12 名中国公民参与司法部洗钱“爱情骗局”
12 名中国公民参与司法部洗钱“爱情骗局” 克拉克自由港和经济特区反人口贩运特别工作组已向司法部办公室提出针对 12 名中国公民的洗钱投诉。 据说他们的行动是通过“爱情骗局”进行的。 2023 年 5 月,在邦板牙省克拉克当局太阳谷中心的协调行动中,营救了 1,000 多名人口贩运受害者,之后,12 名中国公民向克拉克自由港和经济特区工作组投诉向司法部提出人口贩运指控。 由于该骗局从受访者那里获得了数百万美元的资金,工作组对受访者提出了洗钱投诉。 在库存中,他们的洗钱者达到了 187-M 比索(包括外币)。 这笔钱是从突袭中获得的金库中获得的。 据工作组称,这六名中国公民是太阳谷枢纽的团队领导或管理层的一部分。 他们的受害者受到爱情骗局或诱惑,从而投资加密货币。 他们的受害者来自不同种族,其中一些是印度尼西亚人。 此外,他们在网络犯罪组织专家的帮助下以电子方式收集证据。 提交洗钱投诉的特别工作组的合作伙伴包括菲国警反网络犯罪小组 (PNP-ACG)、克拉克发展公司、反洗钱委员会 (AMLC) 和反贩运机构间委员会 (IACAT)。 他说,遏制该国的洗钱活动并使我们脱离灰名单非常重要。 据了解,提出申诉的12名中国公民中,有8人目前被关押在克拉姆营,因为他们之前被指控犯有人口贩卖罪。 与此同时,许多受害者已经被遣返或返回自己的国家。 -.(可自行发帖 ) 投稿私信: @huzhuba66 广告赞助商
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