美国指控日本黑帮头目密谋贩运核原料供伊朗制造核弹

美国指控日本黑帮头目密谋贩运核原料供伊朗制造核弹 美国司法部指控日本黑帮头目海老泽武史密谋从缅甸贩运将核原料，供伊朗用来制造核武器。 根据纽约曼哈顿法院星期三（2月21日）公布的起诉书，60岁的黑帮头目海老泽武史（Takeshi Ebisawa）和61岁同案被告桑普普（Somphop Singhasiri）此前曾于2022年4月被指控犯下国际毒品贩运和枪支罪，新的指控包含在这份替代起诉书中。两人均还押待审。 法新社报道，美国司法部国家安全部门助理总检察长马修·奥尔森（Matthew Olsen）说：“被告涉嫌密谋从缅甸出售武器级核材料和致命麻醉品，并代表武装叛乱组织购买军事武器。” 他说：“如果这些阴谋得逞，后果令人不寒而栗，司法部将追究那些贩运这些材料并威胁美国国家安全和国际稳定者的责任。” 检察官指控海老泽“公然”从缅甸转运含有铀（uranium）和武器级钚（plutonium）的材料以及毒品。关押在布鲁克林监狱的海老泽武史是日本组织犯罪团伙“极道”（Yakuza）的核心成员，“极道”的犯罪活动范围广达斯里兰卡、缅甸、泰国和美国。 从2020年开始，海老泽向一名便衣官员吹嘘说，他可以取得大量供出售的核材料，并提供材料照片以及记录辐射的盖革计数器（Geiger counter）的照片。 在一次包括卧底特工在内的诱捕行动中，泰国当局协助美国调查人员查获了两种粉末状黄色物质，被告称其为“黄饼”。卧底特工冒充毒品和武器贩运者，声称可以接触伊朗将军。 美国司法部指出：“（美国）实验室确定，核样本中发现的钚同位素成分是武器级的，这意味着如果生产足够数量的钚，将适合用于制造核武器。” 海老泽一名同谋声称，他们“掌握了2000公斤（4400磅）以上的钍232（Thorium-232）和100公斤以上的U3O8化合物中的铀。U3O8是一种常见于铀浓缩粉末中的铀化合物，称作‘黄饼’。” 起诉书称，海老泽武史试图代表缅甸一个未指名的叛乱组织取得大量军用级武器，包括地对空飞弹、突击步枪和狙击步枪、机关枪以及各种口径的火箭和战术装备等。 ... 2024年2月22日 10:18 AM

【前SEC官员：美国司法部很快将公布或提起与币安有关的起诉书】

【前SEC官员：美国司法部很快将公布或提起与币安有关的起诉书】 美国证券交易委员会前互联网执法主管John Reed Stark表示，Binance.US于8月14日请求保护令，以防止证券监管机构提出过高要求，其理由可能并不可靠。Stark补充说，SEC此前获得了针对Binance.US的同意令或临时限制令。这意味着法院必须比平时更快地解决纠纷，尽管这个过程是常规的。Stark还预测，法官Amy Berman Jackson将把此事移交给地方法官，这在当天晚些时候发生了。 Jackson法官在一份法庭文件中将Binance.US的动议转交给地方法官ZiaM.Faruqui。Stark最后指出，他相信美国司法部(DOJ)很快就会公布或提起与币安有关的起诉书，使SEC的案件进一步复杂化。至少可追溯到8月2日的报告表明，司法部即将提出这些指控。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

近日，一份针对郭华萍的起诉书被曝光，其中披露了很多此前从未公布的案件细节。根据起诉书，菲律宾司法部 （DOJ） 将对郭华萍提出

近日，一份针对郭华萍的起诉书被曝光，其中披露了很多此前从未公布的案件细节。根据起诉书，菲律宾司法部 （DOJ） 将对郭华萍提出 62 项新的洗钱指控，该起诉书还将郭称为班班市POGO中心各种犯罪活动的“总设计师”。 以下是起诉书中披露的一些新的案件细节： 1.郭华萍透露，她之前在听证会上表示“不敢说出名字”的POGO大佬，正是中国人黄志阳他因非法赌博而在中国被通缉，目前在逃，班班市很多POGO公司都注册在黄的名下。 2.除了郭华萍之外，起诉书还建议对郭华萍的父母和兄弟姐妹，参与该公司业务的官员，郭华萍名下宝福（Bao Fu）工业园区里的POGO运营商等一并提起起诉。 3.Cassandra Ong也出现在起诉书当中，但后续文件显示，检察官为她洗脱了罪名，称他们“没有发现她与上述五家公司有关、参与或参与刑事犯罪的迹象”。Cassandra Ong是邦板牙省波拉克市 POGO 公司的负责人，也是郭华萍弟弟Wesley Guo的女朋友。 4.根据起诉书，菲律宾司法部 （DOJ）对郭华萍提出了62项新的洗钱指控，包括《反洗钱法》第4（a）条的26 项罪名、4（b）条5项罪名，以及第4（d）条31项罪名，指控其“共谋洗钱”，以及财产转移等。但值得注意的是，起诉书显示，检方此前对郭华萍隐瞒金钱或财产真实性质的一项指控显示“被驳回”。 5.检察官发现，郭华萍除了经营POGO，还参与包括猪肉供应等多项业务，只是很多公司没有登记在她个人名下。而这些公司主要的目的，很可能是为了洗钱，起诉书将这些公司描述为“过桥账户”。起诉书上写道：“很明显，POGO非法活动的收益是通过郭华萍家族企业的其他业务转移和输送的。” 6.起诉书将郭华萍形容为犯罪活动的“总设计师”，并表示Baofu等POGO园区“似乎是其宏伟设计的一部分，旨在打造一个POGO王国，并最终成为人口贩卖、投资诈骗等犯罪活动的温床”。起诉书上写道：“在这项诈骗活动中，被告Alice Leal Guo扮演的关键角色怎么描述都不为过。她似乎是一切活动的设计师和主导者。” 7.郭华萍辩称，自己之所以为宝福（Bao Fu）园区支付电费，是因为该园区地皮登记在她名下，担心欠费影响自己的信用状况。但同时又辩称，自己在竞选市长之前已经不参与园区经营。 8.起诉书透露，宝福（Bao Fu）POGO园区里的建筑物充满“具有严格安保的监狱式设施”，也成为该园区经营非法活动的证据，并且还透露，宝福（Bao Fu）POGO园区目前被没收，由政府监管。 目前，郭华萍仍然被关押在帕西格女子监狱。 值得注意的是，除了起诉书流出，最近还有另一条关于郭的消息：在1月14日的一次听证会上，菲律宾统计局（PSA）承认了一个事实：郭华萍的菲律宾出生证明还没有被注销，她的菲律宾身份仍然有效！问出这个事实的人是参议员张侨伟。 以下是张侨伟和PSA负责人的对话全文 张侨伟：“到目前为止，郭华萍的出生证明仍然有效，它还没有被取消，对吗？” PSA主管官员Clemente Manaog：“它仍在走法律程序中。” 张侨伟： “换句话说，她仍然可以用她的假出生证明竞选市长，对吧？” Clemente Manaog：……

美国司法部起诉LockBit勒索软件头目 悬赏1000万美元捉拿

美国司法部起诉LockBit勒索软件头目 悬赏1000万美元捉拿 据称，自2019年9月LockBit首次出现以来，Khoroshev就一直参与其中。多年来，LockBit 勒索软件攻击已在至少 120 个国家造成 2500 多名受害者，据称 Khoroshev 和其他共谋者收取了至少 5 亿美元的赎金。美国和英国当局今年 2 月查封了 LockBit 的数据泄漏网站LockBit 采用"勒索软件即服务"（ransomware-as-a-service）的模式运营，允许坏人购买或租用勒索软件来攻击受害者。该勒索软件与对英国皇家邮政服务、一家儿童医院和加拿大安大略省圣玛丽斯小镇的高调攻击有关。今年 2 月，美国和英国执法部门查封了LockBit 使用的网站和服务器，甚至获得了他们可以用来帮助组织重新访问数据的密钥。当时，执法部门还指控 Artur Sungatov 和 Ivan Kondratyev 针对美国的受害者部署了 LockBit。据称，Khoroshev 从受害者支付的每笔赎金中抽取 20%，还负责运营该组织的数据泄漏网站。执法部门发现，即使该组织"虚假承诺"在收到赎金后会删除受害者的被盗数据，霍罗舍夫仍保留着这些数据。"今天的起诉书标志着对 LockBit 调查和起诉的一个重要里程碑，它已经导致对其他五名 LockBit 附属公司的指控其中两人已被羁押候审并对现已声名狼藉的 LockBit 业务造成了重大破坏，"新泽西州地区的美国检察官菲利普-R-塞林格在一份声明中说。霍罗舍夫面临 26 项指控，包括一项共谋诈骗罪和八项勒索及损坏受保护计算机罪，最高将被判处 185 年监禁。除了对 Khoroshev 进行制裁外，联邦调查局还悬赏 1,000 万美元征集有助于执法部门逮捕 Khoroshev 的信息。相关文章:美国和英国警方确认并指控LockBit勒索软件团伙的俄罗斯头目 ... PC版： 手机版：

美国司法部提前公布了起诉川普的起诉书，同时被起诉的还有川普的助手Nauta。川普总共被指控犯有38项罪名，其中31项是有意保留国

美国司法部提前公布了起诉川普的起诉书，同时被起诉的还有川普的助手Nauta。川普总共被指控犯有38项罪名，其中31项是有意保留国防文件（保留每1份文件是1项罪名，总共31份。每项罪名最高判10年），5项罪名与川普隐匿文件有关（妨碍司法、拒交文件、隐藏文件等），2项虚假陈述罪。合起来可判400年刑。

【美司法部指控SBF挪用超1亿美元客户存款用于政治捐款】

【美司法部指控SBF挪用超1亿美元客户存款用于政治捐款】 一份公开的监管文件显示，美司法部对SBF提出更新版的起诉书（superseding indictment），其中包括指控其违反竞选捐款法，以作为电汇欺诈计划的一部分。司法部称，SBF非法挪用了超过1亿美元的用户存款用于竞选捐款。 在8月14日向美国纽约南区地方法院提交的文件中，美国检察官Damian Williams对SBF提出了七项罪名，这些罪名与他2022年12月从巴哈马抵达美国时所面临的罪名几乎相同。根据新的起诉书，Bankman-Fried挪用了FTX客户存款，导致超过1亿美元被用于“为民主党和共和党提供竞选捐款，以寻求影响加密货币监管”。检察官还表示，为了隐瞒捐款资金的来源，其中一些政治捐款是以FTX高管的名义进行的 快讯/广告 联系 @xingkong888885