襄阳保康警方打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人8名

襄阳保康警方打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人8名 9月19日，湖北省襄阳市保康县公安局通过缜密侦查和循线追踪，辗转千里远赴云南省，成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8人，扣押作案手机8部、银行卡27张、现金2万余元。 民警押解犯罪嫌疑人回保康 9月1日9时许，家住保康县歇马镇的李女士来到歇马派出所报警，称其在家接到一个陌生电话，对方自称某某商城工作人员，以回馈新老客户为由，诱导她下载安装某某APP做刷单业务，她先后向对方提供的账户转账充值刷单5次，共计被骗10万余元。 民警押解犯罪嫌疑人回保康 案发后，所辖歇马派出所民警通过对涉案银行卡资金流分析研判，很快锁定涉案嫌疑人陈某林在云南省的活动轨迹。9月14日，保康警方组建抓捕专班，奔赴云南省开展收网行动。此后四天，在云南警方的协助下，经过循线追踪和架网布控，于9月18日晚，在云南省芒市一酒店客房内，将犯罪嫌疑人陈某林、方某杰等8人抓获，现场起获现金2万余元，作案手机8部、涉案银行卡27张。 民警在酒店抓获犯罪嫌疑人 在大量事实及证据面前，犯罪嫌疑人陈某林、方某杰等人对其流窜云南省瑞丽市、芒市等地，非法收购银行卡用于接收诈骗资金，并唆使他人取现的犯罪事实供认不讳。经查，2023年7月以来，该洗钱犯罪团伙先后非法收购银行卡40余张，用于“跑分”洗钱、转移诈骗资金达130余万元，涉案40余起。目前，8名犯罪嫌疑人已被保康警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖扩线中。 民警押解犯罪嫌疑人回保康 “不少人因为难抵高额酬劳诱惑，为不法分子‘跑分’洗钱以赚取佣金，最终走上违法犯罪道路。”办案民警介绍，所谓“跑分”，其实是一种“洗钱”行为，就是通过银行卡和第三方支付平台账户，为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙的违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。民警提示，侥幸心理不可有，法律红线不要碰。为洗钱行为提供资金账户，涉嫌洗钱罪，最高刑罚处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 8名犯罪嫌疑人被押解回保康 查看全文： 互助吧首页-.（ 请各位前往自行发帖 ） 投稿私信： 互助吧@huzhuba66

河北保定警方打掉一特大“跑分”团伙 抓获犯罪嫌疑人14名

河北保定警方打掉一特大“跑分”团伙 抓获犯罪嫌疑人14名 记者从河北省保定市唐县公安局获悉，办案民警日前捣毁一个利用微信、银行卡为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪提供资金结算通道（俗称“跑分”）的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，涉案金额达2000余万元。 2021年7月中旬，唐县公安局刑警大队接到举报线索，有一个为境外诈骗集团“跑分”的犯罪团伙潜藏在唐县城区某宾馆内。经初步调查，该犯罪团伙多人分散作案。为确保将他们一网打尽，办案民警深入调查，进一步摸清该犯罪团伙的活动规律和人员行踪。 在掌握了犯罪证据和作案规律后，唐县公安局组织多个抓捕组同时收网，将7名犯罪嫌疑人抓捕归案。经过审讯，并一路追踪辗转多地，又连续抓获7名犯罪嫌疑人。经查，该“跑分”犯罪团伙的主要负责人系刘某、马某二人，2021年3月左右，二人开始为境外诈骗集团“跑分”转移赃款。 目前，以刘某、马某为首的14名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。警方提醒，广大网民要警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要因一时图利，随意出租、出售、出借自己的身份信息、银行卡、支付账户等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。新闻爆料联系：@yudong2 广告商务合作：@yudong2

【兰州警方破获虚拟货币诈骗洗钱团伙，抓获15名嫌疑人】

【兰州警方破获虚拟货币诈骗洗钱团伙，抓获15名嫌疑人】 兰州警方近日成功打掉一个利用虚拟货币进行诈骗和洗钱的犯罪团伙，共抓获15名犯罪嫌疑人。该团伙通过社交平台和交友网站接触受害人，建立信任后诱使他们在特定虚拟货币平台上注册并充值，然后通过复杂的交易将这些资金洗白。目前，案件正在进一步调查中。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

山西警方打掉3个电诈犯罪， 抓获犯罪嫌疑人17名

山西警方打掉3个电诈犯罪， 抓获犯罪嫌疑人17名 山西临汾成功抓获17名电信网络诈骗犯罪嫌疑人。山西省尧都区公安局组织了多警种联合行动，跨省抓捕这些嫌疑人，他们涉及诈骗案件，包括境外回流诈骗以及部督、省督案件。 此次行动成功打掉了3个电信网络诈骗团伙，抓获了17名犯罪嫌疑人。这些嫌疑人中有从老挝回流的诈骗分子和部督、省督案件的嫌疑人。尧都区公安局通过长时间的深入侦查，精准锁定了这些犯罪嫌疑人，最终将他们抓获归案。 其中，有6名犯罪嫌疑人曾偷渡到境外从事诈骗活动，他们将面临相应的法律责任。这一行动也揭示了电信网络诈骗犯罪团伙的组织架构和活动方式，有助于打击此类犯罪行为。此外，尧都区公安局还成功破获一起电信网络诈骗案件，追回被诈骗的资金。目前，这些犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 -.（ 请各位前往自行发帖 ） 投稿私信： @huzhuba66 广告赞助商

浙江警方从缅甸押解回五名电诈犯罪嫌疑人

浙江警方从缅甸押解回五名电诈犯罪嫌疑人 中国浙江省警方从缅甸押解回五名犯罪嫌疑人，他们是重大电信网络诈骗案件中的诈骗团伙成员。 据“浙江公安”微信公号，根据中国公安部的统一部署，由浙江省公安厅刑侦总队牵头，杭州、衢州两地公安机关成立工作组，赴缅甸押解五名电信网络诈骗犯罪嫌疑人（杭州一名，衢州四名）。8月25日，工作组顺利将五名犯罪嫌疑人从缅甸押解至云南省昆明市，26日下午顺利押解抵杭。 此次押解回浙江的五名电信网络诈骗犯罪嫌疑人，是涉及杭州、衢州两起重大电信网络诈骗案件中的境外诈骗团伙成员。 接下来，浙江省公安厅刑侦总队将全程跟进杭州、衢州两地公安机关案件侦办工作，进一步深挖境外犯罪团伙架构、组织分工、人案关联等内容，全力缉捕其余涉案犯罪嫌疑人。

国内送现不稳了山西警方抓获上门取现的犯罪嫌疑人13名

国内送现不稳了山西警方抓获上门取现的犯罪嫌疑人13名 自“冬季行动”开展以来为有效整治和消除各类冬季安全风险隐患筑牢社会治安防线宜昌公安闻令而动、雷霆出击全面发起凌厉攻势严厉打击整治突出违法犯罪切实维护辖区社会治安大局持续稳定 近日，成功破获一起电信网络诈骗案件打掉两个“取现洗钱”犯罪团伙涉案金额超500万元。 受害人报警以后，宜都市公安局迅速成立专案组紧盯线下见面交付这一线索走访调取大量监控开展摸排但由于嫌疑人反侦查意识较强每次收款时均戴帽遮面并找小路离开给案件侦查带来了一定的难度但经过专案组缜密的研判、追踪成功锁定了作案车辆及犯罪嫌疑人的身份信息市公安局侦查中心联合宜都市公安局集结打击整治大队及派出所警力先后在河南周口、湖南长沙、湖南浏阳打掉两个 #取现洗钱 犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人13名现场扣押赃款68万元涉案金额超500万元 经查犯罪嫌疑人 #毛某、#冯某某、#石某某等人为获取非法利益经事先预谋通过网络聊天软件与境外电信诈骗犯罪团伙相互勾结承接“取现洗钱”业务并将收取的现金以虚拟货币为媒介转移到境外目前嫌疑人毛某、冯某某、石某某等人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取刑事强制措施案件正在进一步办理中 订阅东南亚大事件 https://t.me/+v04rA8uJLe9iY2Rl 欢迎投稿爆料： @dafei56777