政府制定策略 严打反洗钱活动追回资产

政府制定策略 严打反洗钱活动追回资产 新加坡在过去五年半里，共查抄60亿元与犯罪和洗钱活动相关的资产，其中4亿1600万元归还受害者，另10亿元充公后上缴国库。为强化反洗钱和反恐融资制度，政府制定策略从四方面严打这类罪案和追回非法资产。 内政部、财政部和新加坡金融管理局星期三（6月26日）联合发表新加坡首份《国家资产追回策略》（National Asset Recovery Strategy）报告，详细阐明如何追讨、充公及归还非法犯罪所得收益的基本方针。 三家机构通过联合文告说，全球洗钱活动日益复杂，非法资金在不同司法管辖区大量且快速流通，令受害者蒙受损失。新加坡作为国际金融中心，不时会被犯罪团伙利用开放的经济来洗钱和使出新伎俩隐匿非法资产和资金。 《国家资产追回策略》报告共列出四大支柱，希望与国际、社会和私人领域合作一同落实打击洗钱等犯罪活动。 首先，政府将追查非法资金来侦测（Detect）可疑犯罪活动；其次，通过及时扣押和充公来夺去（Deprive）犯罪分子的不义之财；第三，实现（Deliver）最大限度地追回资产以便没收并归还受害者；第四，阻止（Deter）犯罪分子利用新加坡隐藏、转移或享受非法资产。 根据联合文告，2019年1月至2024年6月之间，我国从刑事和洗钱非法活动中扣押的资产总值60亿元，其中4亿1600万元已经归还受害者，另10亿元充公归国有，其余则还在调查或法庭审理中。 报告指出，资产追回是我国打击洗钱和其他犯罪活动的基本原则。“这发出了强有力的威慑信息，表明新加坡决心夺去犯罪分子的非法收益。这不仅可消除犯下金融类罪案的关键动机，也为受害者提供补救。” 审理复杂洗钱案旷日累时，期间可能要花上巨额费用来维修保养扣押资产。政府也计划提出修正刑事诉讼法，以及贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令的部分条文，允许执法当局在结案前向法院申请出售严重贬值或维护成本高的扣押资产。 2024年6月26日 9:28 AM

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【Victory Capital Management宣布推出首个加密资产管理平台“Victory”】 顶尖资产管理公司之一的Victory Capital Management Inc宣布推出首个加密资产管理平台“Victory”资管。据悉，该平台将为用户提供一站式的加密资产管理服务，包括共同基金、ETF、独立管理账户、另类投资、第三方 ETF 模型策略、集体投资信托、私募基金和 529教育储蓄计划等多种加密资产的管理和交易。胜利资本管理有限公司是一家专注于资产管理的公司，成立于1970年，总部位于美国俄亥俄州。该公司的资产管理规模超过1576亿美元，是全球领先的资产管理公司之一。

【界面新闻：中国反洗钱法迎首次大修，涵盖打击虚拟资产洗钱犯罪】

【界面新闻：中国反洗钱法迎首次大修，涵盖打击虚拟资产洗钱犯罪】 近日我国反洗钱法修改获得重要进展。2024 年 1 月 22 日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》（简称：修订草案）。 针对修订草案，复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的，就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势，但我国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。 北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新则认为，从取缔比特币在中国的合法地位就可以看出我国对于虚拟货币的态度。为防范数字金融风险，我国禁止对虚拟货币提供或接受服务。反洗钱法修订草案已经将应对新型洗钱风险涵盖在内，要求金融机构在采用新技术、提供新产品之前必须对洗钱风险进行评估，并采取风险管理措施。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

中国将推出首个国家 "数字资产 "市场

中国将推出首个国家 "数字资产 "市场 中国正推出其首个由国家支持的不可伪造代币（NFT）市场，这是其拥抱该技术的最新迹象，这项技术在中国臭名昭著的严格加密货币法规中占据了一个法律灰色地带。 1月1日，将在该国首都北京举行市场启动仪式，以庆祝该市场的启动。 该平台将由三家国有和私营实体共同经营。根据中国国家媒体《中国日报》的报道，中国技术交易所和中国艺术博览会（这两个机构都是政府支持的），以及私营公司虎斑数码。 该市场的名称被翻译为 "中国数字资产交易平台"，也将用于数字版权和产权以及收藏品的交易。 报道称，该平台的底层区块链被称为 "中国文化保护链"。 在过去两年的大部分时间里，NFTs在中国商人中很受欢迎，但与世界其他地方的方式不同。根据中国的法律，NFTs在中国不能用加密货币购买，而且它们不被称为NFTs，而被称为数字收藏品。

【韩金融委员会：将尽可能追回非法虚拟资产收益，并计划加强对加密企业审查】

【韩金融委员会：将尽可能追回非法虚拟资产收益，并计划加强对加密企业审查】 韩国金融委员会委员长Kim Joo-hyun表示，计划将金融情报机构（FIU）的筛选和分析能力集中于侦查利用虚拟资产进行的犯罪（如毒品和赌博），以及与人们生活直接相关的非法欺诈金融行为。今后，该机构将与检察官、警察等主要执法机关共享涉嫌犯罪案件，共同进行战略性的深入分析。将根除毒品、赌博和危害人民生活的犯罪，尽可能追回利用虚拟资产犯罪所得。 Kim Joo-hyun还表示计划加强对加密货币企业的报告筛选和检查，加强对主要股东的审查，对于现有经营者，将在今后的各种申报过程中严查是否存在洗钱风险或用户保护等问题。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

DWS 计划于 2025 年推出首个受监管的欧元稳定币

DWS 计划于 2025 年推出首个受监管的欧元稳定币 资产管理公司 DWS 首席执行官 Stefan Hoops 7 月 11 日表示，该公司计划于 2025 年在一家名为 AllUnity 的新合资公司旗下推出首个受监管的欧元稳定币。Stefan Hoops 说，这种稳定币将受到德国金融监管机构 BaFin 的全面监管。他补充说，该公司预计加密货币投资者将为稳定币创造早期需求，并认为随着时间的推移，其他群体对这种代币的兴趣也会越来越大。