腾讯旗下财付通支付科技有限公司被没收违法所得 56612.388789 万元，罚款242677.827882 万元。

腾讯旗下财付通支付科技有限公司被没收违法所得 56612.388789 万元，罚款242677.827882 万元。 违法行为类型包括：1.违反机构管理规定 2.违反商户管理规定 3.违反清算管理规定 4.违反支付账户管理规定 5.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为 6.未按规定履行客户身份识别义务 7.未按规定保存客户身份资料和交易记录 8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 9.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户 10.违反消费者金融信息保护管理规定 11.违反金融消费者权益保护管理规定。

【山东莘县公安局侦破虚拟货币传销案，追缴违法所得1000余万元】

【山东莘县公安局侦破虚拟货币传销案，追缴违法所得1000余万元】 10月8日消息，聊城公安公众号发布公告，山东省聊城市莘县公安局成功侦破了该市首例涉及虚拟货币的传销案件“12·04”。抓获传销头目及骨干成员6人，追缴违法所得1000余万元。 2022年12月，莘县公安局民警在网络巡查时发现币安智能链上存在虚拟币传销活动，该项目通过“token pocket”钱包借助智能合约，发布去中心化加密货币DCS、CAR，以高额回报为诱惑，鼓励参与会员炒高DCS、CAR的价格，拉新人加入，涉嫌传销活动。该专案组曾在青岛设立前方行动指挥部，得到泰安、潍坊、西安、福州等地公安机关的协助。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

带人去金三角打黑工 #曾某某被判刑没收违法所得500元

带人去金三角打黑工 #曾某某被判刑没收违法所得500元 #案情回顾：2023 年 4 月，曾某某为赚取孙某某（另案处理）承诺的介绍费，明知孙某某在老挝金三角某集团从事电信诈骗，明知胡某某无护照，仍以高薪诱惑胡某某偷渡境外，并将胡某某身份证等信息提供给孙某某。孙某某通过公司财务联系罗某某（另案处理）为胡某某购买从赣州到昆明的火车票，并告知了曾某某出行时间，5 月 16 日罗某某给曾某某打款 500 元。 次日曾某某送胡某某至赣州西站，胡某某按安排乘车经转抵达昆明，后又根据孙某某的安排统一乘车前往景洪市并入住安排好的出租房。 5 月 19 日被景洪市派出所民警查获，后被江西警方遣返。2023年6月26日，曾某某在赣州某酒店被民警抓获归案 到案后对其相关犯罪事实供认不讳 南康区人民检察院经依法审查认为：被告人曾某某为获取孙某某许诺的好处，明知孙某某欲组织他人偷渡至境外从事违法犯罪活动，却在孙某某的指挥下，引诱、运输胡某某偷越国边境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任，遂依法向法院提起公诉。经审理，一审法院以组织他人偷越国（边）境罪，判处曾某某有期徒刑七个月 并处罚金人民币七千元 追缴曾某某的违法所得500元上缴国库 网友评论: 江西的警察是真的饿了 订阅东南亚吃瓜日记 免费爆料： @M6777