美国纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯周三起诉前总统特朗普及其三个成年子女、以及特朗普集团的两名高管，指控他们为获取经济利益进行财务

美国纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯周三起诉前总统特朗普及其三个成年子女、以及特朗普集团的两名高管，指控他们为获取经济利益进行财务欺诈。 根据这项民事诉讼，特朗普在其成年子女以及特朗普集团高管帮助下虚假夸大净资产，以诱使银行向该集团提供条件更有利的贷款，诱使保险公司提供更高保额却收取更低保费，以及获取税收优惠等。 纽约州总检察长办公室寻求永久性禁止特朗普及其成年子女在纽约州任何公司或商业实体中担任高管或主管，禁止特朗普及特朗普集团5年内参与纽约州任何不动产收购，要求相关方退还通过欺诈所得约2.5亿美元等。 纽约州总检察长办公室同时将该诉讼告知纽约南区联邦检察官办公室和美国国家税务局以展开刑事调查。 特朗普的律师表示，这起诉讼“既不关注事实，也不关注法律。相反，它只关注推进总检察长的政治议程”。 （美联社，新华社）

DCG及其高管再次敦促纽约总检察长撤销民事欺诈诉讼

DCG及其高管再次敦促纽约总检察长撤销民事欺诈诉讼 PANews 7月3日消息，据CoinDesk报道，Digital Currency Group (DCG)及其高层管理人员，即首席执行官兼创始人Barry Silbert和前Genesis交易部门首席执行官Soichiro “Michael” Moro，正竭力说服法官驳回纽约州总检察长Letitia James提起的民事欺诈诉讼。该诉讼指控DCG、Gemini及已破产的Genesis共同掩盖由三箭资本（3AC）倒闭造成的10亿美元窟窿，欺诈投资者。James指控DCG和Genesis在推特上做出“虚假保证”，声称DCG已承担损失，但这些保证并未兑现。尽管Genesis和Gemini已与NYAG达成和解，但DCG及其高管坚称诉讼“毫无根据”，并否认本票是虚假的，辩称其具有法律约束力，并已转移数亿美元资金和资产填补窟窿。双方就推文性质、本票的有效性及深夜策略会议的目的展开激烈争辩。DCG的律… （点击链接阅读全文）

【Genesis就美国纽约州总检察长对其提起的欺诈诉讼达成和解】

【Genesis就美国纽约州总检察长对其提起的欺诈诉讼达成和解】 2月9日消息，据彭博社报道，Genesis Global Holdco LLC已经解决了美国纽约州总检察长Letitia James对其提起的诉讼，该诉讼此前指控Genesis在其现已终止的Gemini Earn计划中欺骗客户（该计划是与Gemini Trust Co.共同运营）。双方达成的和解协议的结构是，原本可以归州当局所有的资产将返还给前Earn客户和其他Genesis债权人，该债务偿还计划必须得到破产法官的批准，并在Genesis就美国证券交易委员会针对Earn计划提起的另一项投诉达成和解后实施。 法庭文件显示，纽约当局已提出在《破产法》第11章的还款额度上支持Genesis的债权人，无论破产的贷款人是用加密货币还是现金偿还债务。Genesis提议将比特币和其他代币返还给数字资产因公司破产而被冻结的客户，但法官可能要求他们以现金偿还债权人。Genesis的的主要债权人还同意采用更接近当前市场价值的程序对数字资产进行估值，这反映出自Genesis于2023年1月申请破产保护以来，加密货币价格已大幅上涨。 Digital Currency Group反对Genesis提出的清算计划，认为这将使一些债权人在第11章中获得不公平的意外之财。在破产中独立运营的Genesis将于2月14日寻求法官Sean Lane对纽约和解协议和清算计划的批准。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

美国前总统特朗普周三出席纽约州总检察长办公室一项民事调查取证，但拒绝提供证词。

美国前总统特朗普周三出席纽约州总检察长办公室一项民事调查取证，但拒绝提供证词。 特朗普在上午9点前不久抵达州总检察长利蒂希娅·詹姆斯的办公室。一个多小时后他宣布，出于律师意见等原因，他决定在取证中拒绝回答问题。特朗普援引美国宪法第五修正案，该修正案赋予美国公民在面对民事或刑事程序时保持沉默、不提供可能让自己获罪证词的权利。 特朗普同时批评纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯对他进行“政治攻击”。他表示，“当你的家人、你的公司和你周围的所有人成为律师、检察官和假新闻媒体支持的毫无根据的政治动机猎巫行动的目标时，你别无选择”。 纽约州总检察长办公室正在调查特朗普集团是否为了获取贷款和税收优惠而夸大财务报表上的资产价值。特朗普否认有不当行为。据悉，特朗普长子小特朗普和女儿伊万卡此前已出席纽约州总检察长办公室的调查取证。纽约州总检察长办公室5月曾表示，调查已接近尾声，调查人员已经收集了大量证据，可以支持对特朗普、他的公司或两者都采取法律行动。 （美联社，新华社）