#斯里兰卡中国商人因非法宝石贸易被判罚2亿|中东冲突重创斯里兰卡旅游业

#斯里兰卡 中国商人因非法宝石贸易被判罚2亿|中东冲突重创斯里兰卡旅游业 近日，斯里兰卡最高法院对一起中国公民涉洗钱案作出判决。据斯媒报道，该名中国籍男子无证从事宝石贸易，并将非法所得存入个人账户，构成洗钱罪，判处两年监禁，缓刑15年执行，并没收其账户内2.01亿卢比（约合人民币480万元）资金。 该案由斯总检察长办公室提起公诉，金融犯罪调查部门负责案件侦查。调查显示，被告在近12年时间里持续无证经营宝石交易，虽后期补办了国家宝石与珠宝管理局（NGJA）颁发的营业执照，但在2017年10月至2018年2月期间仍存在无证交易行为。 被告共面临三项指控，最终法院仅认定其"无证经营宝石贸易所得存入银行账户"这一项洗钱罪名成立。此案标志着斯里兰卡在打击外籍人士涉足的无证宝石交易及金融犯罪方面取得重要进展，涉事金额之巨创下同类案件纪录。 附中国驻斯里兰卡使馆提醒： 一、中国公民如从事宝石贸易，应详细了解斯相关法律法规，按要求向斯管理部门申请许可，涉及交易的资金往来亦须接受斯合法监管。 二、切勿以游客身份在斯从事宝石贸易，或不按要求申报，通过隐匿、夹带等方式携带宝石出境。否则一旦发生丢失、被盗等情况将不受斯法律保护。 三、如遇紧急情况，请拨打以下电话寻求协助： 斯里兰卡警察部门电话： 警察（全国）：（0094）119，118 警察（科伦坡）：（0094）11-2433333 旅游警察（科伦坡）：（0094）11-2421070，11-2421052 驻斯里兰卡使馆领事保护与协助电话：（0094）11-2676033 外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：0086-10-12308或0086-10-6561230

【中国驻斯里兰卡使馆再次提醒中国公民警惕高薪招聘陷阱】

【中国驻斯里兰卡使馆再次提醒中国公民警惕高薪招聘陷阱】 近日，驻斯里兰卡使馆接到多起关于“斯里兰卡高薪招聘”举报。经了解，涉电信诈骗组织在社交媒体和网络等多个平台投送所谓高薪招聘广告，目的是欺骗诱拉人员赴斯从事违法活动。驻斯里兰卡使馆再次提醒中国公民，斯里兰卡为劳务输出国，鲜有高薪岗位向外籍人士提供，请务必审慎辨别高薪招聘信息，以免落入电信诈骗圈套。同时提醒在斯中国公民遵纪守法，切勿从事违法犯罪行为。 如遇紧急情况，如遇紧急情况，请拨打以下电话寻求协助： 斯里兰卡警察部门电话：警察（全国）：（0094）119，118；警察（科伦坡）：（0094）11-2433333；旅游警察（科伦坡）：（0094）11-2421070，11-2421052； 驻斯里兰卡使馆领事保护与协助电话：（0094）11-2676033（非工作时间自动转接中国外交部全球领保热线12308）； 外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：0086-10-12308或0086-10-65612308。

64亿比索惊天毒品案 中国商人董某等三人被判终身监禁

64亿比索惊天毒品案 中国商人董某等三人被判终身监禁 近日，马尼拉地区法院对2017年震惊全国的64亿比索毒品案的毒贩董一哂（Dong Yi Shen Xi音译，英文名Kenneth Dong）、塔古巴 (Taguba)、塔塔德 (Tatad)三人正式宣判，三人被判终身监禁，并处罚款50万比索。 此外判决书中还指出，中国籍商人陈、李光锋（Li Guang Feng音译）、朱明俊（Jhu Ming Jhun音译）和陈荣焕（Chen Rong Huan音译）、报关员泰杰·马塞拉纳（Teejay Marcellana）、台商陈义敏（Chen I-Min音译）等6人的案件归档，暂停进一步审理，直至他们被抓捕或有新的证据和进展再恢复审理。 法院判决书中写道：塔古巴身为报关员，在协助非法毒品进口方面发挥了重要作用。他处理了进口文件，直接参与处理并协助货物通过海关局，并利用自己的物流公司安排集装箱运输。塔塔德为货运代理，也是这批货的收货人，为毒品入境提供便利，因此也被视为同伙。作为中间人的董一哂声称自己仅仅是作为顾问，从被告人李光锋处获取集装箱货物清单，并未参与贩毒，但法院驳回了其诉讼请求。 2017年5月26日，菲律宾警方在巴伦瑞拉市（Valenzuela City）的一家仓库中查获重达604公斤的冰毒，总价值高达64亿比索。据调查，这批毒品是5月16日从中国厦门海运抵达马尼拉港口，并在5月24日运往巴伦瑞拉仓库。当时海关申报为菜板、鞋类和厨具等。而这些毒品，分别藏在605个塑料袋中，塞入五个金属圆筒中，然后装入木箱中。这也是菲律宾建国以来最大的一起毒品交易案，国会对此进行了长期调查，并导致海关局局长尼卡诺·费尔顿辞职，当时总统杜特尔特的儿子时任达沃市副市长保罗·杜特尔特的名字也被卷入其中。

中国女子在菲洗钱被控35项罪名，每项被判7至14年监禁

中国女子在菲洗钱被控35项罪名，每项被判7至14年监禁 据菲媒报道，8月22日，菲律宾反洗钱委员会（AMLC）表示，安吉利斯市地区审判法院第56分院裁定中国女子陈新丽（Xinli Chen）犯有35项洗钱罪。 据报道，陈某因违反菲律宾共和国第9160号法案第4（a）条，即2001年《反洗钱法》被判有罪，每项罪名被判处7至14年监禁（未透露合并执行年限），并处以每项罪名300万比索罚款。 2016年9月7日，菲律宾缉毒署和邦板牙省警察局在对邦板牙省一个养猪场内的隐藏毒品实验室进行突袭时逮捕了陈某。 AMLC的后续金融调查揭露了陈某的洗钱活动，包括使用多个银行账户隐藏贩毒所得的非法利润。 AMLC执行董事Matthew David表示，此次定罪是菲政府持续打击与非法毒品活动有关的洗钱活动的一项重大成就。 “AMLC始终致力于维护法治，保护我们金融体系的完整性。这起案件提醒我们，那些参与洗钱犯罪的人将受到法律的严厉制裁。” 金融行动特别工作组连续第三年将菲律宾列入灰名单，因为该国尚未充分解决人们对其反洗钱和反恐怖主义融资措施缺陷的担忧。

#海外新闻 #后续报道 两华人在美被捕！涉嫌为国际“杀猪盘”洗钱7300万刀，或被判140年监禁

#海外新闻 #后续报道 两华人在美被捕！涉嫌为国际“杀猪盘”洗钱7300万刀，或被判140年监禁 最新消息显示，5月17日，美国司法部官网发布公告，称加州中区法院对两名中国公民发起诉讼，指控两人在加密货币投资诈骗行为中洗钱，金额高达7300万美元。 两名中国公民分别为现年41岁的Daren Li和38岁的Yicheng Zhang。Daren Li拥有中国和圣基茨和ni尼维斯双重国籍，居住在中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕，随后被送往加利福尼亚州中区；Yicheng Zhang为中国公民，居住在加利福尼亚州天普市，5月16日在洛杉矶被捕。 美国司法部副部长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 称：“加密货币投资诈骗利用虚拟货币和在线通信的无国界性质来欺骗受害者。今天，我们宣布逮捕两名外国人，他们被指控主导一项与国际加密货币投资诈骗相关的洗钱计划，金额至少为7300万美元。” 根据法庭文件，Daren Li、Yicheng Zhang和其他同谋者涉嫌管理一个国际洗钱集团，对加密货币投资诈骗（也被称为“杀猪盘”）的收益进行洗钱。该“杀猪盘”的受害者被骗将数百万美元转移到以数十家空壳公司名义开设的美国银行账户之中，然后这些空壳公司进行洗钱。接下来，洗钱网络以隐藏资金来源、性质、所有权和控制权的方式，将这些资金转移到其他美国国内及国际银行账户，以及加密货币平台。涉案的洗钱手段通过美国金融机构将超过7300万美元转移至巴哈马的银行账户，并将美元转换为虚拟资产USDT（即Tether，泰达币）。据调查，参与该洗钱计划的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 据称，Daren Li、Yicheng Zhang将资金转移到海外巴哈马Deltec银行的银行账户。其中一个账户是在Daren Li的资助下运营的。据称，这些资金随后被转换为加密货币并发送到虚拟资产钱包，其中至少有一个由Daren Li控制。据称，Yicheng Zhang还直接收到了受害人的资金。 Daren Li和Yicheng Zhang均被指控共谋洗钱和六项国际间洗钱的实质性罪名。如果罪名成立，被告每项罪名最高可判处20年监禁，即两人最高可能被判处140年监禁。 新闻投稿爆料：@dongnanyaZLBG 东南亚自律群：@dongnanyazilv