开泰国前往老挝万象时被逮捕警方对嫌疑人位于清迈府孟县昌普镇乔塔纳路Moo 14号的住所进行搜查，发现屋内有一台正在使用的台式电脑、一台笔记本电脑及其配件。此外，还发现了电子证据痕迹（数字足迹） 其中包含在线赌博网站收支账户汇总表以及邀请人们参与在线赌博的广告图片 因此，警方联合查获了这些物品，以进行进一步调查和扩展。警方展开调查，并对被告持有的资产及相关资产进行了调查，这些资产包括27份土地契据和15辆汽车，估计价值6093万泰铢。此外，警方还查封了与上述犯罪行为相关的5个银行账户，并已上报给反洗钱办公室（AMLO），以采取进一步行动

#泰国清迈男子因涉嫌在线赌博网站在廊曼机场被捕 资产价值超过6000万泰铢

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#泰国资讯清迈男子因涉嫌在线赌博网站在廊曼机场被捕 资产价值超过6000万泰铢

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#泰国新闻：清迈男子因涉嫌在线赌博网站在廊曼机场被捕 资产价值超过6000万泰铢

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泰国警方破获3亿泰铢加密洗钱案

泰国警方破获3亿泰铢加密洗钱案 28岁男子苏帕功（绰号“提”）在曼谷被捕，涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱超3亿泰铢。诈骗团伙通过假加密平台“foxwallet-co.co-cash”在TikTok引流，诱导受害者投资，造成至少180万泰铢损失。资金通过“马仔账户”、TrueMoney及USDT清洗，部分用于购买豪车掩护。苏帕功每日协助兑换300多万泰铢USDT，汇至中国籍幕后老板钱包。警方指控其伪造身份、违反计算机犯罪法、合谋洗钱及参与非法组织。案件已移交泰国网络犯罪调查局起诉，揭露社交平台诈骗与加密洗钱跨国链条。 #泰国 #加密货币 #洗钱 #诈骗 #USDT #TikTok #猎狐行动 #黑灰产

#重磅！马籍男子在廊曼机场落网，涉运营HYDRA888网赌平台 洗钱超115亿泰铢！

#重磅！马籍男子在廊曼机场落网，涉运营HYDRA888网赌平台 洗钱超115亿泰铢！ 【2025年7月9日】 【泰国·廊曼国际机场】 泰国移民局在机场成功逮捕一名马来西亚籍男子 Steven Chung Cheng Lok（26岁），此人是泰国通缉犯，涉嫌与知名跨国网络赌博平台 HYDRA888 密切关联，并通过旗下空壳公司实施 大规模洗钱，年交易额高达 11,520,000,000泰铢（约2.3亿人民币）！ 逮捕过程一览： 嫌犯搭乘亚航AK890航班自马来西亚吉隆坡飞抵泰国； 抵达廊曼机场国际到达区后，移民局调查组根据事先情报，在登机门口直接拦截； 经查，该男子系 暖武里府法院2024年12月16日 签发通缉令第1300/2567号指定嫌犯。 涉嫌罪名包括： 组织未经许可的网络赌博活动； 多人合谋实施洗钱犯罪； 已实际参与洗钱行为。 洗钱工具与公司背景： 嫌犯系泰国注册公司 Sport Planet Warehouse Co., Ltd. 实控人，公司被查出作为HYDRA888赌博平台的 洗钱通道，用于掩盖与转移平台巨额赌资。 移交处理： 逮捕后，警方已将其移送至 泰国科技犯罪调查局第二分局（สอท.2） 依法处理。