2420万令吉遭盗提 MBSB全额退还客户

2420万令吉遭盗提 MBSB全额退还客户 马来西亚的马建屋银行（MBSB Bank）宣布，关于客户疑遭银行职员勾结犯罪团伙盗提2420万令吉（约695万新元）定期存款事件，马建屋银行已经如数退还受影响的客户。 马建屋银行星期一（6月24日）发文告指出，银行已进行全面内部审查，并配合警方对此案进行初步调查。银行将致力维护所有客户的金融安全，并持续与警方以及相关单位合作，将涉案者绳之以法。 警方6月13日在沙巴亚庇逮捕一名38岁的马建屋银行女职员。警方调查发现，这名职员疑似勾结犯罪团伙，里应外合盗提四名客户的2420万令吉定期存款。 警方接着再逮捕13名22岁至53岁的嫌犯协助调查，其中包括四名银行职员。被捕的银行职员包括一名经理。 警方指银行职员协助不法分子篡改客户资料，把客户的指纹和照片等改为不法分子的信息，从四名存户的定期存款户头盗取2420万令吉。这是马国近年来最大规模的存款盗提案。 马国国家银行（央行）星期天（23日）表明，央行严肃看待此次金融机构工作人员勾结第三方团伙，造成大规模未经授权盗提的事件。央行也下令涉案银行如数赔偿受影响的存户。 2024年6月24日 11:01 PM

柬埔寨男子假冒银行职员诈骗多人，金额超3万美元！

柬埔寨男子假冒银行职员诈骗多人，金额超3万美元！ 柬埔寨国家警察总署警方近期依法逮捕一名27岁男子并将其移送法院，该人涉嫌假冒银行职员诈骗多名受害者，诈骗金额大约3万多美元。 上述执法行动依照国家警察总署总监苏通指示，并由副总监兼反诈热线工作组长谢宝带领下进行。 根据被捕嫌疑人的口供得知，他和同伙假冒成银行职员并使用银行名字和图片创立假的银行纸飞机账号，通过电话和纸飞机与受害者联系，谎称只要按照他们（诈骗团伙）的方式操作，每次转账就能获得回扣，而有些用户没有仔细思量就按照对方的操作进行，导致被骗了钱财。 国家警察总署呼吁拥有银行账户的广大民众，请务必警惕诈骗陷阱，诈骗分子会试图联系和进行诈骗，包括声称自己是银行职员，但却没有出示证明，引诱受害者上当受骗，盗走受害者的银行账户和密码等等。 订阅柬埔寨悬赏令频道  ↓ https://t.me/+ZRTaCDA-p6sxZjE1 免费投稿爆料： @laohyyds

#柬埔寨男子假冒银行职员诈骗多人，金额超3万美元！

#柬埔寨男子假冒银行职员诈骗多人，金额超3万美元！ 柬埔寨国家警察总署警方近期依法逮捕一名27岁男子并将其移送法院，该人涉嫌假冒银行职员诈骗多名受害者，诈骗金额大约3万多美元。 上述执法行动依照国家警察总署总监苏通指示，并由副总监兼反诈热线工作组长谢宝带领下进行。 根据被捕嫌疑人的口供得知，他和同伙假冒成银行职员并使用银行名字和图片创立假的银行纸飞机账号，通过电话和纸飞机与受害者联系，谎称只要按照他们（诈骗团伙）的方式操作，每次转账就能获得回扣，而有些用户没有仔细思量就按照对方的操作进行，导致被骗了钱财。 国家警察总署呼吁拥有银行账户的广大民众，请务必警惕诈骗陷阱，诈骗分子会试图联系和进行诈骗，包括声称自己是银行职员，但却没有出示证明，引诱受害者上当受骗，盗走受害者的银行账户和密码等等。 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@dny6655

前银行职员及中介人承认贪污助客人加快开户遭廉署起诉　认罪候判

前银行职员及中介人承认贪污助客人加快开户遭廉署起诉　认罪候判 廉政公署早前落案起诉一名前银行职员及一名中介人，控告他们受贿和行贿，涉及贿款共13000元，为6名客户加快开立个人银行户口的流程。两人今日在东区裁判法院承认控罪。案件押后至下月21日判刑，以待索取两名被告的背景报告，两人还押惩教署看管。　　 其中30岁被告为中国建设银行（亚洲）股份有限公司前销售主任，承认4项罪名，即1项代理人索取利益、两项代理人接受利益及1项串谋代理人接受利益。另一名39岁被告为港辰国际商务咨询（深圳）有限公司唯一董事，承认1项串谋代理人接受利益罪名。　　 案发时30岁被告是建行（亚洲）中环分行的销售主任，负责处理个人户口开立及客户查询。港辰是一间中介公司，为客户提供商业秘书及安排银行开户等服务。案情透露，被告于去年4月底至5月中，向一名客户索取贿款5000元，及从另外两名客户收取贿款共5000元，以协助3人加快开户流程。又于上述期间向39岁被告索取贿款共3000元，为对方转介的3名客户加快开户流程，其后收取贿款共2000元。 2024-04-29 18:29:46 (1)

【美国Heartland银行CEO为掩盖加密货币骗局挪用客户1200万美元后宣布破产】

【美国Heartland银行CEO为掩盖加密货币骗局挪用客户1200万美元后宣布破产】 美国印第安纳州北部埃尔克哈特县的一小型银行（Heartland Tri-State Bank）首席执行官Shan Hanes为掩盖加密货币骗局于7月5日会见他最富有的一位客户，Hanes要求从该名客户那里筹借1200万美元，以便从加密货币投资中套现，承诺10天后还钱，并提供100万美元的利息，该名客户拒绝提供帮助。 大约一周后，该名客户从一名银行职员那里得知Hanes已经汇出了他的1200万美元后，该客户去找了Heartland董事会的一名成员，他告诉这位董事自己与Hanes会面的情况，并询问银行是否可能存在风险，银行代表随后去找监管机构。7月28日，当地一银行监管部门办公室宣布Heartland破产，并将其关闭。 快讯/广告 联系 @xingkong888885