#内政部警告：非政府组织严禁洗钱

#内政部警告：非政府组织严禁洗钱 副首相兼内政部长苏速卡在金边出席一场研讨会上，警告非政府组织和协会不要参与洗钱和恐怖主义融资行为。 苏速卡指出，非政府组织、机构和协会必须与政府保持密切合作，为国家和人民的利益做出贡献。 他说，非政府组织、机构和协会要与政府忠实地合作，以促进民主、自由、多党民主、尊重人权、法治、保护自然资源和环境，以及预防自然资源和渔业犯罪等。 与此同时，苏速卡也指示非政府组织、机构和协会要远离那些企图推翻合法政府的极端分子，以免破坏国家的和平与稳定。 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@dny6778

柬埔寨顺丰组织偷渡犯罪集团

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#事件澄清 #柬埔寨顺丰组织偷渡犯罪集团

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#港闻【Now新闻台】警方过去三星期拘捕1121人，涉串谋诈骗及洗黑钱。

#港闻 【Now新闻台】警方过去三星期拘捕1121人，涉串谋诈骗及洗黑钱。 行动涉及952宗骗案及科技罪案，涉款22亿，包括针对网上求职、投资及购物骗案。行动中成功打击一个跨境犯罪集团，利诱内地人到香港开户口洗黑钱，亦与内地执法部门合作，打击了一个跨境网上求职骗案诈骗集团。 警方强调，未来会继续加强打击跨境洗黑钱集团。

澳门博彩大亨周焯华改判加重洗黑钱罪成

澳门博彩大亨周焯华改判加重洗黑钱罪成 绰号“洗米华”的澳门太阳城集团创办人周焯华被裁定诈骗罪名不成立，但改判加重清洗黑钱罪罪成，仍维持18年监禁惩罚。 据网媒“香港01”报道，周焯华被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱和非法赌博等共计289项罪名，澳门初级法院今年1月18日裁定周焯华创立及领导犯罪集团、不法经营赌博等合计162项罪名成立，判监18年。 法院还判处他和太阳城犯罪集团成员因诈骗罪成，须向澳门政府和六个博彩企业支付赔偿金共计约86亿元（港元，下同，约15亿新元）。 周焯华等人在2月向澳门中级法院提出上诉，检察院也不服判决提出上诉。 澳门终审法院院长办公室星期五（10月20日）晚上公布中级法院刑事合议庭裁定，周焯华等人诈骗罪名不成立，改判加重清洗黑钱罪罪成，无需支付巨额赔偿金。周焯华的监禁期限仍维持在18年。 法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动，以及在洗黑钱上获得的不正当利益，判处周焯华等人以连带方式向澳门政府支付相关非法收益的总和，金额约255亿元。 2023年10月21日 8:52 AM