马国前财长达因坐轮椅出庭面控 以28万令吉保外候审

马国前财长达因坐轮椅出庭面控 以28万令吉保外候审 马来西亚前财政部长达因星期一（1月29日）出庭面控，对未遵守反贪污委员会的通知申报资产指示罪名不认罪。 法官批准达因以28万令吉（约7万9000新元）保释候审，无须交出护照。 《当今大马》报道，达因星期一坐轮椅，在夫人纳伊玛和儿子的陪同下到吉隆坡地庭面控。根据控状，达因于去年12月13日和14日提呈法定文件时，没有遵守反贪会法令，未如实申报名下资产，包括38家公司、25项地皮和产业、七辆豪华轿车，以及两个投资基金账户。 法官阿祖拉批准达因以28万令吉保外候审，考虑到达因的身体状况，没有附加其他保释条件。 如果罪名成立，85岁的达因将面对最高五年监禁和10万令吉罚款的处分。 1月23日，纳伊玛也因未遵守反贪会的通知申报名下资产指示被控上法庭，纳伊玛不认罪。法官阿祖拉批准她以25万令吉保释在外，但下令她交出护照，直至案件审结为止。 2024年1月29日 11:22 AM

失信洗钱等四罪成立 赛沙迪判监七年罚1000万令吉

失信洗钱等四罪成立 赛沙迪判监七年罚1000万令吉 马来西亚高庭裁定柔佛麻坡区国会议员赛沙迪四项串谋失信、滥用资金和洗黑钱罪名全部成立，须入狱七年和罚款1000万令吉（约289万新元）。 当今大马报道，法官阿兹哈阿都哈密星期四（11月9日）早上裁定，赛沙迪无法针对控状提出合理的质疑。 赛哈迪现年30岁，目前也是马国民主联合阵线（MUDA，简称睦达）主席。 根据控状，赛沙迪过去担任土著团结党青年团长时受委托保管100万令吉资金，但他却与时任团青副财政拉菲克串谋失信，侵吞相关款项。 另外，赛沙迪也面对于2018年4月8日至21日之间，滥用12万令吉选举资金的另一项罪控。 至于两项洗黑钱控状则指控，赛沙迪分别于6月16日和19日在新山的一家银行，将两笔源自不法活动的5万令吉，由他所持有的马来亚银行伊斯兰银行户头转移至他所持有的土著信托基金账户。 高庭于去年10月28日裁定，赛沙迪四项罪名表面成立，必须出庭自辩。 2023年11月9日 12:09 PM

马国再追回9320万令吉一马资产

马国再追回9320万令吉一马资产 马来西亚政府宣布，警方从一马公司（1MDB）前法律顾问卢爱璇手中，再追回约9320万令吉（约2711万新元）的一马公司资产。警方接下来可能让卢爱璇成为控方证人。 副警察总长阿育汉星期一（9月4日）在记者会上透露，警方相信卢爱璇厌倦逃亡生活，才选择回国自首并配合警方调查。 他说，卢爱璇带着警方前往吉隆坡武吉白沙罗的一所豪宅搜证，警方在那里起获大批与一马公司弊案有关的贵重物品。 阿育汉说，警方查扣的物品包括名牌手提包、名表、现金，以及位于美国纽约、英国伦敦、瑞士与新加坡的房产。他说，初步调查显示，卢爱璇2021年5月担任一马公司的法律顾问和集团策略执行董事，每月薪金4万令吉。 他指出：“警方调查发现，嫌犯2022年11月份在英国成立一家房产金融公司，并与刘特佐共同开设一个银行户头。这个户头共接受过五次汇款，金额约1600万美元（约2167万新元）。 ” 他说，警方调查工作还在进行中，接下来不排除让卢爱璇转为控方证人。 卢爱璇是在逃富商刘特佐的亲信，也是一马公司案的关键人物之一。马国法庭今年初批准控方申请，充公卢爱璇的两辆豪华车和2万2600令吉资金。 卢爱璇在2018年5月第14届全国大选前离开马国后就下落不明。内政部长赛夫丁今年7月12日证实，卢爱璇已经返回马国并遭吉隆坡警方逮捕。卢爱璇也透过律师表明愿意配合当局调查。

私吞万元租金 电单车出租公司女职员判监

私吞万元租金 电单车出租公司女职员判监 电单车出租公司女职员为了办离婚和偿还装修贷款，竟让客户直接把钱汇进她的户头，结果被公司发现她失信超过1万元。 被告是30岁的本地女子努鲁尔·胡达，她共面对五项控状，控方以其中四项包括失信、提供假口供、抵触滥用电脑法令（Computer Misuse Act）和吸毒的控状提控她，余项交由法官下判时一并考虑。 被告星期一（6月24日）早上认罪后被判坐牢三年三个月。 根据案情，2021年10月被告开始在电单车出租公司上班，她的工作包括向客户收钱。 隔年1月，女秘书发现公司的资金不足，因此逐一询问客户，看他们是否已缴交租金。 女秘书后来发现，其中九名客户把租金直接汇入被告的银行户头，而不是公司的户头，但公司并没授权给被告这么做，女秘书于是在2022年2月报警。 调查显示，被告开始工作没多久，就叫客户直接把租金汇入她的户头。她以这样的方式，失信公司1万1053元。 案情指被告利用这笔钱来处理她的离婚手续，以及偿还装修贷款。针对失信罪，控方要求法官判被告坐牢三到四个月。 法官指出，被告失信并不是为了从中牟利，而是偿还债务，因此采取较低的刑法，针对失信罪判被告坐牢三个月。 2024年6月24日 3:08 PM

罗斯玛要求法官判无罪释放 控方: 仍需时间录供

罗斯玛要求法官判无罪释放 控方: 仍需时间录供 前首相夫人拿汀斯里罗斯玛被控洗黑钱和未向内陆税收局申报其收入一案，辩方三度提呈陈情书寻求撤销控状，控方指出，他们仍需要时间向一些人士录取口供，以让总检察长对有关的陈情书作出定夺。

马国前首相夫人罗斯玛申请撤销17项洗钱与逃税指控

马国前首相夫人罗斯玛申请撤销17项洗钱与逃税指控 马来西亚前首相夫人罗斯玛已在高庭提出申请，试图撤销对她提出的17项洗钱和逃税指控。 据《东方日报》星期四（9月7日）报道，罗斯玛在支持这项申请的一份宣誓书中称，这些指控存在缺陷，因此她应该被宣告无罪并获释。她的律师拉吉凡南比尔说，这项申请是于星期三（6日）提交，并已向检方提供起诉书的副本。 主控官傅毅田（译音）也证实了此事。在星期四的案件管理当中，高庭法官择定将于12月13日审理这项申请。 罗斯玛在宣誓书中说，她的律师建议，针对她提出的17项指控毫无根据，存在缺陷，并且没有披露任何犯罪行为。她于2018年10月4日被控犯有这些罪行，但高庭法官慕尼安迪（K. Muniandy）于2023年8月24日开审讯。 罗斯玛说，她被控未按照1967年所得税法令提交所得税申报表，因此涉及了反洗钱、反恐融资和非法活动所得法令（Amla）下的罪行。“内陆税务局（LHDN）没有发出命令或要求，我也没有违反法律。”她补充，所得税特别专员必须首先确定她应支付给内陆税务局（LHDN）的税款金额。 罗斯玛称，她有宪法权利受到平等对待，并有权就内陆税收局制定的任何税务评估向特别专员提出上诉。 目前，罗斯玛正在接受审讯，迄今为止已经有两名控方证人供证；罗斯玛5月3日还向总检察长办公室提交了撤销指控的陈述，但检察官尚未做出决定。