迪拜：3 人因企图抢劫多家商店、盗窃 2,000 迪拉姆而被判入狱

迪拜：3 人因企图抢劫多家商店、盗窃 2,000 迪拉姆而被判入狱 迪拜刑事法院以袭击和抢劫各种商业网点的罪名判处三名亚洲人三年监禁。 调查报告显示，被告人计划在Hor Al Anz地区抢劫店铺老板，但被迪拜警方及时阻挠。 这三人还被控盗窃和袭击其中一家商店的一名员工并从他那里偷走了 2,000 迪拉姆。 受害人告诉警方，这件事发生在他某天即将关门的时候。他突然发现自己遭到了被告的袭击，后者殴打并打伤了他，然后偷走了他的钱并逃跑了。 新闻爆料联系：@Kirito2992 广告商务合作：@Kirito2992

中国团伙洗钱5500万英镑被判入狱近25年

中国团伙洗钱5500万英镑被判入狱近25年 据英媒报道，英国警方日前破获了一起重大洗钱案，涉案金额高达5,500万英镑，涉案人员为7名中国人。警方经过三年的调查，发现了一个通过中国地下犯罪团伙进行的复杂的国际洗钱网络。 在2020年2月至2023年6月期间，该组织洗钱金额超过5,500万英镑，7名涉事人员被判处11个月-12年不等的有期徒刑，总计24年零11个月。7名涉事人员 Mail2022年12月29日，警察同时执行了两项搜查令在搜查第一个地址时，犯罪分子在衣柜里藏了一个手提袋，里面有超过104,000英镑的现金，这两个地址属于29岁的Xiaoyu Shu和28岁的Yin Ying Wang。 专职警员随后对以上三人的手机进行了全面分析，发现他们使用一款中国短信应用向大学生出售英镑，以规避外汇管制(外汇管制限制每年可从中国带出的现金数量)。图片来源WSJ按照规定，中国公民每年将个人用途的外汇汇出境金额不得超过5万美元(约3.8万英镑)。英国国家犯罪局(NCA)早年的一份报告称，有些人利用“地下银行”规避限额，这可能“在英国华人中很普遍”。警方同时发现，他们都为一个名为“天上有个大太阳”的账号服务 经调查，该账号由该组织的头目、29岁的Qiji Wang运营，他安排其他人收取大量现金，有时一次高达25万英镑。Qiji Wang 在搜查他在曼彻斯特的住址时，发现了许多手机、电脑、他人名下的银行卡和一台点钞机。Qiji Wang本人因串谋洗钱和经营未经注册的货币服务业务现已被判入狱12年 经调查估算 该组织洗钱金额超过5,500万英镑 订阅东南亚华人日记频道  ↓ t.me/+BXWIT1HWORBlZGFh 免费投稿爆料：@awen634

中国女子“非法携带大量现金出境”被捕，出入境最多能带多少现金？

中国女子“非法携带大量现金出境”被捕，出入境最多能带多少现金？ 月日，据俄罗斯卫星通讯社报道，乌苏里斯克海关发布消息称，工作人员在波格拉尼奇内公路口岸拦截了一名乘大巴前往中国的中国女子，称其试图用包和手提箱“走私未申报现金”。 当地海关称，海关人员通过X光设备检查时，发现一名女子的包和手提箱中有未申报的资金，包括万卢布和元人民币（合计美元）。该女子自称未申报是因为“害怕在途中被盗”。 据报道，该女子因涉嫌“特大走私现金”罪名遭到刑事起诉，这项罪名按规定将面临最多年的劳动。她的资金已被存放到证据保存室。 据央视新闻此前报道，年月日，俄罗斯总统普京签署了一项旨在稳定俄罗斯金融市场的总统令。根据此项命令，自年月日起，禁止民众携带万美元以上的等值外币现金或支付工具出境。 求助爆料投 @tingnuan 关注>> 博彩圈行业人员必备频道 << 更多频道 | TG中文包 | 商务合作

#中国团伙洗钱5500万英镑被判入狱近25年

#中国团伙洗钱5500万英镑被判入狱近25年 据英媒报道，英国警方日前破获了一起重大洗钱案，涉案金额高达5,500万英镑，涉案人员为7名中国人。警方经过三年的调查，发现了一个通过中国地下犯罪团伙进行的复杂的国际洗钱网络 在2020年2月至2023年6月期间，该组织洗钱金额超过5,500万英镑，7名涉事人员被判处11个月-12年不等的有期徒刑，总计24年零11个月。7名涉事人员 Mail2022年12月29日，警察同时执行了两项搜查令在搜查第一个地址时，犯罪分子在衣柜里藏了一个手提袋，里面有超过104,000英镑的现金，这两个地址属于29岁的Xiaoyu Shu和28岁的Yin Ying Wang。图片来源DailyMail第二份搜查令是在金丝雀码头比斯坎大道28岁的Yunchen Huang的住所进行的 在那里发现了多台点钞机和钱袋 专职警员随后对以上三人的手机进行了全面分析，发现他们使用一款中国短信应用向大学生出售英镑，以规避外汇管制(外汇管制限制每年可从中国带出的现金数量)。图片来源WSJ按照规定，中国公民每年将个人用途的外汇汇出境金额不得超过5万美元(约3.8万英镑)。英国国家犯罪局(NCA)早年的一份报告称，有些人利用“地下银行”规避限额，这可能“在英国华人中很普遍”。警方同时发现，他们都为一个名为“天上有个大太阳”的账号服务 经调查，该账号由该组织的头目、29岁的Qiji Wang运营，他安排其他人收取大量现金，有时一次高达25万英镑。Qiji Wang 在搜查他在曼彻斯特的住址时，发现了许多手机、电脑、他人名下的银行卡和一台点钞机。Qiji Wang本人因串谋洗钱和经营未经注册的货币服务业务现已被判入狱12年 经调查估算 该组织洗钱金额超过5,500万英镑 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #灰产 #东南亚 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@xinwenDD 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

桂林5人以“跑分”手段“洗钱”数百万元被批捕

桂林5人以“跑分”手段“洗钱”数百万元被批捕 只要合伙入股买账号,搭建“跑分”“水房”,每天工作八小时,就能轻松月入过万。近日,广西壮族自治区桂林市七星区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对5名为境外赌博网站“跑分”的犯罪嫌疑人批准逮捕。 2020年,犯罪嫌疑人唐某忠、唐某荣在福建莆田学习如何通过“728” (又称“850”)游戏赌博平台“跑分”赚钱,并在他人名下为该网站跑分赚取部分利润。 2021年3月起,唐某忠、唐某荣开始商量自己开账号跑分获利更大,遂离开福建回到了桂林。二人召集老乡蒋某、唐某军、唐某群、唐某龙,六人共同出资近40万元入股,联系中介向“728”游戏赌博平台购买2个“上分”账号建立“水房”。六人分成两组,每组每天三班倒操作各组的电脑、手机和账号轮流上班,通过账号帮赌客“上分”、“下分”以获取其间的差额及平台额外的奖励牟利。 为躲避公安机关侦查,该团伙不定期更换“窝点”,从灵川县八里街最后落脚于桂林市七星区某小区。2021年7月,该“水房”团伙被公安机关一网打尽。截至案发时,唐某忠等人共为“728游戏”赌博平台转移资金的流水高达数百万元,非法获利近二十万元。 经检察机关审查认为,唐某忠、唐某荣、蒋某、唐某军、唐某群明知是非法赌博网站资金而仍予以转移,根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 、 新闻爆料联系：@Kirito2992 广告商务合作：@Kirito2992

#海外新闻：中国团伙洗钱5500万英镑被判入狱近25年

#海外新闻：中国团伙洗钱5500万英镑被判入狱近25年 英国警方日前破获了一起重大洗钱案，涉案金额高达5,500万英镑，涉案人员为7名中国人。警方经过三年的调查，发现了一个通过中国地下犯罪团伙进行的复杂的国际洗钱网络 在2020年2月至2023年6月期间，该组织洗钱金额超过5,500万英镑，7名涉事人员被判处11个月-12年不等的有期徒刑，总计24年零11个月。7名涉事人员 Mail2022年12月29日，警察同时执行了两项搜查令在搜查第一个地址时，犯罪分子在衣柜里藏了一个手提袋，里面有超过104,000英镑的现金，这两个地址属于29岁的Xiaoyu Shu和28岁的Yin Ying Wang。图片来源DailyMail第二份搜查令是在金丝雀码头比斯坎大道28岁的Yunchen Huang的住所进行的 在那里发现了多台点钞机和钱袋 专职警员随后对以上三人的手机进行了全面分析，发现他们使用一款中国短信应用向大学生出售英镑，以规避外汇管制(外汇管制限制每年可从中国带出的现金数量)。图片来源WSJ按照规定，中国公民每年将个人用途的外汇汇出境金额不得超过5万美元(约3.8万英镑)。英国国家犯罪局(NCA)早年的一份报告称，有些人利用“地下银行”规避限额，这可能“在英国华人中很普遍”。警方同时发现，他们都为一个名为“天上有个大太阳”的账号服务 经调查，该账号由该组织的头目、29岁的Qiji Wang运营，他安排其他人收取大量现金，有时一次高达25万英镑。Qiji Wang 在搜查他在曼彻斯特的住址时，发现了许多手机、电脑、他人名下的银行卡和一台点钞机。Qiji Wang本人因串谋洗钱和经营未经注册的货币服务业务现已被判入狱12年 经调查估算 该组织洗钱金额超过5,500万英镑