#金边警方破获社交媒体诈骗案

#金边警方破获社交媒体诈骗案  一名利用社交媒体进行诈骗的女子已被警方拘留。 2025年2月17日晚，柬埔寨反科技犯罪局表示，该局于2025年2月12日对一起Facebook账号被盗案件展开调查。犯罪分子窃取受害者Facebook账号控制权，并冒充账号主人，通过Facebook Messenger向受害者的亲属或熟人发送信息，以借款为名实施诈骗。 在金边市初级法院检察官的协调下，警方逮捕了一名嫌疑人，姓名为Y.Y，女性。 经审讯，嫌疑人供认，她曾使用一名熟人的银行账户接收诈骗所得款项，并从幕后主使那里按每笔交易提成获利。 目前，该嫌疑人已被刑事调查局移送金边市初级法院，法院调查法官已下令对其进行羁押，以进一步调查并追踪其他涉案成员。 柬埔寨反科技犯罪局提醒广大市民，切勿出租、出售或出借个人银行账户供他人使用或管理，否则可能涉及共谋犯罪或非法获利，被依法追究责任。

警方反诈骗及反洗黑钱拘39人　36宗骗案涉款7100万元

警方反诈骗及反洗黑钱拘39人　36宗骗案涉款7100万元 警方过去8日进行反诈骗及反洗黑钱行动，以「以欺骗手段获得财产」、「盗窃」及「洗黑钱」等罪拘捕34男5女，年龄17至63岁，涉及36宗骗案，涉款达7100万元。油尖警区刑事部高级督察关智聪说，被捕人士报称售货员、装修工人、货车司机和无业等，大部分是傀儡户口持有人，被数千元金钱利诱卖出户口收取骗款，大部分人获保释候查。36宗案件涉及网上购物骗案、网上求职骗案、电话骗案和网上投资骗案等，被骗的事主年龄介乎18至71岁。他表示，警方侦破一宗同虚拟货币有关的诈骗案件，6名事主损失123万元，他们误信社交媒体广告，以为优惠汇率可兑换虚拟货币，在尖沙咀区一个商场地舖交易，犯罪集团预先到场布置，包括张贴海报、摆放数钱机和验钞机和假钞票等。当事主将虚拟货币转向电子钱包后，犯罪集团成员以不同理由借故离开，一去不返。警方其后拘捕1男1女，两人分别负责现场接待事主及预先布置场地，会继续追查商舖租用人以及电子钱包持有人。 2024-06-18 21:23:36

越南警方破获特大跨国网络诈骗案，超30名中国人被捕！

越南警方破获特大跨国网络诈骗案，超30名中国人被捕！ #越南新闻 胡志明市警方消息，4月29日，胡志明市刑警部门联合网络安全与高科技犯罪防范处、越南出入境管理处成功捣毁一个高科技犯罪团伙。 警方已正式立案，并对31名涉嫌利用计算机网络、电信网络侵占财产的犯罪嫌疑人提起诉讼，案件仍在进一步调查中。 该团伙日常在胡志明市守德市福隆B坊一栋伪装成便利店的三层楼房内进行非法诈骗活动。 他们通过社交媒体寻找日本籍受害人，以高折扣优惠商品为诱饵，诱骗受害人在指定电商平台交易。当受害人同意购买后，便引导其通过加密货币或日元等方式转账至指定账户，随后切断联系。 此外，该团伙还诱导受害人投资所谓的数字加密货币项目，承诺20%-40%的高额回报。受害人将日元兑换成加密货币转入指定电子钱包后即被拉黑。 订阅全网大事件曝光(吃瓜)↓ 投稿爆料/广告投放：@BG12288

香港警方破28宗诈骗洗黑钱案 拘捕29人

香港警方破28宗诈骗洗黑钱案 拘捕29人 香港警方星期一（9月4日）公布，侦破28宗涉诈骗和洗黑钱的案件，其中网骗涉款2750万港元（下同，约475万新元），共拘捕29人。 综合《星岛日报》《明报》和“香港01”报道，香港观塘警区刑事部在上月11日起展开为期两周的“晓光行动”，成功侦破28宗案件，当中包括23宗网上诈骗案件，骗款高达2750万港元，另有五宗洗黑钱案件，涉款高达2000万港元。 报道称，上述案件共涉及74名受害人，当中包括35男40女，年龄介乎18至75岁。案件大致分为五大类，包括网上求职骗案、网上购物骗案、网上情缘骗案、网上投资骗案及电邮骗案。 据报道，其中最大一宗案件为网上情缘骗案，受害人为家庭主妇，总涉及金额达1000万港元。受害人没有投资经验，在网上认识自称为投资专家的骗子，被游说投资加密币买卖后，在半个月内损失巨额金钱。 警方表示，行动中拘捕的29人，包括20男九女，年龄介乎19至64岁，均为傀儡户口持有人。他们分别以涉及诈骗罪、以欺骗手段取得财产罪及洗黑钱等罪名被逮捕，并都已获准取保候审。 在调查期间，部分犯罪嫌疑人承认自己收取数百元至数千元报酬，出售个人资料或银行户口给诈骗集团处理犯罪得益。警方提醒民众不要抱有侥幸心态，以为单纯借出户口及售卖个人资料、没有直接参与任何违法行为就可以逃避法律责任。 根据过往的成功检控案例，法庭明确指出，就算嫌疑人辩解自己是单纯向第三者借出、卖出或出租户口，成为傀儡户口的持有人，没有直接参与洗黑钱，但其刑责与真正处理犯罪得益的人并无分别，法庭甚至会把这些考虑成为加刑因素。 另外，警方会征询律政司法律意见追究此案嫌疑人的刑事责任，并向法庭申请加重刑罚，尤其是针对傀儡户口持有者相关的洗黑钱罪行，以起到阻吓作用。