#泰国警方捣毁10亿泰铢骗税网络

#泰国 泰国警方捣毁10亿泰铢骗税网络 14地同时突袭,10人被捕调查 6月30日上午,泰国中央调查局经济犯罪打击司召开新闻发布会,通报一起重大的“反增值税欺诈”行动成果。 案情概览: 警方成功捣毁一个涉案金额超10亿泰铢(约合人民币2亿元)的大规模增值税骗税网络。 根据刑事法院签发的逮捕令,警方抓获该公司董事及其他核心涉案人员共9人。 此外,警方还同步在全国多地开展突击搜查: 湄索县11处地点 清迈2处地点 曼谷1处地点 共计14处地点同步展开行动,另有1人被带回协助调查,合计10人接受讯问。 订阅博度东南亚新闻频道  ↓ 投稿澄清爆料: @bodutougao

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泰国警方捣毁亿泰铢网络赌博集团:主嫌持枪落网,现场如“赌场毒窝”!

泰国警方捣毁亿泰铢网络赌博集团:主嫌持枪落网,现场如“赌场毒窝”! 泰国科技犯罪调查局突袭曼谷,成功端掉年洗钱超1亿泰铢的线上赌博集团“auto ufabet-pgslot”!41岁主嫌Supasawat被捕,现场查获电脑、6部手机、银行存折、ATM卡及9毫米手枪与实弹。集团涉体育博彩、真人视讯、老虎机等,甚至诱骗青少年,每月现金流200万泰铢,主嫌月赚7万泰铢黑钱!Supasawat被控非法赌博、洗钱、非法持枪,案件已移交检方。警方警告:下一波打击即将来袭! #泰国 #曼谷 #网络赌博 #洗钱 #警方行动 #社会资讯

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涉案资金超2.74亿泰铢 泰国警方再捣毁三大网赌窝点

涉案资金超2.74亿泰铢 泰国警方再捣毁三大网赌窝点 #泰国新闻:2025年5月14日,泰国网络警察展开一场针对网络赌博的重大行动,成功突袭清莱和帕尧府的3个地点,一举捣毁3个网络赌博网站,有力打击了网络赌博犯罪活动。此次行动由泰国警察技术犯罪打击部门指挥官中将等人及警察技术犯罪打击第4师指挥官纳拉瓦特·坎菲洛上校等多位高级警官联合指挥,并在行动结束后召开新闻发布会,向公众通报行动详情。 Trirong中将在发布会上介绍,网络警察经过深入调查,发现一个由3个在线赌博网站组成的犯罪网络,这些网站总营业额超过2.74亿泰铢。犯罪分子租用房屋作为办公室接待客户,为逃避打击,手段十分隐蔽。在掌握充分证据后,警方依法向法院申请搜查令和逮捕令,对涉案地点展开突袭行动。在清莱府Wiang Chai县Wiang Chai乡第12村一带的房屋内,警方成功逮捕了27岁的Prakaisiri女士。经查,她是CS68赌博网站的管理员,该网站营业额超过2.4亿泰铢,玩家超过11万人。现场,警方还查获了1台笔记本电脑和1台互联网路由器作为证据。清莱府湄赛县湄赛镇第5村的另一处房屋也未能逃脱警方的法眼。警方在此逮捕了27岁的Pinij先生和31岁的Phonphat先生,二人是网上赌博网站“DRAGON88”的管理员。该网站营业额超过1200万泰铢,玩家超过25,000人。警方扣押了两台电脑和一台互联网路由器作为关键证据。 最后,在帕尧府湄赛镇1号村的一处民宅,警方查获了属“Webdee999”网络赌博网站的1台笔记本电脑、1台网络路由器和1套监控摄像头。该网站营业额达2200多万泰铢,玩家人数超过4万人。目前,所有涉案嫌疑人均已被依法逮捕,初步指控为“共同组织游戏、使用引诱手段、帮助宣传或直接或间接邀请他人玩、或在未经当局许可的情况下在电子媒体上赌博”。警方表示,将依法对从受益网站所有者到代理账户的所有嫌疑人进行追责,坚决打击网络赌博犯罪,维护社会秩序和网络安全 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

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#泰国警方捣毁年流水过亿在线赌博网络,抓获 1 名嫌疑人

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#泰国警方捣毁在线投资诈骗网络查获超8000万泰铢资产

#泰国警方捣毁在线投资诈骗网络查获超8000万泰铢资产 泰国技术犯罪抑制部门成功破获一起在线投资诈骗案,逮捕8名犯罪嫌疑人,冻结涉案资产超过8000万泰铢。此次行动揭露了一个利用加密货币洗钱的复杂犯罪网络。   警方透露,该诈骗团伙通过伪造的Facebook页面推广虚假股票投资项目,诱骗受害者多次转账。被骗金额累计高达380万泰铢。犯罪分子将非法所得转化为加密货币,并通过币安平台分散至多个数字钱包,再用于购买房产、土地和奢侈品等资产。   根据犯罪模式,警方向刑事法院申请了针对12名嫌疑人的逮捕令,并于11月11日至13日在全国范围展开抓捕行动。在呵叻府、来兴府、宋卡府和曼谷等地的7处目标点,成功逮捕了8名嫌疑人。这些人被分为会计团伙、经纪团伙和洗钱团伙。   行动中,警方查扣了总价值超过8000万泰铢的资产,包括:   - 一座价值2700万泰铢的豪宅   - 多辆豪车及豪华公寓   - 多块土地契据   - 金条、名牌包和60万泰铢现金   进一步调查发现,该团伙的数字钱包与多个国家的加密货币交易记录相关联,涉案金额超过20亿泰铢。这些资金来源于邻国的诈骗活动。警方已与柬埔寨执法机构展开合作,追捕仍在逃的4名涉案人员,并计划将其引渡回泰国接受审判

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