#东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻

#东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻 泰国警方破获跨国大案！ 幕后中国老板操控数十个电诈集团 据泰媒报道，近日，一名退休公务员曾向泰国警方报案，称自己被电信诈骗团伙骗去1000多万泰铢。泰国科技犯罪调查局第三分局随即展开深入调查，发现该犯罪团伙窝点位于沙缴府亚兰县的Rong Kluea市场（边境友谊市场）。 随后警方成功追踪并抓获该团伙中的多个嫌疑人，其中包括“马甲账户”持有人和处在幕后操控的中国籍老板。此外，警方还成功摧毁了一条专门负责协助“马甲账户”持有人偷渡出境的跨境犯罪链条。 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ

#泰国新闻：泰籍电诈成员曝内幕：中国老板日赚3000万铢，“马仔”成洗钱工具！

#泰国新闻：泰籍电诈成员曝内幕：中国老板日赚3000万铢，“马仔”成洗钱工具！ 3月8日，泰国警方在清莱府美塞县逮捕了一名涉嫌参与跨国犯罪组织、合谋诈骗公众、伪造或输入虚假计算机数据的嫌疑人。 此次行动源于第三分局接到一名受害者的报案，该受害者是一名前公务员，被呼叫中心团伙骗走超过1000万泰铢（约合215万人民币） 警方随即展开调查，并成功捣毁了该网络，从“马仔账户”提供者、呼叫中心员工、翻译人员到中国老板，均被抓获。 此外，警方还在沙缴府亚兰县的龙眼市场摧毁了一个非法跨境运送“马仔账户”的网络 随后，警方派遣卧底潜入位于柬埔寨波贝的呼叫中心团伙洗钱办公室，成功获取了更多重要嫌疑人的逮捕令。 由于泰国当局在2月底对呼叫中心团伙进行了严厉打击，该办公室暂时关闭，嫌疑人因此返回泰国，最终被警方逮捕。 嫌疑人供认，他在波贝3区为呼叫中心团伙的洗钱办公室工作，办公室由一名中国老板经营，为超过70个呼叫中心团伙提供洗钱服务，每天洗钱金额高达3000万泰铢（约合644万人民币）。 他从2024年11月11日开始工作，直至2025年2月13日。每天约有20名泰国“马仔账户”持有人被带到办公室，这些“马仔账户”由泰国中介联系并通过自然通道跨境运送至中国中介手中。中国老板为每个“马仔账户”支付8000至12000泰铢（约合1718-2577人民币）的报酬 嫌疑人的职责包括为中国老板翻译、检查“马仔账户”开设的银行应用程序、扫描“马仔账户”信息以转账、将现金转换为USDT数字货币，并通过Binance、Bitkub、BinanceTH和Orbix等加密货币应用程序将USDT转入中国老板的钱包。随后，中国老板会根据每个团伙的诈骗金额，将USDT分发给各团伙的钱包。 目前，嫌疑人已被警方押送至当地警察局，以便进一步处理。

泰籍电诈成员曝内幕：中国老板日赚3000万铢，“马仔”成洗钱工具！

泰籍电诈成员曝内幕：中国老板日赚3000万铢，“马仔”成洗钱工具！ 3月8日，泰国警方在清莱府美塞县逮捕了一名涉嫌参与跨国犯罪组织、合谋诈骗公众、伪造或输入虚假计算机数据的嫌疑人。 此次行动源于第三分局接到一名受害者的报案，该受害者是一名前公务员，被呼叫中心团伙骗走超过1000万泰铢（约合215万人民币） 警方随即展开调查，并成功捣毁了该网络，从“马仔账户”提供者、呼叫中心员工、翻译人员到中国老板，均被抓获。 此外，警方还在沙缴府亚兰县的龙眼市场摧毁了一个非法跨境运送“马仔账户”的网络 随后，警方派遣卧底潜入位于柬埔寨波贝的呼叫中心团伙洗钱办公室，成功获取了更多重要嫌疑人的逮捕令。 由于泰国当局在2月底对呼叫中心团伙进行了严厉打击，该办公室暂时关闭，嫌疑人因此返回泰国，最终被警方逮捕。 嫌疑人供认，他在波贝3区为呼叫中心团伙的洗钱办公室工作，办公室由一名中国老板经营，为超过70个呼叫中心团伙提供洗钱服务，每天洗钱金额高达3000万泰铢（约合644万人民币）。 他从2024年11月11日开始工作，直至2025年2月13日。每天约有20名泰国“马仔账户”持有人被带到办公室，这些“马仔账户”由泰国中介联系并通过自然通道跨境运送至中国中介手中。中国老板为每个“马仔账户”支付8000至12000泰铢（约合1718-2577人民币）的报酬 嫌疑人的职责包括为中国老板翻译、检查“马仔账户”开设的银行应用程序、扫描“马仔账户”信息以转账、将现金转换为USDT数字货币，并通过Binance、Bitkub、BinanceTH和Orbix等加密货币应用程序将USDT转入中国老板的钱包。随后，中国老板会根据每个团伙的诈骗金额，将USDT分发给各团伙的钱包。 目前，嫌疑人已被警方押送至当地警察局，以便进一步处理。

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#东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻 #涉案近5.7亿人民币 越南捣毁一中国人操控的洗钱团伙！ #越南资讯：3月13日，越南林同省公安厅公布成功破获一起跨国洗钱专案，涉案金额近2万亿越盾（折合人民币近5.7亿元）。上述案件中，林同省公安厅刑事警察室逮捕了23名嫌疑人，#涉及从柬埔寨进行网络犯罪活动的高科技犯罪团伙。该洗钱网由潘氏贝（29岁，河静省奇英县林合乡）和黎文牒（27岁，河静省锦川县锦永乡）为首。 此前，3月12日凌晨，林同省公安厅刑事警察室的50多名战士包围了大叻市第11坊自造路上的一处公寓。执法人员突袭了这栋配备监控摄像系统和坚固铁门的两层公寓，当场抓获23名嫌疑人，他们正使用计算机和手机进行非法金融交易。 警方当场查获了2台笔记本电脑、近30部智能手机、数十张银行卡和各类手机SIM卡。特别是，执法人员还发现了大量记录，涉及交易过程、任务分配和酬劳支付，#涉案金额近2万亿越盾。 通过初步审讯及查证，调查机关确定该犯罪团伙是一个跨国犯罪网络的一部分，在境外组织的指挥下运作。他们注册了数十个银行账户，用于非法资金流转，主要服务于网络诈骗、网络赌博和违禁品交易。 #根据初步调查：2024年10月15日，黎文牒通过木牌口岸前往柬埔寨，在柴桢省巴域市东泰2区的一家游戏公司工作。黎文牒负责该公司赌博游戏应用的客户服务部门。到2024年11月14日，黎文牒辞职并返回越南。 #调查机关透露：黎文牒供认，在该游戏公司工作期间，他结识了一名自称“Billy”的中国男子，此人是该公司的股东。“Billy”向黎文牒提出赌博洗钱的建议，并承诺按照洗钱总额0.1%支付报酬。截至被捕时，黎文牒供认已向“Billy”提供了约100个他人银行账户用于洗钱。#这些账户每天接收和转账的资金总额约为200至300亿越盾 目前该案正进一步调查处理中！ 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ

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#东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻 澳洲中国男子在金边被绑架案后续：19名涉案人员被抓！ 柬内政部警方消息：3月6日至10日，柬警方在金边、蒙多基里省、波罗勉省、柴桢省和班迭棉吉省等省市采取行动，先后抓捕19名中柬籍犯罪嫌疑人。 警方称，执法人员在行动中查获了5辆汽车和1支短枪。被抓的19名嫌疑人中，包括2名中国籍和17名柬埔寨籍人员。 上述嫌疑人涉嫌参与3月3日下午在金边机场附近的一起绑架案，当时，一名为刘森的中国籍男子刚刚从澳洲搭乘飞机抵达金边，在上了一辆出租车后即遭绑架。情急之下，刘森选择跳车，就此获得一线生机。 目前，金边市警察局已将嫌疑人及相关证据移交金边市初级法院，依法进行处理。对于仍在逃的部分嫌疑人，警方正在展开进一步调查，以将其缉拿归案。 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ

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#东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻 #主谋落网！金边18岁女子遭残杀埋尸案告破！ 3月5日午夜，国家警察刑事调查局与越南当局合作，逮捕了金边18岁女子被残杀埋尸案的主谋中国男子 #杨凯鑫（Yang Kaixin，26岁）。 上篇原文： 3月1日，金边一名45岁柬籍妇女报案称，其18岁女儿恒西丽失踪。经调查，警方锁定目标为一名与中国籍男子交往的柬籍女性。3月3日，警方在朗哥区永旺3商场附近沙地中发现一具女性遗体，经确认与失踪者特征高度吻合。随后两名作案的中国嫌犯被捕。 据两名嫌犯 #陈聪（Chen Cong，30岁）和 #李浩浩（Li Haohao，34岁）供述：2025年2月27日晚，主谋杨凯信策划绑架受害者，试图通过酷刑勒索钱财。得手后，团伙释放受害者，但威胁其不得向警方透露其“职业绑架勒索团伙”身份。 因担心受害者泄露团伙从事的“非法在线赌博、跨境绑架勒索”等犯罪活动，杨凯鑫下令灭口。 嫌疑人用绳索勒颈、铁棍击打头部致受害者死亡，随后脱光其衣物（意图让其遗体快速腐烂，并销毁证据），将遗体埋入沙地，以加速腐败、避免家属辨认。 目前，三名嫌疑人及物证已移交金边初级法院，案件进入司法程序。 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 投稿爆料澄清 : @dnyshequ