德国男子在泰落网 涉网络诈骗澳洲人、洗钱买地产

德国男子在泰落网 涉网络诈骗澳洲人、洗钱买地产 时间:2025-7-9 泰国警方联合移民局与澳大利亚联邦警察(AFP),于7月8日在苏梅岛与帕岸岛展开突袭,逮捕一名涉嫌跨国网络诈骗的德国籍男子David Gaimerger(54岁),其诈骗所得通过虚拟货币洗白后投资房地产,资产总值超1900万泰铢。 案件回顾 一名澳大利亚受害人被网络骗局诱骗投资后,对方失联,遂报警并请求泰方协助调查。 泰国警方根据线索锁定目标,于6月19日申请巴吞他尼法院第207/2568号逮捕令。 7月8日下午至夜间,警方持搜查令突袭帕岸岛和苏梅岛4个地点,成功将嫌疑人抓捕。 查获资产明细(总值 19,135,993 泰铢): 加密货币账户 1 个 银行账户 4 个 土地证书 1 份 豪车 4 辆 名表 13 只 现金 49.5 万泰铢 笔记本电脑 2 台(含诈骗话术、受害者信息) 诈骗手法揭露 David 以泰籍人士为名义人,在泰国设立房地产公司作掩护,实则通过网络诈骗外国人投资并转化为数字货币。警方在其电脑中发现用于诈骗的剧本、聊天记录和多国受害人信息。 执法单位联合行动 此次抓捕由第8区警察局、中部移民局、巴吞他尼警局、苏叻他尼警局、犯罪证据中心第8组与澳大利亚AFP联合执行。嫌疑人已被移送巴吞他尼警局处理,同时警方正继续调查其同伙及4家涉案公司,依法追责。 订阅东南亚安危事件频道  ↓ 投稿澄清爆料: @awsjk #跨国抓捕 #泰国 #澳大利亚

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#非法居留澳洲的中国男子涉嫌网络诈骗被起诉 日前,一名非法居住在澳洲的中国男性公民因涉嫌发送欺诈短信进行网络诈骗而遭到警方逮捕,他被拒绝保释 据澳大利亚广播公司(ABC)报导,该犯罪嫌疑人叫刘家辉现年30岁,被捕前住在汤斯维尔(Townsville)艾特肯维尔(Aitkenvale)郊区的一栋合租房屋。9月24日,昆州警方对该房产执行搜查令后,刘家辉随即遭到逮捕。警方称,刘家辉使用SIM卡盒设备(向澳洲人)发送了490万条诈骗短信,据称这些短信假装来自Centrelink、Medicare、澳大利亚邮政、联邦银行、Transurban和Linkt。 据称,受害者收到这些短信后被引导至诈骗网站,行骗者试图窃取他们的金钱和个人信息。 9月27日,在一名普通话翻译协助诉讼后,刘先生在汤斯维尔地方法院被拒绝保释。警方检察官马德森(Tim Madsen)警长表示,该嫌犯触犯的罪行严重。他说:“(刘先生)显然是为犯罪组织或个人提供便利,以诈骗澳大利亚社区成员。刘先生面临一项为获取身份信息而持有设备的指控 警方称,他们在被告的卧室内发现了1,265张SIM卡以及一个能够发送群发信息的SIM卡盒。代理法官弗雷德里克斯表示,刘先生在接受警方询问时称,他在中国社交媒体微信上发现了一份“兼职工作弗雷德里克斯说:“刘先生最初通过邮件收到了SIM盒和100到200张SIM卡。他被告知将其连接到计算机上,而其他人则可以远程访问来设置它。此后,他将SIM卡的照片发送给一个被称为‘Big C’的人,以便激活它们。”法庭获悉,刘先生每晚都会更换SIM卡,并且他每晚操作SIM卡盒的费用都是人民币。 弗雷德里克斯还称:“他否认知道这些信息是骗局,并认为这些信息是广告。他对这项工作并不怀疑。法庭获悉,刘家辉于2019年12月持打工度假签证抵达珀斯。他于三月搬到汤斯维尔,警方称他采取了一些措施避免当局知道他的行踪,其中包括以他人名义注册电话服务、将邮件寄往按摩院、未向政府机构更新详细资料,以及住在没有水电费记录的合租房里法庭获悉,刘家辉的签证已于八月到期,之后,他一直非法居住在澳大利亚。刘先生被捕后,他的护照被没收 法庭获悉,如果被告被保释,他将被带到移民拘留所。弗雷德里克斯法官拒绝了刘先生的保释申请。刘先生已被还押,此案将于十月重新开庭审理

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