印度一家法院周二驳回了字节跳动对于解冻其银行账户的请求。

印度一家法院周二驳回了字节跳动对于解冻其银行账户的请求。 印度当局在3月中旬下令孟买的汇丰银行和花旗银行冻结字节跳动印度公司的账户，因其正在调查该公司的部分金融交易。字节跳动在法庭辩称，冻结银行账户行动干扰了公司业务，而且是非法的。 一名印度政府的法律顾问称，字节跳动欠政府大约7.9亿卢比税款。此后孟买高等法院表示，该公司需在一家国营银行冻结相同金额的款项。两名法官表示，“那个账户将被冻结”。 （路透社）

印度再次指控 vivo 逃税 221 亿卢比

印度再次指控 vivo 逃税 221 亿卢比 8 月 3 日消息，今年 7 月初，印度金融犯罪打击机构突击搜查了 vivo 办公室，并封锁了 119 个与 vivo 印度业务及其关联公司相关的银行账户，这些账户在一周后获得解冻。 然而据路透社今日报道，印度税务情报局又声称发现了 vivo 的逃税行为，涉及价值 221 亿印度卢比（约 19.05 亿元人民币），并向 vivo India 发出了说明理由通知。vivo 目前还没有就该指控进行回应。 ITho me

印度中央执法局称Vivo的分销商或涉嫌洗钱，搜查了Vivo及其下属组织在印度44处办公场所。

印度中央执法局称Vivo的分销商或涉嫌洗钱，搜查了Vivo及其下属组织在印度44处办公场所。 据新德里电视台援引印度报业托拉斯报道，德里警方发现Vivo在印度北部城市贾姆穆和印控克什米尔的分销商涉嫌洗钱。有关报案（first information report）信息指，中国股东涉嫌伪造文书、使用虚假地址。印度中央执法局（Enforcement Directorate）怀疑，伪造的文书被用于通过空壳公司藏匿黑钱，而其中一些违法所得被转移到印度国外，或转移到其他公司名下来逃脱监管、逃税。该执法局的一名高级官员对《印度快报》表示，说他们见过“这家中国公司控制很多空壳公司。这些公司全都是用来洗钱的”。 Vivo发言人表示配合印度相关部门调查、提供他们所需所有信息，严格遵守当地的所有法律法规”。中国外交部发言人6日表示一贯要求中企在海外合法合规经营、同时坚定支持中企维护自身合法权益；希望印方依法合规调查执法，切实为中企在印投资经营提供公平公正非歧视的商业环境。 Vivo在印度占据智能手机市场15%的份额，排名第四，仅次于小米、三星和另一家中国品牌“真我”（Realme）。 此前已有多家中企在印被查。去年8月，中兴有5处办公场所被搜查。去年12月，印度所得税局（Income Tax Department）搜查了小米、Oppo、Vivo及其分销商的文件，称其发现这几家公司逃税650亿卢比（合55亿人民币）的证据。今年2月，印度所得税局对华为启动调查，并称其发现了华为做假账逃税的账本。 今年5月，印度中央执法局收缴小米印度分公司555亿卢比（合48亿人民币）的资产，称小米假借专利费的名义指示印度分公司将555亿卢比汇往三个小米控制或最终受益的印度境外实体。 （新德里电视台，印度快报，印度报业托拉斯，印度经济时报/印度时报，环球时报，中国外交部）

印度突击搜查中国手机厂商 vivo

印度突击搜查中国手机厂商 vivo 根据环球时报引述印度新德里电视台报道，印度执法局当天在全国44个地点突击搜查中国手机厂商vivo及其他相关公司，称要调查其是否从事所谓洗钱活动。 vivo就此事回应媒体称：“vivo正在配合印度相关部门，为他们提供所需的所有信息。作为一家负责任的企业，我们在印度严格遵守当地的所有法律法规。” 据报道，这次针对中企的搜查分布在印度比哈尔邦、贾坎德邦、北方邦、喜马偕尔邦、中央邦和旁遮普邦等地。大约两个月前，在对另一家中国手机厂商小米以涉嫌违反外汇管理法为由采取司法行动后，印度企业事务部的文件即显示，印度政府正在调查vivo等在印中资企业可能存在的“不当财务行为”。 联合早报

小米48亿元或被印度没收

小米48亿元或被印度没收 近日，印度执法局（ED）6月9日发布文件称，因小米涉嫌违反该国《外汇管理法》（FEMA），“向外国实体非法转移资金”，该局已经向小米技术印度私人有限公司、小米印度分公司、部分高管及花旗等三家银行发出正式通知。 出于该指控，印度当局此前已经扣押了小米共555.1亿卢比资金（约6.8亿美元），现价近50亿元人民币。这次通知或意味着上述冻结资金将被正式没收。（中国基金报） 标签: #小米 #印度 频道: @GodlyNews1 投稿: @GodlyNewsBot

三名印度人因向迪拜的诈骗公司提供银行账户被警方逮捕

三名印度人因向迪拜的诈骗公司提供银行账户被警方逮捕 印度海得拉巴警察局逮捕了三人，其中包括两名妇女，他们向迪拜的电子诈骗团伙提供银行账户。被捕者的身份已被确认，他们分别是果阿居民罗纳克·坦纳（Ronak Tanna）、朱迪思·贡萨尔维斯（Judith Gonsalves）和孟买的萨娜·穆罕默德·库雷希（Sana Mohammed Qureshi）。 海得拉巴警察局局长 K Sreenivasa Reddy 说，这三名被捕者向一些居住在迪拜的诈骗分子提供了银行账户，并从中赚取了 10 万至 20 万卢比的佣金。 他说：“被告通过提供 95 个银行账户帮助诈骗分子，其中大部分账户只被他们使用过一两次。”