海关侦破涉及处理犯罪得益怀疑洗黑钱案涉款1600万　拘一男子

海关侦破涉及处理犯罪得益怀疑洗黑钱案涉款1600万　拘一男子 海关根据一宗于去年侦破的毒品案件作跟进调查，侦破涉及处理犯罪得益的怀疑清洗黑钱案，涉款约1600万元。一名怀疑涉案的36岁男子被捕，获准保释候查。海关人员去年8月侦破一宗涉及逾2亿元的海路贩运毒品案件，拘捕怀疑涉案的本地男子。经财富调查和资金流向分析后，海关发现他的个人银行户口于2022年2月至去年6月期间，有大量怀疑涉及犯罪得益的可疑交易，涉款逾1600百万元。跟进调查后，海关昨日采取行动，根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌「洗黑钱」罪名拘捕该名涉案男子，并搜查他位于柴湾的住所及名下两间分别于旺角和土瓜湾的公司。行动中，海关人员检取两部手提电话和一批银行帐户文件。 2024-02-29 12:41:30 (1)

警方拘逾200人涉诈骗、洗黑钱　涉款逾5亿元

警方拘逾200人涉诈骗、洗黑钱　涉款逾5亿元 警方拘捕200多人，大部分是傀儡户口持有人，涉及100多宗诈骗和洗黑钱案，总损失金额超过5亿元。警方提醒，傀儡户口持有人虽然未必直接参与骗案，但借出或卖出自己的银行户口，就是便利诈骗集团转移骗款，成为帮凶。警方会征询律政司意见，积极向法庭申请加重相关刑罚，提高阻吓力。 2024-01-22 17:59:53

警方打击网上骗案拘223人 涉款1.8亿元

警方打击网上骗案拘223人 涉款1.8亿元 #港闻 警方过去一星期打击网上投资骗案，拘捕223人，逾300名受害人，共涉款逾1.8亿元，当中有80岁退休人士被骗逾910万元。 (11/12/15:13)